風險提示:防範以"虛擬貨幣""區塊鏈"名義進行非法集資的風險。——銀保監會等五部門
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審計署:有金融監理幹部使用虛擬貨幣隱藏轉款來源
2024-06-30 05:33
Odaily星球日報訊 6 月25 日上午,審計署受國務院委託,向全國人大常委會報告了2023 年度中央預算執行和其他財政收支的審計情況。報告中稱,腐敗手段更加隱形翻新,隨著反腐力度加大,借助資訊科技、監管漏洞等腐敗行為更趨隱蔽,新型腐敗和隱性腐敗開始顯現。 《報告》舉例稱,如金融監理部門某司級幹部利用職務影響力,長期扶持特定民企提升產業競爭力,收取巨額錢款及股權,並透過同一分行先取後存、借用親屬銀行帳戶、虛擬貨幣交易等「技術處理」隱藏民企轉款來源,呈現典型技術特徵。