韓国の金融規制当局は複数の暗号通貨取引所に制裁を課した。

Odailyによると、韓国金融情報分析院（FIU）は、マネーロンダリング対策義務違反を理由に、複数の国内仮想通貨取引所に制裁を科す見込みです。金融当局は、「先入先出」原則に基づき、現地調査の結果に基づき、取引所に対し制度的・人的制裁と罰金を科す予定です。

Dunamuへの制裁に続き、FIUは残りの仮想通貨取引所にも制裁を課す予定です。金融監督庁（FSS）は昨年からUpbit、Bithumb、Coinone、Korbit、GOPAXに対し、顧客確認（KYC）手続き違反を含むマネーロンダリング対策義務の遵守状況を確認するため、現地調査を実施していました。

制裁は、Dunamu（昨年8月）、Korbit（10月）、GOPAX（12月）、Bithumb（今年3月）、Coinone（4月）の順で、現地検査の順に発令される予定です。ただし、Bithumbは最近、注文書の問題により追加の現地検査を受けたため、制裁発令は遅れる可能性があります。

制裁手続きはドゥナムの場合と同様で、まず制裁対象となる個人および機関を特定し、その後罰金を科す。金融情報監視団（FIU）は今年2月、特定金融情報法に基づき、ドゥナムのCEOに対し「説明責任警告」を発令し、新規顧客の入出金を3ヶ月間停止する重い罰金を科した。さらに6日には、352億ウォンの罰金を科した。

市場では、他の取引所が犯した違反行為（KYC違反や疑わしい取引の報告義務違反など）の性質が類似していることから、Dunamuに対する制裁も同程度の厳しさとなり、数百億韓国ウォンに達する可能性のある重い罰金が科されるだろうと予想されています。FIUによる残り4つの取引所に対する制裁は年内に完了しない可能性があり、ほとんどの制裁は来年前半に完了すると予想されています。