中国検察官公式アカウント：仮想通貨マネーロンダリング事件の捜査はウォレットアドレスを突破口とすべき

Odaily 星球日报讯 中国検察官微信公式アカウントは、記事「越境捜査研究｜仮想通貨マネーロンダリング犯罪における越境電子証拠収集の要点」の中で、仮想通貨マネーロンダリング犯罪事件を処理する際には、仮想通貨ウォレットアドレスを突破口とし、ブロックチェーン技術を活用してオンチェーンデータの特性や資金移動経路を分析し、仮想通貨を利用したマネーロンダリング行為を特定し、的確な取り締まりを実現すべきだと指摘しました。

同記事は、本人確認との関連性と取引との関連性という二つの核心的な証明要素に焦点を当て、「国内での証拠収集を基本とし、越境での証拠収集を補完とする」証拠収集モデルを構築し、一方的な証拠収集と二国間司法共助の適用範囲を明確にすることで、越境証拠収集の効率を向上させることを提案しています。

取引所、ウォレットサービスプロバイダー、決済チャネルなどの第三者事業者に対しては、同記事は「要素化された」情報提供基準を確立し、KYC情報とその変更履歴、ログインログ、デバイス・IP情報、二要素認証記録、入出金記録、オンチェーンアドレス、トランザクションハッシュ、リスク管理・凍結記録などのデータを重点的に取得し、「アドレスーアカウントー個人」の関連性を構築することを提案しています。