Odaily スタージャーナルによると 米司法省の公式発表によると、仮想通貨金融サービス会社「MyTrade」の創設者で主要運営者の劉周氏が、市場操作と通信詐欺の共謀を認めた。米国地方判事エンジェル・ケリーは、2025年2月27日に彼に判決を下す予定である。 この発表では、MyTrade が「MyTrade MM」ウェブサイトとオンライン アプリケーションを通じて仮想通貨顧客に金融サービスを提供していると述べられています。これらのサービスには、複数の仮想通貨取引所でのクライアントの仮想通貨のウォッシュ取引が含まれます。ウォッシュ取引は、資産への関心を刺激することを目的とした詐欺の一形態であり、証券法によって明示的に禁止されています。 10月上旬、ボストンの連邦検察は暗号化企業4社と14名を起訴し、ゴットビット、ZMクアント、CLSグローバル、マイトレードとそのリーダーと従業員を告発したが、これには国際的な逮捕も含まれていた。 検察当局は、この作戦は仮想通貨業界における市場操作と虚偽取引に関連した「金融サービス会社に対する初の刑事訴追」となると述べた。 マサチューセッツ地区連邦検事局が発表した声明によると、被告4人が有罪を認めることに同意し、2500万ドル以上の仮想通貨が押収されたという。検察当局は、仮想通貨会社は「補償と引き換えに自社のトークンを洗浄する」ために、ZM Quant、Gotbit、CLS Global、MyTrade とされるマーケットメーカーも雇ったと述べた。 さらに、捜査に関与しているFBIは、不正行為を検出するために独自の暗号通貨NexFundAIを作成した。米SECは水曜日、ZMクアント、ゴットビット、CLSグローバルおよび9名に対して民事訴訟を起こした。