Bài viết gốc của Miles J. Herszenhorn, Bloomberg

Bản dịch gốc: Luffy, Foresight News

Hai anh em, những người mới tốt nghiệp MIT, đã ra tòa vào tuần này trong một vụ án có thể làm sáng tỏ một chiến lược giao dịch tiền điện tử bí mật và gây tranh cãi.

James và Anton Peraire-Bueno bị cáo buộc đánh cắp khoảng 25 triệu đô la từ các nhà giao dịch khác trên blockchain Ethereum thông qua cái gọi là "cuộc tấn công kiểu bánh sandwich". Hai anh em này đã không nhận tội, lập luận rằng hành động của họ là hợp lý trong thị trường không được quản lý và các nạn nhân bị cáo buộc của họ cũng tham gia vào các giao dịch tương tự.

Anton Peraire-Bueno (trái) và James Peraire-Bueno (phải) đã đến tòa án liên bang ở New York vào thứ ba.

Vụ việc đã chia rẽ cộng đồng tiền điện tử, với nhiều người hy vọng phiên tòa, bắt đầu vào thứ Tư tại tòa án liên bang Manhattan, sẽ làm rõ các quy tắc chi phối các chiến lược "giá trị khai thác tối đa" (MEV), sắp xếp lại, loại trừ hoặc bao gồm các giao dịch trước khi chúng được tải lên blockchain.

"Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ đây là một tội ác", Evan Van Ness, giám đốc đầu tư tại công ty giao dịch tiền điện tử TXPool Capital, nói về vụ kiện chống lại hai anh em. "Nếu mọi người nghĩ tiền điện tử là miền Tây hoang dã, thì MEV chính là miền Tây hoang dã của tiền điện tử."

Trong khi một số hoạt động MEV được cho là cải thiện hiệu quả thị trường tiền điện tử, các cuộc tấn công kiểu sandwich, như vụ việc do anh em nhà Peraire-Bueno thực hiện, lại gây nhiều tranh cãi hơn. Kẻ tấn công sử dụng bot để chèn lệnh trước và sau các giao dịch của người dùng khác, đẩy giá lên cao rồi ngay lập tức bán chúng để kiếm lời, gây thiệt hại cho những người dùng bị mắc kẹt ở giữa. Mặc dù một số người coi đây là hành vi thao túng thị trường, nhưng hiện tại nó không bị coi là bất hợp pháp.

Các công ty thực hiện các vụ tấn công kiểu "bánh sandwich" thường hoạt động bí mật và thường rất nỗ lực che giấu danh tính. Tuy nhiên, một công ty như vậy sẽ bị đưa ra ánh sáng trong phiên tòa xét xử anh em nhà Peraire-Bueno. Hồ sơ tòa án tiết lộ rằng nạn nhân chính bị cáo buộc của hai anh em là Savannah Technologies, một công ty ít được biết đến của Israel. Giám đốc điều hành của công ty, David Yakira, dự kiến sẽ ra làm chứng tại tòa về cách hai anh em này nhắm mục tiêu vào robot MEV của Savannah, gây thiệt hại 13 triệu đô la.

Luật sư của anh em nhà Peraire-Bueno từ chối bình luận. Luật sư của Yakira và Savannah Technologies cũng từ chối bình luận. Các công tố viên không trả lời yêu cầu bình luận.

Các công tố viên cáo buộc rằng James, 29 tuổi, và Anton, 25 tuổi, đã phát triển kế hoạch tấn công sau khi nghiên cứu hành vi giao dịch của những kẻ tấn công kiểu sandwich, những kẻ lập trình bot để sàng lọc các giao dịch đang chờ xử lý trên blockchain nhằm xác định các mục tiêu có lợi nhuận—thường là các giao dịch lớn hoặc liên quan đến mã thông báo có tính thanh khoản thấp.

Bên công tố cáo buộc hai anh em đã thực hiện kế hoạch này vào tháng 4 năm 2023 bằng cách khởi xướng nhiều giao dịch nhỏ, thanh khoản thấp để thu hút các bot mục tiêu. Các chuyên gia do bên bào chữa thuê đã mô tả trong các tài liệu tòa án rằng một bot đã đầu tư gần 5 triệu đô la để khai thác một giao dịch duy nhất của anh em Peraire-Bueno trị giá dưới 700 đô la.

Các công tố viên cũng cáo buộc rằng hai anh em đã phát hiện ra một lỗ hổng trong mã của MEV Boost, một phần mềm mã nguồn mở chủ yếu được các nhà điều hành mạng lưới Ethereum sử dụng. Bên công tố cáo buộc rằng lỗ hổng này cho phép anh em Peraire-Bueno xem toàn bộ nội dung của các khối được đề xuất và sắp xếp lại chúng để phục vụ lợi ích riêng của họ - về cơ bản là bán các loại tiền điện tử kém thanh khoản ngay sau khi bot tấn công sandwich đã mua chúng.

"Về cơ bản, hai anh em đã lừa các bot thực hiện một cuộc tấn công sandwich an toàn, vốn nằm trong quy tắc của mạng lưới", Matt Cutler, CEO của Blocknative Corp, một công ty về cơ sở hạ tầng blockchain, cho biết. "Nhưng vì lỗ hổng này, cuộc tấn công đã không an toàn."

Bên bào chữa lập luận rằng các công ty thực hiện vụ tấn công kiểu sandwich đã tự nguyện hoàn thành giao dịch và quyền sở hữu số tiền đã được chuyển giao.

Đánh bại Robot: Phương pháp công nghệ của các trường đại học ưu tú

Các công tố viên cáo buộc hai anh em đã học các kỹ năng kỹ thuật cần thiết để thực hiện vụ lừa đảo bị cáo buộc tại "một trong những trường đại học danh tiếng nhất Hoa Kỳ". Anton tốt nghiệp MIT năm 2024 với bằng cử nhân khoa học máy tính và kỹ thuật, trong khi James đã lấy cả bằng cử nhân và thạc sĩ kỹ thuật hàng không vũ trụ từ cùng trường đại học này vài năm trước đó. Người phát ngôn của MIT từ chối bình luận về vụ án.

Các công tố viên tìm cách dàn dựng vụ án như một vụ trộm cắp đơn giản, tập trung bồi thẩm đoàn vào hành vi của hai anh em. Để chứng minh ý định phạm tội, họ dự định chỉ ra những tìm kiếm trực tuyến của Anton với các cụm từ "Nhà tù hay trại giam, điều nào tệ hơn?" và "Tội phạm thường giấu tiền ở đâu?". Tội danh lừa đảo nghiêm trọng nhất mà hai anh em phải đối mặt có mức án tối đa là 20 năm tù.

Trước phiên tòa, các công tố viên cho biết họ muốn hạn chế tối đa việc đề cập đến vụ tấn công bằng bánh sandwich. Họ đã yêu cầu Thẩm phán Liên bang Jessica Clarke cấm hai anh em trình bày lời khai chuyên môn về vụ việc, lập luận rằng "bất kể hành vi của họ là gian lận hay không" và "việc thảo luận quá mức về vụ tấn công bằng bánh sandwich có thể gây bất lợi cho bồi thẩm đoàn đối với các nạn nhân của bên công tố".

Tuần trước, Clarke đã ra phán quyết rằng anh em nhà Peraire-Bueno có thể cho phép hầu hết các chuyên gia của họ làm chứng, với điều kiện họ không đổ lỗi cho nạn nhân.

Đây có thể là một ranh giới mong manh, khi hai anh em tìm cách giải thích hành động của mình trong bối cảnh mà luật sư của họ gọi là "hành vi đối đầu, có mức độ rủi ro cao". Trong hồ sơ tòa án gần đây, họ đã bác bỏ cáo buộc của công tố viên về ý định sai trái:

Anh em nhà Peraire-Bueno viết trong hồ sơ rằng: "Một người cố gắng ngăn chặn cuộc tấn công kiểu bánh sandwich và đánh bại robot MEV bằng chính chiến thuật của kẻ tấn công có lý do để tin rằng họ không làm gì sai".

Một thế giới cực kỳ bí mật

Một số người trong cộng đồng tiền điện tử, những người tin rằng cáo buộc chống lại anh em nhà Peraire-Bueno là có cơ sở, đã thừa nhận sự nghi ngại của họ về vụ tấn công bằng bánh sandwich.

“Ngay cả khi bạn tin rằng những kẻ tìm kiếm MEV (hay còn gọi là kẻ tấn công kiểu sandwich) là những kẻ xấu, thì điều đó cũng không biện minh cho việc đánh cắp tiền của họ”, nhà nghiên cứu Dankrad Feist của Ethereum Foundation đã viết trên nền tảng X vào tháng 5 năm 2024. “Ăn cắp của kẻ trộm vẫn là ăn cắp”.

Feist cho biết vào thứ Ba rằng quan điểm của ông về vụ án này không thay đổi kể từ bài đăng đó.

Một báo cáo được cả bên công tố và bên bào chữa trích dẫn cho thấy 75% các cuộc tấn công kiểu sandwich có thể bắt nguồn từ chỉ 20 tài khoản, nhưng có rất ít thông tin được biết về những tài khoản đó.

Savannah Technologies và Yakira đều có hồ sơ công khai khá kín tiếng. Theo hồ sơ LinkedIn của Yakira, anh tốt nghiệp Đại học Hebrew Jerusalem năm 2015 và sau đó theo học Tiến sĩ về mật mã học tại Viện Công nghệ Technion-Israel. Từ năm 2017 đến năm 2020, anh giữ chức vụ trưởng bộ phận nghiên cứu tại Orbs, một công ty tiền điện tử của Israel.

Danh tính của những thương nhân mà anh em nhà Peraire-Bueno bị cáo buộc đánh cắp 12 triệu đô la từ những thương nhân khác vẫn chưa được biết.

Cutler cho biết: “MEV là một thế giới cực kỳ bí mật”, đồng thời nhớ lại các hội nghị tiền điện tử, nơi “các nhà giao dịch đội mũ bảo hiểm xe máy để che giấu danh tính”. Ông cho biết sẽ rất thú vị khi xem “cách thẩm phán và bồi thẩm đoàn giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan đến MEV trong vụ án này”.

"Ít nhất, tôi sẽ theo dõi phiên tòa chặt chẽ để xem tòa án sẽ xem xét sâu sắc đến mức nào khi xem xét tiền lệ trong tương lai", ông nói.