Theo dõi tài khoản thanh lý của Alameda: thiệt hại hơn mười triệu đô la đã xảy ra sau khi người thanh lý tiếp quản

特邀专栏作者

2023-01-17 11:30

Bài viết này có khoảng 919 từ, đọc toàn bộ bài viết mất khoảng 2 phút

Do nhầm lẫn hay cố ý?

Biên dịch nguyên văn: Karen

Sau khi phân tích dữ liệu ví của người thanh lý Alameda Research, công ty phân tích dữ liệu mã hóa Arkham phát hiện ra rằng tài khoản này đã gây ra tổng thiệt hại khoảng 11,5 triệu USD cho các vị trí Alameda DeFi. Ngoài ra, vào ngày 8 tháng 11 năm 2022, Alameda đã bán khống ETH trị giá ít nhất 8 con số khi công ty phá sản.

Arkham phân tích cụ thể như sau:

Vào ngày 14 tháng 1, tài khoản Alameda Liquidator bắt đầu bằng 0x997 đã được thanh lý với giá hơn 1 triệu đô la trên Aave trên mạng Optimism. Đây là vụ mới nhất trong một loạt vụ thanh lý tài khoản dưới sự kiểm soát của những người thanh lý trong gần hai tuần.

Trong hai tuần qua, dưới sự kiểm soát của người thanh lý, tài khoản đã bị lỗ đáng kể. Giá trị thanh lý đơn lẻ lớn nhất là khoảng 4,85 triệu đô la, tổng số tiền thanh lý là 11,5 triệu đô la và khoản lỗ có thể tránh được là hơn 4 triệu đô la.

Hai tuần trước khi bị thanh lý tiếp quản, địa chỉ 0x 997 đã giữ một vị thế bán 9.000 ETH (khoảng 10,8 triệu đô la Mỹ), với tài sản thế chấp là 20 triệu đô la Mỹ bằng USDC và 4 triệu đô la Mỹ bằng DAI, với số dư ròng là 15,2 đô la Mỹ triệu.

Tính đến hôm nay, giá trị hiện tại của tài khoản là 1,1 triệu đô la dưới dạng Ethereum ngắn hạn và 1,4 triệu đô la dưới dạng USDC, với số dư ròng là 0,3 triệu đô la.

Tài sản tài khoản của người thanh lý Alameda hôm nay không được thanh lý lần đầu tiên. Vào cuối tháng 12, người thanh lý Alameda đã chuyển tài sản ra ngoài để đối phó với cuộc tấn công trong khoảng 30 giờ. Trích xuất từ và gửi đến địa chỉ bắt đầu bằng “0x 7 b 7 ” trên lạc quan.

Việc loại bỏ 7 triệu USDC và 4 triệu DAI khỏi Aave đã khiến địa chỉ gần với giá thanh lý, sau đó 11,4 triệu USDC đã được bán cho robot thanh lý trên Optimism và kho bạc Aave cũng thu được hơn 100.000 USDC dưới dạng thuế thanh lý. tổng giá trị thanh lý là 11,5 triệu USD.

Nhưng đáng ngạc nhiên là giao dịch xóa tài sản khỏi ví đã xảy ra trước hoặc trong quá trình thanh lý. Giữa hai giao dịch bù trừ, tài khoản 0x 997 chuyển OP 5 số sang tài khoản 0x 7 b 7 .

Trong Aave, người dùng có thể yêu cầu thanh lý ngay lập tức bằng cách bán tài sản thế chấp của họ, nếu chức năng này được gọi, thay vì rút tài sản thế chấp thừa ra khỏi ví, giá trị 15 triệu đô la Mỹ sẽ được bảo toàn, thay vì thu hồi khoảng 11 triệu đô la như hiện tại .

Trên mạng chính Ethereum, người thanh lý đã bắt đầu hai giao dịch từ ví 0x979:

Gửi 0,03 ETH Gas đến ví khác;
Gửi 1770 BUSD đến multisig trung tâm.

Các địa chỉ bắt đầu bằng 0x7b7 không có bất kỳ giao dịch nào trên mạng chính.

Giả sử các địa chỉ bắt đầu bằng 0x7b7 cũng được kiểm soát bởi người thanh lý, mô hình loại bỏ tài sản thế chấp dư thừa khỏi các vị trí hoạt động phù hợp với mô hình hành vi thông thường của chúng. Tài sản từ các tài khoản thanh lý Alameda khác trên các mạng như BNB Chain cũng được gửi đến đây.

9.000 ETH ban đầu vay từ địa chỉ 0x997 đã đi đâu? 9.000 ETH đã ngay lập tức được chuyển đến Sàn giao dịch Binance sau khi vị trí được mở, giả sử bán trực tiếp, giá trị có thể đạt được gần 14 triệu đô la Mỹ. Điều này cũng có nghĩa là vào ngày 8 tháng 11, Alameda đã bán khống tài sản trị giá tám con số trong một sự kiện sụp đổ dẫn đến sự hủy diệt của chính nó.