Odaily スタージャーナルによると 米国司法省（DOJ）は最近、ワシントン州ニューカッスル在住のジェフリー・K・アウヨン氏が、「マネーロンダリングの共謀と隠蔽によるマネーロンダリング9件の罪」で起訴されたと発表した。または支出。」 司法省は、8月12日に逮捕されたアウヨン氏が、石油・ガス投資のエスクローエージェントを装って投資家をだまし、顧客の資金を同氏が管理する口座に送金したと発表した。この資金はすぐに他の口座に送金されたり、海外に送金されたり、Gemini、Bitstamp、Coinbase などの仮想通貨取引所を通じて BTC、USDT、USDC、ETH などの仮想通貨の購入に使用された」と米国土安全保障調査局 (HSI) の捜査官は述べています。 ）6,400万ドルがアウヨンに関連する74の異なる銀行口座に追跡されました。起訴状では、アウヨンさんの銀行口座から押収した約230万ドルの没収を求めている。 「仮想通貨に変換された通信詐欺による収益数百万ドルが凍結され、差し押さえを待っている。HSIは22人の被害者を特定し、合わせて770万ドルの損失が発生した。しかし、法執行機関はさらに被害者が現れる可能性が高いと考えている」と司法省は指摘した。 (Bitcoin.com)