韓国税関庁、仮想資産を利用した不正両替事件を摘発、事件金額は約1400億ウォン

Odaily 韓国税関庁ソウル本部関税署はこのほど、仮想資産を利用した大規模な不正両替事件を検察に送致したと発表した。調査によると、事件に関与したグループは過去4年間にわたり、国内外の仮想資産口座を利用して不正両替を実施し、累計金額は約1489億ウォンに上り、手数料を得ていた。これは「外国為替取引法」違反の疑いがある。

税関庁の発表によると、このグループはWeChat PayやAlipayなどの方法で顧客資金を受け取った後、海外複数国で仮想資産を購入し、韓国内のウォレットに送金、その後ウォンに換金して現金化していた。事件に関与した人物は、30代の中国籍男性を含む3人。関連資金の用途は、貿易代金、免税品購入代金、留学費用、用途不明の資金など多岐にわたり、手数料を支払えば両替を支援していた。

さらに、調査では、かつて形成外科で相談室長を務めていた人物が、「手術費用の不正送金を支援可能」を売りに外国人顧客を勧誘していたことも判明した。現在、事件は検察に送致され、さらなる処理が進められている。（imnews）