Nguồn chính thức:PWC

Biên soạn gốc: Jordan, PANews

Sau một thời gian dài chờ đợi, Công ty thanh lý chính thức chung của FTX (JOL) PwC đã cập nhật quy trình yêu cầu thanh lý và công bố ra mắt cổng thông tin yêu cầu bồi thường FTX Digital Markets (cơ quan quản lý và cấp phép chính cho nền tảng FTX International).

Dựa trên thông tin được tiết lộ, FTX sẽ thông báo cho khách hàng đủ điều kiện và chủ nợ không phải là khách hàng để gửi bằng chứng khiếu nại và thông tin khác thông qua cổng khiếu nại của FTX Digital Markets và chỉ những khách hàng gửi khiếu nại điện tử trước thời hạn quy định là ngày 15 tháng 5 năm 2024 và không phải là khách hàng. -chủ nợ của khách hàng có đủ điều kiện để phân phối tiền yêu cầu thanh lý trong quá trình tố tụng ở Bahamas nếu thông tin liên quan được thừa nhận.

Dòng thời gian yêu cầu thanh lý FTX

Trước khi bắt đầu khám phá cách gửi yêu cầu thanh lý FTX, hãy sắp xếp dòng thời gian của sự kiện một chút -

• Vào ngày 10 tháng 11 năm 2022, Ủy ban Chứng khoán Bahamas đã đệ đơn yêu cầu thanh lý FTX Digital Markets Ltd. lên Tòa án Thương mại của Tòa án Tối cao Bahamas và đình chỉ giấy phép hoạt động kinh doanh tài sản kỹ thuật số của FTX Digital. thủ tục giải thể đã chính thức được triển khai.

• Vào ngày 14 tháng 11 năm 2022, Kevin Cambridge của PwC Bahamas và Peter Greaves của PwC Hong Kong cũng được Tòa án tối cao Bahamas bổ nhiệm làm người thanh lý tạm thời.

• Vào ngày 15 tháng 2 năm 2023, Tòa án Phá sản Hoa Kỳ tại Quận Delaware đã công nhận thủ tục chính về thanh lý tạm thời ở Bahamas.

• Vào ngày 10 tháng 11 năm 2023, sau khi nghe bằng chứng do đại diện của Ủy ban Chứng khoán Bahamas, Người thanh lý tạm thời chung và luật sư đại diện cho FTX Trading Ltd. đệ trình, Tòa án tối cao của Bahamas đã chỉ định Người thanh lý tạm thời chung làm Người thanh lý chính thức chung (“JOL” ) và Lệnh được đưa ra để thanh lý FTX theo quy định của Đạo luật Công ty năm 1992 (đã sửa đổi) và Đạo luật Công ty (Bản sửa đổi kết thúc) năm 2011 áp dụng cho việc thanh lý các công ty kinh doanh quốc tế.

• Vào ngày 3 tháng 3 năm 2024, cổng thông tin yêu cầu bồi thường FTX đã chính thức ra mắt và các chủ nợ khách hàng và không phải khách hàng đủ điều kiện phải nộp bằng chứng nợ để nộp đơn yêu cầu bồi thường vào ngày 15 tháng 5 năm 2024.

Hướng dẫn yêu cầu thanh lý FTX

PwC, với tư cách là Đơn vị thanh lý chính thức chung của FTX, hiện đã chính thức cho phép các yêu cầu của FTX Digital MarketsCổng thông tin web, khách hàng đủ điều kiện và chủ nợ không phải là khách hàng có thể đăng nhập vào trang web để gửi thông tin liên quan để đưa ra yêu cầu bồi thường, bao gồm tổng cộng 5 bước như sau:

1. Đăng ký tài khoản-Tạo tài khoản cổng thông tin yêu cầu

Để gửi yêu cầu, trước tiên bạn cần tạo một tài khoản trên Cổng thông tin yêu cầu FTX, cổng này sẽ cho phép bạn liên kết tài khoản FTX, xem số dư tài khoản của bạn và gửi yêu cầu thanh lý. (Lưu ý: Người dùng ở Úc, Châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Nhật Bản có thể được xử lý theo một trong những quy trình riêng biệt này.)

Theo yêu cầu của FTX, việc tạo tài khoản yêu cầu cung cấp thông tin liên hệ và chi tiết (bao gồm tên, số điện thoại và địa chỉ email, ngày sinh và mở tài khoản, như minh họa ở trên), cũng như loại người yêu cầu bồi thường (bao gồm khách hàng cá nhân, khách hàng tổ chức). và các chủ nợ không phải là khách hàng, Như hình dưới đây).

Cần lưu ý ở đây rằng khách hàng cá nhân đề cập đến những khách hàng đưa ra khiếu nại chống lại FTX.com hoặc FTX International dưới tên riêng của họ; khách hàng tổ chức đề cập đến những người đưa ra khiếu nại chống lại FTX.com hoặc FTX International trong tên công ty. Khách hàng; chủ nợ không phải là khách hàng là chủ nợ giao dịch cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho FTX Digital (một số ít nhân viên có thể rơi vào trường hợp này). Thông tin đăng ký của 3 loại này là khác nhau. Để biết chi tiết, vui lòng Hãy tham khảo những con số dưới đây:

Sau khi điền thành công tất cả các thông tin trên, hãy nhấp vào nút Tiếp theo và bạn sẽ thấy một cửa sổ bật lên cho biết email đã được gửi kèm theo Mã PIN một lần cần được nhập vào trang tiếp theo (như được hiển thị bên dưới), nếu bạn không nhận được email, vui lòng kiểm tra thư mục thư rác hoặc bạn có thể nhấp vào Gửi lại email xác minh.

2. Đăng ký chi tiết tài khoản chủ nợ và khách hàng

Để gửi yêu cầu bồi thường, bạn cũng cần điền các thông tin chi tiết bổ sung để đăng ký làm chủ nợ và liên kết tài khoản FTX của bạn với tài khoản cổng thông tin yêu cầu FTX Digital mới tạo của bạn. Chỉ khi tài khoản FTX được liên kết với tài khoản Cổng thông tin yêu cầu kỹ thuật số FTX, bạn mới có thể gửi yêu cầu cho tài khoản FTX và xem số dư tài khoản được liên kết, sau đó chọn chấp nhận số dư hoặc tranh chấp số dư và cung cấp thêm chi tiết để chứng minh số dư số tiền được yêu cầu.

Khi bạn đã thiết lập tài khoản Cổng thông tin xác nhận quyền sở hữu kỹ thuật số FTX của mình, bạn có thể đăng nhập bất kỳ lúc nào bằng tên người dùng và mật khẩu của mình (như hình trên), nhưng bạn sẽ cần nhận được một email khác có chứa mã PIN một lần, trên thực tế, mỗi lần khi bạn đăng nhập vào website khiếu nại Tất cả đều yêu cầu mã PIN một lần qua email để đảm bảo an toàn cho tài khoản.

Sau khi đăng nhập, bạn có thể vào phần Đăng ký chi tiết tài khoản chủ nợ và khách hàng và nhập các thông tin chi tiết sau:

• Bước 1: “Thông tin người yêu cầu bồi thường hiện tại” – Hoàn thành tất cả các trường bắt buộc (tên, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ, quốc gia hoặc khu vực cư trú, nghề nghiệp, quốc tịch, số ID)

  LƯU Ý: Số ID được chấp nhận/khuyến nghị là số hộ chiếu, ID quốc gia và/hoặc số giấy phép lái xe, tùy thuộc vào khu vực pháp lý.

  

• Bước 2: Liên kết tài khoản FTX của bạn. Nhập địa chỉ email tài khoản FTX của bạn. Thao tác này sẽ liên kết tài khoản FTX của bạn với tài khoản cổng thông tin yêu cầu FTX Digital. Sau khi bạn nhập địa chỉ email, mã xác minh sẽ được gửi đến địa chỉ email được liên kết của bạn. Hãy xác minh rằng bạn có quyền đối với các tài khoản này.

Sau khi liên kết thành công tài khoản FTX của bạn, bạn sẽ có thể xem thông tin số dư để xem xét.

3. Chấp nhận số dư – Chấp nhận hoặc thách thức số dư được liệt kê

Sau khi hoàn tất liên kết tài khoản FTX, bạn sẽ được chuyển đến trang số dư, trang này hiển thị chi tiết thông tin danh mục đầu tư và dữ liệu số dư của tài khoản liên quan như hình dưới đây:

Lúc này, bạn có thể chọn chấp nhận hoặc đặt câu hỏi về số dư ở góc dưới bên phải của trang và nhập trang sau:

Nếu bạn tranh chấp số dư (tức là Danh mục tranh chấp), bạn sẽ cần cung cấp thêm thông tin chi tiết để chứng minh số tiền yêu cầu -

• Phần 1 (hình bên dưới) - Phải nhập thông tin chi tiết về khách hàng/không phải khách hàng, tên đầy đủ, địa chỉ cư trú chính, số điện thoại liên hệ chính và địa chỉ email (địa chỉ email được liên kết với tài khoản FTX).

• Phần 2 - Số tiền yêu cầu bồi thường (tương đương USD hoặc USD), cần nhập chi tiết về số tiền yêu cầu.

  

• Phần 3 - Cơ sở yêu cầu bồi thường phải được bán chi tiết và nêu rõ lý do về số tiền yêu cầu bồi thường, đồng thời vui lòng đính kèm các tài liệu hỗ trợ có liên quan để chứng minh số tiền yêu cầu bồi thường. Tệp được tải lên hỗ trợ hình ảnh (chẳng hạn như jpeg, png), PDF, Word hoặc định dạng Excel (bao gồm cả CSV), nhưng tải lên Email (chẳng hạn như tệp định dạng .msg) không được chấp nhận. Nếu có liên quan đến email, nó phải được lưu dưới dạng tệp PDF và tải lên.

  

• Phần 4 - Khiếu nại về Mua lại/Chuyển nhượng, nếu Tài sản FTX được mua từ một bên khác thì phải ghi chú thông tin thích hợp.

  

• Phần 5 - Bảo đảm, nếu có bất kỳ biện pháp bảo đảm nào (tức là thế chấp, phí hoặc biện pháp bảo đảm khác) liên quan đến yêu cầu bồi thường.

Người dùng hoàn thành các bước trên hoặc trực tiếp xác nhận việc chấp nhận số tiền yêu cầu sẽ được đưa đến trang tổng quan, trang này sẽ xác nhận số tiền yêu cầu và yêu cầu tùy chọn gửi thông tin. Sau khi bạn nhập tên, danh tính, thông tin liên hệ và chữ ký của mình rồi chọn Gửi, thông tin khiếu nại sẽ không thể sửa đổi được.

4. Xác minh danh tính

Cơ quan thanh lý chính thức chung sẽ triển khai các thủ tục chống rửa tiền (“AML”) và nhận biết khách hàng (“KYC”) để xác nhận rằng chủ nợ có quyền hợp pháp đối với tài khoản của họ và giúp ngăn chặn hoạt động gian lận.

Khách hàng và chủ nợ không phải là khách hàng phải gửi thông tin nhận dạng và tài liệu hỗ trợ để xem xét như một phần của quy trình KYC giúp xác nhận danh tính và tài khoản của chủ nợ, đồng thời tăng cường tính bảo mật cho quy trình khiếu nại của FTX Digital. Hoàn tất quy trình KYC không phải là yếu tố duy nhất quyết định liệu yêu cầu bồi thường có thể được thanh toán hay không, vì ở một số khu vực pháp lý có thể có những hạn chế bên ngoài đối với việc gửi tiền được phân bổ.

Vì quy trình này được FTX vận hành ở hậu trường cùng với cơ quan thanh lý chính thức nên người yêu cầu bồi thường không cần thực hiện bất kỳ hành động nào và sẽ được thông báo qua email sau khi quá trình xác minh danh tính hoàn tất.

5. Thanh lý, chuyển nhượng tài sản đòi bồi thường

Sau khi quá trình trên hoàn tất, yêu cầu bồi thường của FTX Digital sẽ bước vào quy trình xét xử chính thức và các chủ nợ sẽ nhận được kết quả xét xử.Việc thanh toán đợt phân phối cổ tức tạm thời đầu tiên dự kiến ​​sẽ được thanh toán vào cuối năm 2024 hoặc đầu năm 2025.

Nhắc nhở an toàn

Khi gửi thông tin liên quan, bạn phải chú ý đến thông tin địa chỉ trang web chính thức để ngăn chặn lừa đảo và lừa đảo. Chủ nợ FTX cần xác nhận tính xác thực của thông tin email nhận được và tính hợp pháp của các email có liên quan. Nếu cần, bạn có thể liên hệ với họ qua trang web chính thức Địa chỉ email để liên lạc và xác nhận thông tin liên quan.