Tác giả gốc: darwizzynft
Bản dịch gốc: TechFlow
Một vụ lừa đảo tiền điện tử OTC liên quan đến nhiều loại token nổi tiếng đã bị phát hiện gần đây. Các token bị hại bao gồm SUI, NEAR, Axelar, SEI và hàng chục token khác, nhưng thật đáng kinh ngạc, hầu như không ai thảo luận về vấn đề này!
Vụ lừa đảo này ước tính đã lừa đảo các nhà đầu tư hơn 50 triệu đô la trong nhiều tháng và mãi cho đến gần đây mới được biết đến rộng rãi.
Danh sách nạn nhân thậm chí còn bao gồm các nhà đầu tư mạo hiểm (VC), những người có sức ảnh hưởng lớn (KOL) và những cá voi tiền điện tử hạng nặng. Sau đây là một bản tường trình chi tiết về vụ lừa đảo, cảm ơn @AltcoinAlphaOnX đã nghiên cứu sâu rộng.
Giai đoạn 1: Xây dựng lòng tin (tháng 11 năm 2024 – tháng 1 năm 2025)
Bắt đầu từ tháng 11 năm 2024, nhiều nhóm đầu tư mạo hiểm và nhóm đầu tư tư nhân bắt đầu triển khai các giao dịch OTC hàng đầu có vẻ hợp pháp trong các nhóm Telegram.
Các sàn giao dịch này tuyên bố bán token của các dự án nổi tiếng như Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL, v.v. với mức chiết khấu lên tới 50% so với giá thị trường và hứa hẹn thời gian khóa là 4-5 tháng.
Nguồn: @AltcoinAlphaOnX
Đây là giai đoạn mồi nhử của trò lừa đảo.
Các giao dịch ban đầu đã được thực hiện đúng như đã hứa và các nhà đầu tư đã nhận được token của họ. Sự hợp pháp này nhanh chóng tạo dựng được lòng tin.
Những trường hợp thành công ban đầu và hoạt động suôn sẻ đã thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư, thậm chí họ còn tăng số tiền đầu tư.
Giai đoạn 2: Mở rộng quy mô lừa đảo (tháng 2 năm 2025 – tháng 6 năm 2025)
Đến tháng 2 năm 2025, phạm vi giao dịch OTC sẽ mở rộng nhanh chóng.
Một vòng giao dịch mới đã đổ vào nhóm Telegram, với quy mô lớn hơn và nhiều loại token hơn, bao gồm SUI, NEAR, GRASS, Axelar, v.v.
Cấu trúc giao dịch vẫn giữ nguyên: chiết khấu lớn và thời gian khóa cố định.
Những điều kiện hấp dẫn này càng thu hút thêm nhiều nhà đầu tư, củng cố thêm độ tin cậy của trò lừa đảo và cho phép trò lừa đảo này mở rộng với tốc độ không thể ngăn cản.
Nguồn: @AltcoinAlphaOnX
Giai đoạn 3: Bỏ qua cảnh báo (tháng 5 năm 2025)
Đến tháng 5 năm 2025, trò lừa đảo này bắt đầu lộ rõ khuyết điểm.
Các nhà lãnh đạo ngành đang đưa ra cảnh báo công khai.
Eman Abio của nhóm SUI đã cảnh báo người dùng trên nền tảng X hãy cẩn thận với các giao dịch OTC giả mạo trên Telegram và khẳng định rõ ràng: Không có giao dịch nào như vậy!
Tương tự như vậy, Lucian Mincu của MultiversX (trước đây là Elrond) đã đưa ra một cảnh báo tương tự.
Nguồn: @AltcoinAlphaOnX
Tuy nhiên, bất chấp những cảnh báo này, cộng đồng vẫn tiếp tục làm ngơ trước những dấu hiệu đáng ngờ.
Các nhà đầu tư tiếp tục đổ xô vào các giao dịch mới vì bị thu hút bởi lợi nhuận đầu tư trong quá khứ, những câu chuyện thành công và sự tham gia đáng tin cậy của nhóm.
Giai đoạn 4: Phơi bày và sụp đổ lừa đảo (tháng 6 năm 2025)
Điểm ngoặt xảy ra vào ngày 1 tháng 6.
Giao dịch cuối cùng được biết đến đã được thực hiện liên quan đến token Fluid.
Cùng lúc đó, việc phân phối token cho các giao dịch OTC sớm đột nhiên dừng lại.
Các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin cập nhật chỉ nhận được những lý do mơ hồ như chậm trễ trong việc đi lại, vấn đề trao đổi và vấn đề về KYC (xác minh danh tính).
Vào ngày 19 tháng 6, Aza Ventures, nhóm đầu tư mạo hiểm dẫn đầu các giao dịch này, đã công khai tuyên bố rằng chính họ đã trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo.
Aza Ventures cáo buộc nhà giao dịch chính Source 1 của mình điều hành một chương trình Ponzi. Theo Aza, các giao dịch ban đầu là có thật, nhưng các giao dịch sau đó hoàn toàn dựa vào tiền của các nhà đầu tư mới để thực hiện các lời hứa trước đó - đây là mô hình chương trình Ponzi điển hình.
Nguồn: @AltcoinAlphaOnX
Tệ hơn nữa, Aza Ventures tiết lộ thêm rằng các nguồn giao dịch khác của họ, “Nguồn 2” và “Nguồn 3”, thực tế cũng đã đạt được các giao dịch thông qua “Nguồn 1”.
Tình hình nhanh chóng xấu đi và trở nên cực kỳ hỗn loạn.
Danh sách các mã thông báo liên quan
Thỏa thuận giai đoạn đầu (tháng 11 năm 2024 – tháng 1 năm 2025)
Aptos, Sei, Sưng lên, Coti, Kava, Chất lỏng, OG, Aethir
Giao dịch giai đoạn cuối (tháng 2 năm 2025 – ngày 1 tháng 6 năm 2025)
SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Kava, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero, Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold, Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid và nhiều hơn nữa.
Danh tính kẻ chủ mưu: “Nguồn 1” là ai?
Aza Ventures tuyên bố đã nắm rõ danh tính của Nguồn 1.
Theo những người trong cuộc, Source 1 bị nghi ngờ là người quốc tịch Ấn Độ và được cho là người sáng lập một dự án hiện đang được niêm yết trên Binance. Tuy nhiên, Aza Ventures đã chọn không tiết lộ danh tính của anh ta vào thời điểm hiện tại, thay vào đó đã gây sức ép riêng tư để anh ta trả lại số tiền bị đánh cắp.
@AltcoinAlphaOnX đã phát hành thêm thông tin cập nhật về danh tính của “Nguồn 1” trên nền tảng X.
Trò lừa đảo này không chỉ phơi bày những rủi ro tiềm ẩn của ngành công nghiệp tiền điện tử mà còn nhắc nhở các nhà đầu tư phải cảnh giác khi đối mặt với những giao dịch có vẻ quá tốt đến mức không thể tin được.
Tổn thất và tác động
Tổng thiệt hại từ vụ lừa đảo này ước tính lên tới hơn 50 triệu đô la.
Nhiều nhà đầu tư được cho là đã đầu tư hơn 1 triệu đô la vào một giao dịch duy nhất.
Nạn nhân bao gồm các nhà đầu tư bán lẻ cá nhân, những “cá voi” lớn trong lĩnh vực tiền điện tử, các nhóm dự án và các công ty đầu tư mạo hiểm (VC).
Một số nạn nhân đã phải chịu tổn thất tài chính nghiêm trọng, thậm chí có báo cáo cho biết một số người đã bị suy sụp tinh thần nghiêm trọng do sự cố này.
Nguồn: @AltcoinAlphaOnX
Các bước tiếp theo
Aza Ventures tuyên bố rằng họ đang đàm phán tích cực với Source 1 để cố gắng thu hồi tiền và đã đặt hạn chót là cuối tháng. Trong khi đó, cộng đồng tiền điện tử nói chung đang nỗ lực truy tìm các địa chỉ ví có liên quan, xác định đồng phạm và đào sâu thêm bằng chứng để đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý.
Nguồn: @AltcoinAlphaOnX
Sự cố này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho ngành công nghiệp tiền điện tử, nhắc nhở mọi người về những rủi ro to lớn khi thực hiện các giao dịch OTC không được quản lý thông qua các kênh không chính thức như Telegram, Discord, v.v.
Bất chấp những dấu hiệu cảnh báo sớm và cảnh báo công khai, lòng tin, lòng tham và cái gọi là bằng chứng xã hội đã trở thành vũ khí lợi hại trong tay những kẻ lừa đảo.
Cộng đồng hiện đang nín thở chờ đợi, hy vọng rằng công lý sẽ được thực thi và các nạn nhân cuối cùng sẽ được hoàn tiền.
