Krakenの親会社PaywardがカストディアンEtanaを提訴：2500万ドルの顧客資金を流用し「ポンジに類似した」スキームを運営

Odaily星球日报の報道によると、Payward Inc.（Krakenの親会社）は米国コロラド州の裁判所に訴訟を提起し、元カストディパートナーであるEtana CustodyとそのCEO Dion Brandon Russellが顧客資金2500万ドル以上を流用し、「ポンジスキームに類似した」詐欺行為に関与したと非難しました。

訴訟によると、Etanaはカストディ資産を混同して使用し、運営費や高リスク投資に充て、資金不足の際には新たな資金で穴埋めを行いながら、顧客に対しては「資金は無事」という虚偽の報告を続けていました。Krakenは、2025年4月に約2500万ドルの資金を引き出そうとしたところ、先延ばしにされ、相手側は「照合問題」を理由に支払いを拒否したと述べています。

さらに、Etanaは顧客資金の少なくとも1600万ドルを既にデフォルト状態にある手形プロジェクトに投資し、一部の資産を外国為替ヘッジ取引に使用し、その収益を保持していたとされています。関連資金は現在も返還されていません。現在、Etanaは破産再編（チャプター11）手続きに入り、裁判所の管理下にあります。Payward側は少なくとも2500万ドルの賠償を求めており、3倍額の賠償やその他の法的救済を追求する可能性があります。この事件は、暗号資産業界におけるカストディのカウンターパーティリスクの問題を改めて浮き彫りにしており、すなわち顧客資産が本当に分離され安全に保管されているかどうかが、依然として市場の注目の焦点であることを示しています。（CoinDesk）