Iran opens fire, hitting an oil tanker that paid a fake Bitcoin toll to scammers
- Key Takeaway: After Iran announced it would accept Bitcoin tolls in the Strait of Hormuz, scammers quickly exploited the narrative to impersonate authorities, leading to at least one tanker that had paid a fake toll being fired upon by Iranian forces while attempting to pass. This incident highlights the risk of cryptocurrencies being weaponized in conflict scenarios.
- Key Details:
- At the end of March, Iran passed a law requiring fully loaded oil tankers to pay a toll of $1 per barrel in Bitcoin, USDT, or RMB (potentially up to $2 million for a 2 million barrel cargo). The news briefly pushed Bitcoin up by 5%.
- Greek firm MARISKS warned that scammers are impersonating Iranian authorities, demanding BTC or USDT from stranded vessels in exchange for safe passage, precisely exploiting the anxiety of shipowners.
- On April 18, Iran briefly opened the Strait. At least one tanker that had paid the scam fee attempted to pass but was fired upon by Iranian Revolutionary Guard gunboats and forced to turn back.
- Blockchain analytics firms TRM Labs and Chainalysis both stated that on-chain data does not show Iran massively collecting cryptocurrency tolls, with its associated entities primarily relying on USDT on Tron.
- Increased legal risk: Regardless of whether the funds enter an Iranian account, the intention of the payer to pay a sanctioned regime can constitute a violation of sanctions regulations like those enforced by OFAC.
- The irreversibility of cryptocurrency becomes a flaw: once sent, it cannot be recovered, starkly contrasting with the freeze and recovery mechanisms of traditional bank transfers.
Tác giả gốc: TechFlow
Dẫn nhập: Chưa đầy hai tuần sau khi Iran tuyên bố thu phí qua eo biển Hormuz bằng Bitcoin, những kẻ lừa đảo đã mạo danh các quan chức Iran gửi tin nhắn giả mạo tới các tàu chở dầu bị mắc kẹt, đòi BTC và USDT.
Ít nhất một tàu chở dầu đã trả phí qua đường giả mạo và bị Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran nổ súng khi cố gắng đi qua. Các công ty phân tích on-chain TRM Labs và Chainalysis đều cho biết cho đến nay chưa tìm thấy bằng chứng on-chain nào về việc thu phí tiền điện tử quy mô lớn.
Iran tuyên bố thu phí qua đường bằng Bitcoin, và những kẻ lừa đảo đã biến câu chuyện này thành vũ khí chỉ trong vòng hai tuần.
Theo báo cáo của Reuters ngày 21 tháng 4, công ty quản lý rủi ro hàng hải Hy Lạp MARISKS đã đưa ra cảnh báo: Những kẻ không rõ danh tính đã mạo danh chính quyền Iran, gửi tin nhắn giả mạo tới các tàu bị mắc kẹt ở phía tây eo biển Hormuz, yêu cầu thanh toán "phí qua đường" bằng BTC hoặc USDT để đổi lấy quyền đi qua an toàn. MARISKS cho rằng ít nhất một tàu đã bị tàu pháo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran nổ súng khi Iran tạm thời mở cửa eo biển vào ngày 18 tháng 4 chính là nạn nhân của vụ lừa đảo này.
Sự phi lý của sự việc nằm ở toàn bộ chuỗi nhân quả: Một quốc gia có chủ quyền tuyên bố thu phí qua đường bằng Bitcoin, những kẻ lừa đảo sao chép kịch bản đó để lừa đảo, chủ tàu tin lời và trả tiền, rồi sau đó bị quân đội thật sự của Iran nổ súng.
Từ "công cụ thanh toán cấp quốc gia" đến bề mặt tấn công của kẻ lừa đảo
Câu chuyện bắt đầu từ đầu tháng 4.
Quốc hội Iran đã thông qua "Kế hoạch quản lý eo biển Hormuz" vào ngày 30-31 tháng 3, chính thức đưa hệ thống thu phí qua đường mà Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đã thực thi từ giữa tháng 3 thành luật. Theo báo cáo của Financial Times, người phát ngôn của Liên minh các nhà xuất khẩu dầu mỏ, khí đốt và sản phẩm hóa dầu Iran, Hamid Hosseini, xác nhận rằng các tàu chở dầu đầy tải phải nộp phí theo tiêu chuẩn 1 USD mỗi thùng, với các phương thức thanh toán bao gồm Bitcoin, USDT hoặc Nhân dân tệ. Một siêu tàu chở dầu chở đầy 2 triệu thùng dầu thô sẽ phải trả phí qua đường lên tới 2 triệu USD mỗi lần.
Tin tức vừa được đưa ra, giá Bitcoin đã tăng vọt 5%, vượt qua mức 72.700 USD. Cộng đồng tiền điện tử nhanh chóng giải thích đây là một cột mốc mang tính bước ngoặt cho Bitcoin với tư cách là "lớp thanh toán trung lập trong thương mại quốc tế". Các tổ chức như Bitwise thậm chí còn liên kết sự kiện này với dự đoán Bitcoin sẽ vượt qua 1 triệu USD.
Nhưng cũng có không ít người hoài nghi.
Trong một báo cáo ngày 15 tháng 4, Sam Lyman của Viện Chính sách Bitcoin chỉ ra rằng việc thu phí qua đường bằng Bitcoin trên quy mô lớn với công nghệ hiện tại là "gần như không thể". Ari Redbord, người đứng đầu chính sách toàn cầu của TRM Labs, nói với tạp chí Fortune rằng dữ liệu on-chain không cho thấy các khoản thanh toán phí qua đường đang diễn ra trên quy mô lớn. Chainalysis, trong báo cáo phân tích của mình, chỉ ra rằng hoạt động on-chain của các thực thể liên quan đến Iran chủ yếu dựa vào USDT trên Tron, chứ không phải Bitcoin.
Những kẻ lừa đảo không quan tâm đến những tranh luận kỹ thuật này. Chúng chỉ cần một câu chuyện đáng tin cậy, và chính phủ Iran đã viết kịch bản sẵn cho chúng.
Con tàu trả tiền giả, hứng đạn thật
Theo Reuters và DL News, nội dung của các tin nhắn lừa đảo bắt chước rất sát giọng điệu chính thức. Những kẻ lừa đảo yêu cầu chủ tàu nộp giấy tờ tàu, tuyên bố rằng sẽ được "cơ quan an ninh Iran" đánh giá, sau khi đánh giá xong phải thanh toán phí bằng BTC hoặc USDT, và sau đó tàu có thể "đi qua eo biển an toàn vào thời gian đã định".
Khoảng 400 tàu và khoảng 20.000 thuyền viên hiện đang bị mắc kẹt trong Vịnh Ba Tư. Mỹ phong tỏa các cảng của Iran, còn Iran thì liên tục mở rộng rồi lại đóng cửa eo biển. Trong sự phong tỏa kép này, sự lo lắng của các chủ tàu là điều dễ hiểu. Những kẻ lừa đảo đã khai thác chính xác sự lo lắng đó.
Vào ngày 18 tháng 4, Iran tạm thời mở cửa eo biển, và một số tàu đã cố gắng đi qua. Theo thông tin từ Trung tâm Hoạt động Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO), hai tàu pháo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã nổ súng vào một tàu chở dầu đang cố gắng rời khỏi eo biển, buộc nó phải quay trở lại. MARISKS cho rằng tàu chở dầu này trước đó đã trả "phí qua đường" bằng tiền điện tử cho những kẻ lừa đảo và nghĩ rằng mình đã có được giấy phép đi qua.
Đã trả tiền, nhưng tiền không đến tay Iran. Tàu vẫn bị bắn.
Trả tiền cho kẻ lừa đảo cũng có thể vi phạm luật trừng phạt
Trớ trêu hơn nữa, ngay cả khi chủ tàu nhận ra mình đã bị lừa, rủi ro pháp lý cũng không biến mất.
Xue Yin Peh, Giám đốc Chiến lược Điều tra của Chainalysis, nói với Decrypt rằng bất kể người nhận có thực sự là chính quyền Iran hay không, miễn là người trả tiền có ý định thanh toán cho một chế độ đang bị trừng phạt, thì hành vi đó có thể cấu thành hành vi vi phạm các quy định trừng phạt của OFAC, EU và Anh. Nói cách khác, bạn nghĩ rằng mình đang trả tiền cho Iran, nhưng ngay cả khi tiền vào túi kẻ lừa đảo, các cơ quan quản lý vẫn có thể truy cứu "chủ ý chủ quan" của bạn.
Isabella Chase, người phụ trách chính sách khu vực Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi của TRM Labs, cũng cảnh báo rằng bất kỳ địa chỉ ví nào liên quan đến các yêu cầu kiểu này đều phải được coi là "rủi ro cao", và thanh toán bằng tiền điện tử không cung cấp bất kỳ "nơi trú ẩn an toàn" nào về mặt tuân thủ các lệnh trừng phạt.
Điều này tạo ra một tình thế tiến thoái lưỡng nan gần như không có lối thoát cho các chủ tàu: Trả tiền cho Iran là vi phạm lệnh trừng phạt, trả tiền cho kẻ lừa đảo cũng có thể là vi phạm lệnh trừng phạt, còn không trả tiền thì chỉ có thể tiếp tục trôi dạt trên Vịnh Ba Tư.
"Tính không thể đảo ngược của Bitcoin" từ ưu điểm trở thành nhược điểm
Điều đáng suy ngẫm nhất đối với ngành công nghiệp tiền điện tử trong toàn bộ sự việc này là cách mà đặc tính cốt lõi của Bitcoin thể hiện trong bối cảnh này.
Benzinga đã chỉ ra vấn đề then chốt trong bài báo của mình: Một khi thanh toán bằng tiền điện tử được thực hiện thì không thể rút lại. Chuyển khoản ngân hàng truyền thống ít nhất vẫn có khả năng bị phong tỏa và truy hồi, nhưng một khi Bitcoin và USDT đã được chuyển đi, số tiền sẽ mất. Đặc tính này trong bối cảnh kinh doanh thông thường được gọi là "thanh toán không cần tin tưởng", nhưng trong bối cảnh chồng chéo giữa chiến tranh và lừa đảo, nó trở thành "mất mát không thể truy đòi".
Đây có lẽ là câu chuyện tiền điện tử phi lý nhất của năm 2026... Kế hoạch thu phí qua đường bằng Bitcoin của Iran có thể chưa bao giờ thực sự được thực hiện, nhưng những kẻ lừa đảo đã kiếm được tiền nhờ câu chuyện này, và một tàu chở dầu đã bị bắn vì nó.
