Bản gốc - Odaily

Tác giả - jk

Vào thứ Ba, ngày 21 tháng 11, giờ địa phương ở Hoa Kỳ,Binance và Giám đốc điều hành Changpeng Zhao (CZ) đã nhận tội hình sự về chống rửa tiền và vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và đạt được thỏa thuận giải quyết với các cơ quan quản lý Hoa Kỳ. Là một phần của thỏa thuận dàn xếp, Binance đã đồng ý nhận tội và nộp phạt hơn 4 tỷ USD. Changpeng Zhao đã đồng ý từ chức và nộp phạt 50 triệu USD trong khi nhận tội tại tòa án Seattle hôm thứ Ba.

Việc giải quyết do các bên thương lượng sẽ giải quyết mọi cáo buộc về hành vi sai trái hình sự,Thỏa thuận giải quyết chính thức kết thúc cuộc điều tra kéo dài nhiều năm của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đối với Binance. Các cơ quan liên quan đến việc dàn xếp bao gồm Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Hoa Kỳ và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ, cùng nhiều cơ quan khác.

Theo Bloomberg News, trong một tài liệu được công bố hôm thứ Ba, Binance đã bị cáo buộc ba tội danh, bao gồm:Vi phạm rửa tiền, âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ, các vi phạm của Binance bao gồm việc không chặn và báo cáo các giao dịch đáng ngờ với các nhóm khủng bố, bao gồm Lữ đoàn Al-Qassam của Hamas, Jihad Hồi giáo Palestine, al-Qaeda và Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Israel và Hamas đang bị lôi kéo vào một cuộc chiến nổ ra hơn sáu tuần trước. Theo tài liệu của tòa án, Binance cho phép ít nhất 1,1 triệu giao dịch trị giá hơn 898 triệu USD liên quan đến khách hàng Iran.

Khoản tiền phạt sẽ được chia cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) và các cơ quan khác. Trong đó bao gồm 3,4 tỷ USD cho Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ và 968 triệu USD cho Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài,Điều này là do vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và các biện pháp trừng phạt.

Tuyên bố chính thức từ Binance và các cơ quan quản lý Hoa Kỳ

Binance đã đưa ra một tuyên bố ngày hôm nay rằng: “Hôm nay, chúng tôi vui mừng thông báo rằng chúng tôi đã đạt được nghị quyết với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính về các cuộc điều tra của họ về các vấn đề đăng ký, tuân thủ và xử phạt trong lịch sử.Những giải pháp này thừa nhận trách nhiệm của công ty chúng tôi đối với các vi phạm tuân thủ hình sự trước đây và cho phép công ty chúng tôi bắt đầu một chương mới đầy thách thức nhưng đầy biến đổi trong quá trình học tập và phát triển. Với những cải tiến về tuân thủ và quản trị được củng cố trong cam kết của chúng tôi, chúng tôi có thể bắt đầu chia sẻ tầm nhìn tương lai thú vị của Binance và tương lai của ngành tiền điện tử. Chúng tôi tin tưởng rằng Binance sẽ đặt nền móng cho 50 năm tới với tư cách là một công ty mạnh mẽ hơn.

Đồng thời, thông báo do Binance đưa ra đặc biệt nhấn mạnh: “Chúng tôi luôn tuân thủ các giá trị cốt lõi về an toàn và bảo mật của người dùng. Chúng tôi rất coi trọng trách nhiệm giám sát của mình và cung cấp hỗ trợ 1:1 cho tài sản của mỗi người dùng. * Ý nghĩa này rằng người dùng có thể rút 100% tài sản của họ khỏi nền tảng bất cứ lúc nào. Điều đáng chú ý là trong giải pháp của chúng tôi với các tổ chức Hoa Kỳ, họ:

Không có cáo buộc nào cho rằng Binance đã chiếm dụng bất kỳ khoản tiền nào của người dùng và

Không có cáo buộc nào cho thấy Binance tham gia vào bất kỳ thao túng thị trường nào.

Một thông báo liên quan từ Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết khoản tiền phạt lịch sử trị giá 3,4 tỷ USD của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) là khoản tiền phạt lớn nhất trong lịch sử của Bộ Tài chính Hoa Kỳ và FinCEN. Thỏa thuận của FinCEN bao gồm khoản phạt dân sự 3,4 tỷ USD, thêm 5 năm giám sát và yêu cầu các cam kết tuân thủ đáng kể, bao gồm cả việc đảm bảo rằng Binance hoàn toàn rời khỏi thị trường Hoa Kỳ. Thỏa thuận giải quyết của OFAC bao gồm khoản phạt 968 triệu USD và yêu cầu Binance tuân thủ một loạt các quy định nghiêm ngặt. nghĩa vụ tuân thủ các lệnh trừng phạt, bao gồm hợp tác đầy đủ với các quy định do FinCEN giám sát. sẽ giữ quyền truy cập vào sổ sách, hồ sơ và hệ thống của Binance trong thời gian 5 năm. Việc không đáp ứng các nghĩa vụ này có thể khiến Binance phải chịu các khoản phạt bổ sung đáng kể, bao gồm cả lệnh cấm 150 triệu đô la, nếu bất kỳ ai không tuân thủ các điều khoản tuân thủ bắt buộc các cam kết và quy định sẽ dẫn đến các khoản tiền phạt sẽ được FinCEN thu.”

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen cho biết: Binance đã nhắm mắt làm ngơ trước các nghĩa vụ pháp lý của mình trong việc theo đuổi lợi nhuận. Sự thất bại cố ý của nó đã cho phép tiền chảy qua nền tảng của mình cho những kẻ khủng bố, tội phạm mạng và những kẻ lạm dụng trẻ em. Cô nói: Khoản tiền phạt và quy định mang tính lịch sử ngày nay nhằm đảm bảo tuân thủ luật pháp và quy định của Hoa Kỳ đánh dấu một cột mốc quan trọng cho ngành công nghiệp tiền ảo.Bất kỳ tổ chức nào, bất kể vị trí, muốn hưởng lợi từ hệ thống tài chính Hoa Kỳ cũng phải tuân thủ các quy tắc bảo vệ chúng ta khỏi những kẻ khủng bố, các thế lực thù địch nước ngoài và tội phạm, nếu không sẽ phải đối mặt với hậu quả.

Người kế nhiệm của CZ là Richard Teng

CZ cũng đã phát hành một bức thư ngỏ ngày hôm nay thông qua nền tảng X. Bức thư viết:

Hôm nay, tôi từ chức CEO của Binance. Đúng là buông bỏ cảm xúc không phải là điều dễ dàng. Nhưng tôi biết đó là điều đúng đắn nên làm. Tôi đã phạm sai lầm và tôi phải chịu trách nhiệm. Đây là điều tốt nhất cho cộng đồng của chúng ta, cho Binance và cho chính tôi. Binance không còn là một đứa bé nữa, đã đến lúc để nó tự bước đi và tự chạy. Tôi biết Binance sẽ tiếp tục phát triển và vượt trội dựa trên nền tảng sâu rộng của nó.

Tôi vui mừng thông báo,Giám đốc thị trường khu vực toàn cầu hiện tại của chúng tôi, Richard Teng, hôm nay đã được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành mới của Binance.Richard là một nhà lãnh đạo có trình độ cao với hơn ba thập kỷ kinh nghiệm về dịch vụ tài chính và quản lý, người sẽ hướng dẫn công ty bước vào giai đoạn tăng trưởng tiếp theo. Anh ấy sẽ đảm bảo Binance thực hiện đúng lời hứa của chúng tôi trong giai đoạn tiếp theo về bảo mật, minh bạch, tuân thủ và tăng trưởng.Trước khi gia nhập Binance, Richard là Giám đốc điều hành của Cơ quan quản lý dịch vụ tài chính của Thị trường toàn cầu Abu Dhabi (ADGM); Giám đốc điều hành của Sàn giao dịch Singapore (SGX); và Giám đốc tài chính doanh nghiệp tại Cơ quan tiền tệ Singapore.Với Richard và toàn bộ đội ngũ, tôi tin rằng những ngày tuyệt vời đang chờ đợi phía trước đối với Binance và ngành công nghiệp tiền điện tử.

Tôi sẽ làm gì tiếp theo? Tôi sẽ nghỉ ngơi trước. Tôi chưa có một ngày nghỉ thực sự (ngắt điện thoại) trong sáu năm rưỡi qua. Sau đó, suy nghĩ hiện tại của tôi là,Tôi có thể thực hiện một số khoản đầu tư thụ động và trở thành chủ sở hữu/cổ đông thiểu số trong các công ty khởi nghiệp trong không gian blockchain/Web3/DeFi, AI và công nghệ sinh học. Tôi rất vui vì cuối cùng cũng có nhiều thời gian hơn để tập trung vào DeFi.

Người kế nhiệm ông Richard Teng cũng đưa ra một bức thư ngỏ:

Chúng tôi vận hành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch. Sự tin tưởng của 150 triệu người dùng và hàng nghìn nhân viên đặt vào chúng tôi là trách nhiệm mà tôi rất coi trọng và coi trọng. Với sự hỗ trợ của CZ và đội ngũ lãnh đạo của chúng tôi, tôi chấp nhận vai trò này để chúng tôi có thể tiếp tục đáp ứng và vượt quá nhu cầu của chúng tôi kỳ vọng của các bên liên quan trong khi đạt được sứ mệnh cốt lõi của chúng ta——tự do tiền tệ. Nền tảng mà Binance dựa vào hôm nay mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Trọng tâm của tôi sẽ là:

• Đảm bảo với người dùng rằng họ có thể tiếp tục tin tưởng vào sức mạnh tài chính, sự an toàn và bảo mật của công ty;

• Làm việc với các cơ quan quản lý để duy trì các tiêu chuẩn cao trên toàn cầu nhằm thúc đẩy đổi mới đồng thời cung cấp các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng quan trọng;

• Làm việc với các đối tác để thúc đẩy sự phát triển và áp dụng Web3.

tác động tiếp theo

Được kích thích bởi các bản tin tức,BNB đã giảm hơn 10% trong một khoảng thời gian ngắn, từ mức cao nhất khoảng 273 USD xuống còn khoảng 227 USD.

Theo Bloomberg, CZ có thể phải đối mặt với án tù lên tới 10 năm, nhưng theo thỏa thuận nhận tội,Dự kiến ​​anh ta sẽ không bị kết án hơn 18 tháng tù.Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vẫn chưa quyết định họ sẽ kết án anh ta trong bao lâu.

Các ý kiến ​​trên Twitter nhìn chung tin rằng thỏa thuận giải quyết này sẽ giải phóng thị trường tiền điện tử khỏi áp lực pháp lý từ Bộ Tư pháp, cho phép Binance tham gia cuộc chiến một cách dễ dàng, từ đó thúc đẩy sự phát triển tiếp theo của thị trường tiền điện tử. Giám đốc điều hành Coinbase Brian Armstrong đã viết trên nền tảng X:“Bây giờ chúng tôi có cơ hội mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành công nghiệp tiền điện tử.”Nhiều người cũng viết dưới dòng Twitter từ chức của CZ: “Một kỷ nguyên mới đã bắt đầu, cảm ơn vì những nỗ lực của các bạn!”

phải nhận thức được là,Các tổ chức liên quan đến thỏa thuận giải quyết này không bao gồm SEC Hoa Kỳ, điều đó có nghĩa là vấn đề liệu token được bán có phải là chứng khoán hay không vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn.Vấn đề này sẽ là trọng tâm trong vụ kiện của SEC chống lại Binance, Binance.US và Coinbase. Odaily sẽ tiếp tục theo dõi tiến trình của vấn đề này và diễn biến tiếp theo của việc giải quyết của Binance.