ナイジェリア、数千万ドル規模のCBEXポンジースキームを暴露

Odaily スタージャーナルによると ナイジェリアのデジタル資産取引プラットフォームCBEXがポンジスキームであると暴露され、多数の投資家が資金を失った。地元メディアは当初、損失額が1兆3000億ナイラ（約8億ドル）に上ると報じていたが、分析により、そのアドレスは実際にはバイナンスのホットウォレットであり、実際の損失額は1200万ドルに近い可能性があると指摘されている。
CBEX は「中国北京株式取引所」を名乗っていますが、実際には同名の中国の公式機関とは何の関係もありません。このプラットフォームはAI定量戦略という名前を使い、30日以内に収益を2倍にすることを約束し、多数の投資家の参加を促し、他の投資家を勧誘するために手数料を要求している。本質的には、典型的なポンジ構造です。このプロジェクトはナイジェリアの全国メディアでは「貧困緩和プログラム」として宣伝され、さらにユーザーを誤解させることになった。
2025年4月、CBEXは突然アカウントを凍結し、ユーザーが資金を引き出せないようにしたため、国民の怒りを買った。一部の投資家はイバダンとラゴスのオフィスを包囲し、多数の被害者がソーシャルプラットフォーム上で損失を公に共有した。
独立アナリストのスペクター氏は、CBEXは他の類似の詐欺であるLWEXやPCEXと関連があり、同じウェブサイトのアーキテクチャと資金フローモデルを共有している疑いがあると指摘した。問題のウォレットは、東南アジアの決済システムであるHuione Payにもリンクされており、Ellipticは同システムをマネーロンダリングと通信詐欺の主要拠点の一つとしてリストアップしており、240億ドル以上の疑わしい取引が関与している。 （クリプトスレート）