中国上海二中院：個人による仮想通貨の保有・投機は一般的に不法営業罪とは認められない

Odaily ニュース 中国刑法学研究会と上海高等法院の指導のもと、上海第二中級人民法院と中国人民大学法学院が共同で主催した刑事裁判シンポジウムが、「仮想通貨関連犯罪事件の法適用統一」をテーマに開催され、議論の内容は以下の通りに整理された：

仮想通貨関連マネーロンダリング犯罪における「主観的認識」の認定については、客観的帰罪を防ぐため、仮想通貨マネーロンダリング罪における主観的認識を総合的に判断すべきである。

仮想通貨関連マネーロンダリング犯罪の行為類型及び既遂基準の認定については、第一に、「犯罪所得及びその収益の出所と性質を隠蔽・隠匿する」という犯罪の本質を正確に把握すること。第二に、マネーロンダリング犯罪の構成要件で規定された犯罪所得及びその収益を隠蔽・隠匿する行為を実行した場合、それは犯罪既遂に該当すること。第三に、法律に基づきマネーロンダリング犯罪を厳しく取り締まり、国家の金融安全を断固として守ること。

仮想通貨関連不法営業犯罪の認定については、行為が営業行為の特徴を有さず、単なる個人による仮想通貨の保有・投機に過ぎない場合は、一般的に不法営業罪とは認められない。ただし、他人が非合法に外貨を売買または実質的に売買していることを知りながら、なお仮想通貨の交換を通じて支援を提供し、状況が深刻な場合は、不法営業罪の共犯と認定されるべきである。