Trích yếu 12 điểm chính của vụ kiện SBF

Bài viết này đến từTwitter, tác giả gốc: @Compound 248

Người phiên dịch Odaily |

Vào ngày 22 tháng 12, cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried (SBF) đã bị dẫn độ từ Bahamas đến New York, Hoa Kỳ và bị FBI giam giữ. phải đối mặt với hàng chục năm trong tù, trong khiCựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison, đã nhận tội với bảy tội danh âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo chuyển khoản đối với các khách hàng của FTX, lừa đảo chuyển khoản đối với những người cho vay của Alameda Research, gian lận hàng hóa, gian lận chứng khoán và rửa tiền, với hình phạt tối đa là 110 năm tù; FTX đồng sáng lập Gary Wang He đã nhận tội với bốn tội danh âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây, gian lận hàng hóa và gian lận chứng khoán đối với khách hàng của FTX và có thể phải đối mặt với án tù lên tới 50 năm.Theo một tài liệu pháp lý do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đệ trình lên Tòa án Quận phía Nam của New York, chúng tôi đã phân loại ra 12 điểm chính của trường hợp này:

1. SBF đã nói dối, Gary Wang đã thành lập "cửa sau FTX" cho Alameda Research và sử dụng nó để rửa tiền, và Caroline Ellison đã biến Alameda Research thành quỹ cá nhân của SBF, và SBF bắt đầu mua bất động sản, đầu tư mạo hiểm và quyên góp cho các chính trị gia Mỹ như điên.

2. Caroline đã thừa nhận rằng SBF đã yêu cầu anh ta làm nhiều việc, bao gồm cả việc hướng dẫn cô ấy lấy tiền của khách hàng từ FTX để đổi lấy mã thông báo FTT, điều này mâu thuẫn với lời khai lặp đi lặp lại của SBF rằng cô ấy không biết FTX đã lấy tiền của khách hàng. Rõ ràng, Caroline không muốn giao du với SBF nữa, và giờ cô ấy sẽ kéo SBF xuống.

3. Vào tháng 5 năm 2022, Alameda Research đã phát hiện ra rằng có điều gì đó không ổn. Vào thời điểm đó, quỹ đã “vay” hàng tỷ đô la tài sản của khách hàng FTX, nhưng sự biến động dữ dội của thị trường mã hóa khiến Alameda Research (bao gồm cả SBF) không thể thực hiện nghĩa vụ của bên vay. điên rồ, cho phép Caroline lấy thêm tiền của khách hàng FTX.

4. SBF đã lên kế hoạch từ lâu. Trên thực tế, một số lượng lớn các vụ vi phạm trắng trợn đã được thực hiện trong bóng tối trong một thời gian dài, chỉ đạt đỉnh điểm vào năm 2022. Ngay từ vài năm trước, SBF đã bắt đầu làm điều này, vì vậy vấn đề với FTX không phải là một "tai nạn" gần đây, mà là một "gian lận đã được lên kế hoạch trong nhiều năm".

5. SBF và Gary Wang sở hữu 100% cổ phần của Alameda Research Nếu nhắc đến Alameda Research, bạn gần như có thể dùng từ "SBF" để thay thế, vì SBF sở hữu 90% cổ phần của quỹ và Gary Wang sở hữu 10% còn lại % — —Alameda Research không có khách hàng và tất cả số tiền đã bị SBF và Gary Wang đánh cắp từ khách hàng.

6. SBF có quyền kiểm soát tuyệt đối đối với Alameda Research từ đầu đến cuối. Ngay cả khi bổ nhiệm Caroline và Sam Trabucco làm đồng Giám đốc điều hành của Alameda Research vào năm 2021, SBF vẫn luôn duy trì quyền kiểm soát quỹ, thường xuyên liên lạc với nhân viên quỹ và có toàn quyền truy cập vào sổ quỹ và hồ sơ giao dịch - "Alameda Thuộc về SBF một mình", tuyên bố này hoàn toàn đúng.

7. Alameda (SBF) bị "loại trừ" khỏi quy trình quản lý rủi ro FTX. Như nhiều người đã biết, với tư cách là một sàn giao dịch tiền điện tử, FTX có một bộ công cụ rủi ro tốt, nhưng nó không bao gồm SBF và Alameda Research, bởi vì SBF có thể dễ dàng tung ra FTT, một loại "tiền rác" làm tài sản thế chấp.

8. SBF là thủ phạm gây thất thoát tới 8 tỷ USD tiền của khách hàng FTX. SBF đã yêu cầu Alameda Research thực hiện hàng loạt hoạt động phi pháp, chuyển trực tiếp 8 tỷ USD tiền của khách hàng FTX vào tài khoản Alameda, số tiền này thực chất là "khoản vay", thậm chí SBF còn khiến Alameda (thực chất là chính SBF) không phải trả lãi.

9. SBF có hành vi gian lận chứng khoán. Trong số nhiều vụ lừa đảo do SBF và cộng sự thực hiện có vụ lừa đảo chứng khoán. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện SBF, và tưởng tượng cách SBF lừa dối các nhà đầu tư tiềm năng để huy động vốn mới chắc chắn sẽ "có tội" hơn.

10. FTT là một loại "chứng khoán". SamCoins, ShitCoins, Web3 "Token" hay thậm chí là "Magic Beans", bất kể bạn gọi nó là gì, FTT token chắc chắn khác với tiền điện tử mà bạn tưởng tượng. SBF đã lừa dối mọi nhà đầu tư và còn thao túng giá của FTT. Giờ đây, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ cũng đã nói rõ: FTT là một loại “chứng khoán”.

11. SBF hoàn toàn không tham gia vào hoạt động kinh doanh cho vay tiền mã hóa, những gì anh ta đang làm là "rửa tiền". Nếu quỹ của bạn "mượn" tài sản của khách hàng và sau đó "cho vay" số tiền đó cho chính bạn và thậm chí không có giao dịch nào được ghi lại, thì đó có phải là "kinh doanh cho vay" không? Đây không phải là rửa tiền trắng trợn sao? !

12. Khách hàng của FTX đã rút 5 tỷ đô la trong một ngày và khoảng cách tài trợ lên tới 8 tỷ đô la.

Tóm tắt: Trên đây là 12 điểm chính của vụ kiện SBF, dự kiến ​​trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều vụ kiện chống lại anh ta và đồng phạm, đẩy SBF đến kết cục cuối cùng.