Với mức phạt cao ngất ngưởng hơn 4 tỷ USD và tiền bồi thường, liệu Do Kwon có còn phải ngồi tù?
Tác giả gốc: Luccy, Sky
Vào ngày 13 tháng 6, Reuters đưa tin rằng Terraform Labs đã đồng ý trả 4,47 tỷ USD trong một vụ kiện với SEC. Lần cuối cùng họ phải chịu khoản tiền phạt tài chính lớn như vậy là 4 tỷ USD của Binance.
SEC cho biết trong tài liệu tòa án: “Quyết định này sẽ đảm bảo hoàn lại tiền tối đa cho các nhà đầu tư bị thương và khiến Terraform ngừng hoạt động”. “Do đó, bản án được đề xuất là công bằng, hợp lý và vì lợi ích công cộng.” Luật sư của họ đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.
Nửa năm tranh chấp tòa án
Nhìn lại vụ tai nạn LUNA 2 năm trước, đợt bán tháo UST trị giá 84 triệu USD đã gây ra thảm họa kinh hoàng ở Terra. Là hệ sinh thái chuỗi công cộng lớn thứ hai, gần 40 tỷ USD đã bốc hơi chỉ sau hai ngày.
Mặc dù sau khi UST gây ra vòng xoáy tử thần, vẫn có tin đồn rằng Jump, Alameda và các tổ chức khác đã đạt được thỏa thuận ngầm và đang chuẩn bị đầu tư 2 tỷ USD để giải cứu công ty. Binance cũng tham gia vào cuộc chiến bảo vệ UST và buộc đặt giá sàn giao dịch cho sổ lệnh UST. Tuy nhiên, sự sụp đổ của UST vẫn diễn ra trước sự chứng kiến đầy đủ của công chúng, trở thành sự kiện “Baht Thái + Lehman” quy mô lớn đầu tiên trong lịch sử phát triển tiền điện tử.
Bài đọc liên quan: " 84 triệu USD tạo đòn bẩy cho đế chế tài chính 40 tỷ USD, toàn bộ câu chuyện về sự sụp đổ của UST "
Sau sự sụp đổ của LUNA, SEC đã buộc tội công ty và cựu Giám đốc điều hành Kwon Do-hyeong về tội gian lận chứng khoán vào tháng 2 năm 2023, nói rằng họ đã lên kế hoạch "gian lận chứng khoán tài sản tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la" và bằng cách "cung cấp và bán một loạt" Chứng khoán tài sản tiền điện tử có liên quan" đã huy động được hàng tỷ đô la từ các nhà đầu tư.
Sau đó, tin tức về phán quyết của Terraform Labs và Do Kwon đã ảnh hưởng đến cộng đồng mã hóa và vụ án ban đầu dự kiến được xét xử vào tháng 1 năm 2024. Ngày 12/1, Do Kwon bày tỏ mong muốn được trực tiếp ra hầu tòa nên đã yêu cầu hoãn phiên tòa xét xử đến giữa tháng 3/2024.
“Quỹ đen” 166 triệu USD
Vào ngày 22 tháng 1, để đáp lại vụ kiện gian lận chứng khoán của SEC, Terraform Labs đã nộp đơn lên tòa án để xin bảo hộ phá sản theo Chương 11. Trong tài liệu, họ tuyên bố rằng tài sản và nợ phải trả của họ dao động từ 100 triệu USD đến 500 triệu USD, cũng như 100 triệu USD. cho 199 chủ nợ.
Vào ngày 5 tháng 2, Han Chang-joon, cựu giám đốc tài chính của Terraform Labs, đã bị dẫn độ về Hàn Quốc. Cảnh sát Montenegro cho biết các tội hình sự liên quan đến dịch vụ đầu tư tài chính, đầu tư và gian lận trên thị trường vốn “có thể bị phạt tù chung thân ở Hàn Quốc”. Nhưng bất chấp điều này, Do Kwon và Shin Hyun-seung vẫn coi stablecoin TerraUSD là một lựa chọn thanh toán tiềm năng cho các nhà đầu tư, theo Lee (bút danh), một cựu nhà phát triển tại Terraform Labs, người đã làm chứng trước tòa án Hàn Quốc.
Sau đó, Han Chang-joon đã bị Văn phòng Công tố quận Nam Seoul bắt giữ vào ngày 8 tháng 2, bị buộc tội kiếm 53,6 tỷ won (khoảng 40 triệu USD) thông qua hoạt động tiếp thị gian lận của Terra stablecoin và tổng lợi nhuận bất hợp pháp của các đồng phạm khác. Cao tới 462,9 tỷ won.
Han cũng bị cáo buộc ghi lại trái phép khoảng 100 triệu thông tin thanh toán điện tử của người dùng trên chuỗi khối Terra mà không được phép, đồng thời thao túng giá thị trường và khối lượng giao dịch của đồng tiền Terra và Luna bằng cách sử dụng các chương trình “robot”. Ngoài ra, anh ta còn bị nghi ngờ đại diện cho loại tiền tệ do Terra phát hành dưới dạng giá cố định và thực sự điều hành thị trường trong một phạm vi giá cụ thể thông qua một số lượng lớn giao dịch, vi phạm quy định chào bán ra công chúng của thị trường vốn.
Để chuẩn bị cho phiên tòa, Terraform Labs đã trả trước cho công ty luật Dentons số tiền 166 triệu USD vào cuối tháng 2.
SEC bày tỏ sự không hài lòng mạnh mẽ với điều này, cho rằng khoản thanh toán tạm ứng khổng lồ là một "quỹ đen" và tin rằng số tiền này có thể đã được sử dụng để trả nợ cho các chủ nợ của công ty. Terraform Labs đã trả cho Dentons 122 triệu đô la trái phiếu thanh toán cao cấp, SEC cho biết công ty luật không được phép đại diện cho Terraform Labs trừ khi họ trả lại 81 triệu đô la còn lại trong tài khoản trái phiếu và các khoản phí của công ty này phải chịu sự giám sát của tòa án phá sản.
Trước sự phản đối của SEC, Terraform Labs đã đệ đơn thách thức và nộp đơn lên tòa án phá sản để xin phép giữ lại luật sư kiện tụng đặc biệt và yêu cầu phân bổ 6,3 triệu USD phí pháp lý cho nhân viên và các đối tác bên ngoài đối mặt với vụ kiện. Cuối cùng, khoảng 3,25 triệu USD sẽ được sử dụng để trả phí pháp lý cho nhân viên, theo tài liệu của tòa án. Vào ngày 13 tháng 3, tòa án Hoa Kỳ đã cho phép Terraform Labs thuê Công ty Luật Dentons.
Mức phạt cao ngất ngưởng 4,55 tỷ USD
Không giống như Binance, quy trình giải quyết của Terraform Labs không “dễ dàng” và họ đã tranh cãi với SEC trong nhiều tháng về số tiền phạt.
Sau khi bị bắt, Do Kwon đã bị giam trong một nhà tù ở Montenegro và bị xét xử tại tòa án Manhattan vào ngày 25 tháng 3. Một luật sư của SEC đã nói với bồi thẩm đoàn ở Manhattan rằng Terraform Labs và người sáng lập Do Kwon đã nhiều lần thảo luận thành công về Lie của nền tảng tiền điện tử.
Các cơ quan quản lý đang tìm kiếm các hình phạt tài chính dân sự đối với Do Kwon và Terraform và một lệnh cấm họ tham gia vào ngành chứng khoán khi vụ kiện của họ về cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư sắp kết thúc.
Vào ngày 6 tháng 4, Terraform Labs và Do Kwon đã bị bồi thẩm đoàn kết tội trong vụ án lừa đảo dân sự tại Tòa án Liên bang Manhattan. Một phát ngôn viên của Terraform cho biết công ty thất vọng với phán quyết này và cho biết SEC không có thẩm quyền khởi kiện vụ việc.
Trong hồ sơ ngày 19 tháng 4 tại Tòa án quận phía Nam New York của Hoa Kỳ, SEC đã yêu cầu Do Kwon và Terraform phải trả khoảng 4,7 tỷ đô la tiền lãi phân chia và tiền lãi sau khi vụ việc dân sự được quyết định, cũng như tổng cộng 520 triệu đô la. về tiền phạt dân sự, trong đó Terraform sẽ trả 420 triệu USD và Do Kwon sẽ trả 100 triệu USD.
Terraform đề xuất mức phạt dân sự tối đa là 3,5 triệu USD, còn Do Kwon đề xuất 800.000 USD.
Vào ngày 1 tháng 5, một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ đã ra lệnh cho các bên thảo luận về các yêu cầu bồi thường từ hàng triệu đến hàng chục sau khi bồi thẩm đoàn nhận thấy Terraform Labs và người đồng sáng lập Do Kwon phải chịu trách nhiệm pháp lý trong một vụ lừa đảo với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). dao động từ 100 triệu USD.
Trong gói bồi thường bổ sung, SEC vẫn yêu cầu mức phạt 5,22 tỷ USD, trong khi nhóm pháp lý của Terraform tiếp tục giảm số tiền bồi thường, đề xuất mức phạt dân sự 1 triệu USD và không tịch thu số tiền thu được.
Vào ngày 30 tháng 5, Terraform Labs và Do Kwon đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về nguyên tắc với SEC về vụ lừa đảo. Tổng phán quyết cuối cùng lên tới 4,55 tỷ USD và Terraform đã đồng ý nộp phạt dân sự 4,47 tỷ USD.
Do Kwon có còn cần phải vào tù không?
Chỉ có một số ít khoản tiền phạt vượt quá 4 tỷ USD trong vòng tròn tiền tệ và chỉ có 4 tỷ USD của Binance mới có thể so sánh được với chúng.
Vào ngày 21 tháng 11 năm ngoái, quy định của Hoa Kỳ đã phát động một cuộc tấn công chính thức khác vào Binance, với việc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đưa ra mức phạt hơn 4 tỷ USD như một phần của giải pháp được đề xuất cho cuộc điều tra kéo dài nhiều năm của họ. Đồng thời, CZ cũng bị tuyên án 4 tháng tù.
Bài đọc liên quan: " Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã ban hành mức phạt cao ngất ngưởng 4 tỷ USD, Binance giải quyết với các cơ quan quản lý "
Không chỉ CZ mà ngay cả những nhà sáng lập từng khuấy động thế giới mã hóa cũng sẽ không thoát khỏi thảm họa. Nếu bản án 25 năm tù của SBF là xứng đáng thì bản án có tội của người sáng lập Tornado Cash vẫn còn gây tranh cãi, thậm chí Vitalik còn quyên góp quỹ hợp pháp cho nó.
Phán quyết của Terraform bao gồm 4,05 tỷ USD tiền giải thể cộng với tiền lãi và 420 triệu USD tiền phạt dân sự. Vì Terraform đã nộp đơn xin phá sản vào tháng 1 nên phần lớn số tiền có thể không được trả. Thay vào đó, nó sẽ được coi là một yêu cầu bồi thường không có bảo đảm trong vụ phá sản theo Chương 11, trong đó Terraform đang thanh lý.
Hiện chưa rõ thông tin về phán quyết hình sự đối với Do Kwon. Anh ta phải đối mặt với án phạt dân sự 80 triệu USD, bị cấm thực hiện các giao dịch tiền điện tử và cần chuyển 204,3 triệu USD vào tài sản phá sản của Terraform.
Cũng cần nhấn mạnh rằng ngoài vụ kiện dân sự của SEC, Do Kwon hiện đang phải đối mặt với cáo buộc hình sự ở Hàn Quốc và Hoa Kỳ, cuộc chiến cướp người giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ vẫn chưa được giải quyết.
Do Kwon ban đầu được lệnh dẫn độ về Mỹ để xét xử vào tháng 2, nhưng đến tháng 3, tòa phúc thẩm đã thay đổi quyết định dẫn độ sang Hàn Quốc. Sau đó, Văn phòng Công tố viên Tối cao Montenegro đã yêu cầu Tòa án Tối cao hủy bỏ phán quyết và yêu cầu tòa án tối cao hủy bỏ phán quyết này. để dẫn độ Do Kwon sang Mỹ, thay vào đó anh ta vẫn đang chờ quyết định dẫn độ ở Montenegro.
Hồ sơ phá sản trước đây của Terraform Labs nhằm mục đích cho phép công ty tiếp tục thực hiện kế hoạch kinh doanh của mình trong khi phải đối mặt với các thủ tục pháp lý trong một vụ gian lận chứng khoán do SEC đệ trình. Nhưng hôm nay, The Block đã báo cáo rằng Terraform Labs có kế hoạch bán các dự án của mình trong hệ sinh thái Terra, bao gồm Pulsar Finance, Station Wallet và Enterprise DAO. Giám đốc điều hành của Terraform Labs, Chris Amani, đã yêu cầu tiếp quản cộng đồng khi công ty có kế hoạch giải thể hoạt động của mình.
Chris Amani nói, đánh dấu sự kết thúc của Terraform Labs: “TFL luôn có ý định giải tán vào một thời điểm nào đó và bây giờ là lúc đó. "Chúng tôi sẽ ngừng hoạt động hoàn toàn." BlockBeats cũng sẽ tiếp tục chú ý đến sự phát triển tiếp theo của Terraform Labs và Do Kwon.
IOS
Android