トルコは規制当局に銀行口座と暗号通貨口座の凍結を許可する計画

トルコは、マネーロンダリングと金融犯罪対策の一環として、金融犯罪捜査局（Masak）に銀行口座や仮想通貨口座の凍結およびアクセス制限の権限を強化する準備を進めている。事情に詳しい関係者によると、金融活動作業部会（FATF）が定めるマネーロンダリング対策基準に沿ったこの法案は、議会に提出される法案を通じて実施される見込みだ。承認されれば、Masakは不正使用の疑いのある口座を閉鎖し、取引制限を課し、モバイルバンキング口座を停止し、犯罪に関連する仮想通貨アドレスをブラックリストに登録する権限を得ることになる。現在も草案が提出されているこの法案は、主に「アカウントレンタル」と呼ばれる行為、つまり犯罪者が他人の口座を違法賭博や詐欺に利用するために金銭を支払う行為を標的としている。これらの変更は、第11次司法パッケージに盛り込まれ、新立法年度に審議に付される見込みだ。これらの規制は今後改訂される可能性があり、必ずしも現在の形で可決されるわけではない。（ブルームバーグ）