浙江省でデジタル人民元を使って現金20万元以上を洗浄した犯罪組織が逮捕された

Odaily スタージャーナルによると 最近、紹興市越城区検察局は、犯罪収益の隠蔽と隠蔽を目的としてデジタル人民元口座を利用して現金化した事件を扱った。袁容疑者らはわずか４日間で紹興市で２０万元以上を現金化した。 袁氏は、ショッピングやチャットを通じてデジタル人民元口座を持つ加盟店を募り、加盟店が現金化に同意した後、まず自分のお金を一定額を仮想通貨に変換して預金として加盟店に送金した。加盟店に人民元支払いコードを送信すると、不正資金が加盟店のデジタル人民元口座に入ると、加盟店は 1% から 1.5% の範囲の手数料を差し引いた後、対応する金額の現金を引き出します。 デジタル人民元決済に対応している店舗が少ないため、複数の操作が発覚しやすい。袁さんらは公安機関の捜査や取り締まりを避けるため、平日に海外のニッチなチャットツールを利用して元家族と連絡を取り、紹興、金華、杭州、嘉興などを旅行していた。現金化に成功した後、彼らは自動車を運転して新たな犯行場所へ向かい、前回の詐欺で得た金を「黒」から「白」に変えた。 最後に、越城区検察院が公訴を開始した後、裁判所は袁氏、張氏、滕氏に対し、犯罪収益の隠蔽と隠蔽の罪で１年４カ月から７カ月の有期懲役と罰金刑を言い渡した。