瀋陽警察は違法な通貨交換事件を摘発した。容疑者はBTCとUSDTをメキシコの麻薬密売人に売却していた。

欧日報によると、遼寧省瀋陽市公安局は最近、「童茂茂らによる違法経営事件」を摘発した。2024年4月、米国から「童茂茂」という中国人が麻薬密売人のマネーロンダリングの容疑で逮捕されたという情報提供があり、中国警察の深刻な関心を集めた。公安部は真相究明のため、直ちに遼寧省公安局を派遣し、検証作業を行った。2024年5月20日、瀋陽市公安局は湖北省武漢市で国外逃亡を試みた童茂茂と陳茂茂の両名を逮捕した。

この事件は2,000人以上の個人、数百の企業、49,000の口座、1,056万件の取引記録に関係しており、警察の継続的な努力により、童茂茂氏、陳茂茂氏らによる違法外貨売買の犯罪事実がついに全面的に捜査され、明らかにされました。

捜査の結果、トン氏らは2017年から米国で自動車販売店を経営し、顧客に対し自動車の販売と人民元および米ドルの両替サービスを提供していたことが判明した。その後、彼らは違法な外国為替取引などの犯罪行為に手を染めた。

トン氏は米国で自動車販売店を経営していた際、メキシコ人ビジネスマンのJC氏と出会った。JC氏はトン氏が外貨両替のために米ドルを必要としていることを知り、米ドルで仮想通貨を購入することを申し出た。その後、トン氏はチェン氏にビットコイン、テザー、その他の仮想通貨を様々なチャネルを通じて購入し、JC氏に米ドルで売却するよう指示した。

しかし、トン氏の自白によると、JC向けの両替は彼の業務の一部に過ぎなかった。米国滞在中、トン氏は主に留学生や大口の両替を必要とするビジネスマン、そして地元のギャンブラー向けに両替サービスを提供していた。（新華社通信）