Tại sao Binance có thái độ rất khác nhau đối với các cơ quan quản lý ở các quốc gia khác nhau?
Trong hai ngày qua, các cơ quan quản lý tại Canada, Nhật Bản và Vương quốc Anh đã liên tiếp đưa ra cảnh báo đối với Binance, và Binance đã nhanh chóng đưa ra thông báo vào ngày 26/6 về việc ngừng cung cấp dịch vụ cho công dân Ontario, Canada. Kingdom, Binance 28 Trong một phản hồi muộn màng, Tập đoàn Binance, đã mua lại Binance Markets Limited (BML) vào tháng 5 năm 2020, vẫn chưa triển khai hoạt động kinh doanh tại Vương quốc Anh hoặc sử dụng giấy phép theo quy định của FCA.
Theo Binance, BML là một pháp nhân độc lập và không có ảnh hưởng đến Binancecom thông qua trang web Binancecom không cung cấp bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào. Chúng tôi áp dụng phương pháp hợp tác khi làm việc với các cơ quan quản lý và thực hiện nghĩa vụ tuân thủ của mình một cách rất nghiêm túc. Chúng tôi đang tích cực tìm hiểu các chính sách, quy tắc và luật đang thay đổi trong lĩnh vực mới này. Tuy nhiên, Binance không giải thích liệu họ có tiếp tục cung cấp dịch vụ cho người dùng Anh hay không.
Bybit, trước đó đã bị Vương quốc Anh cảnh báo, đã phản hồi rất nhanh và yêu cầu: Nếu bạn là cư dân hoặc công dân Vương quốc Anh, vui lòng đóng tất cả các vị thế và rút tất cả số dư tài khoản trước 8:00 sáng ngày 31 tháng 3 năm 2021. Mọi chuyện bắt đầu khi Vương quốc Anh bắt đầu đàn áp các công cụ phái sinh tiền điện tử. FCA Vương quốc Anh nhấn mạnh rằng chúng tôi không điều chỉnh các tài sản mã hóa như Bitcoin hoặc Ethereum, nhưng chúng tôi điều chỉnh một số công cụ phái sinh tài sản mã hóa nhất định (chẳng hạn như hợp đồng tương lai, hợp đồng chênh lệch và quyền chọn), cũng như những tài sản mã hóa mà chúng tôi coi là "chứng khoán" .
Vào tháng 5 năm nay, trong một cuộc phỏng vấn với Daniel Roberts, tổng biên tập của Decrypt, người sáng lập Binance, Changpeng Zhao, khẳng định rằng Binance không có trụ sở chính. rằng Binance đang hoạt động bất hợp pháp tại quốc gia này. Kể từ đó, Binance cũng đã đăng ký tại Quần đảo Cayman và Seychelles, nhưng chính xác trụ sở chính của nó ở đâu vẫn là một bí ẩn.
Mặc dù trả lời các cơ quan quản lý của Canada, The Block đã phỏng vấn người phát ngôn của Binance về cảnh báo của Nhật Bản và câu trả lời là: “Binance không hoạt động ở Nhật Bản và không tuyển dụng người dùng Nhật Bản”. và buôn bán.
Binance vẫn chưa phản hồi cảnh báo của Vương quốc Anh. Cách đây khá lâu, Binance đã ngừng phục vụ người dùng Hoa Kỳ và ra mắt Binance.US dành riêng cho người dùng Hoa Kỳ.
tiêu đề cấp đầu tiên
Thẩm quyền trong các vụ án hình sự quốc tế
Về thẩm quyền pháp lý, để tránh xung đột pháp lý giữa các quốc gia khác nhau, nguyên tắc của các vụ án hình sự quốc tế thường dựa trên nguyên tắc lãnh thổ, nghĩa là các cơ quan thực thi pháp luật lãnh thổ quản lý các vụ án.
Ngoài nguyên tắc về lãnh thổ, còn có các nguyên tắc về nhân cách, sự bảo vệ và quyền tài phán phổ quát. Nguyên tắc nhân thân đề cập đến thực tế là nếu một công dân của một quốc gia phạm tội ở nước ngoài thì quốc gia đó vẫn có quyền tài phán đối với công dân đó. Chẳng hạn, trong các vụ lừa đảo viễn thông thường xảy ra ở nước ta, mặc dù thủ phạm thường lẩn trốn ở các nước Đông Nam Á nhưng nước ta vẫn có thẩm quyền xét xử đối với những tội phạm này.
Nguyên tắc bảo vệ dựa trên cơ sở bảo vệ tối đa lợi ích của quốc gia, kể cả khi nghi can hình sự không ở trong nước và không phải là công dân của quốc gia thì vẫn có thể áp dụng nguyên tắc này để bảo vệ lợi ích của quốc gia .
Trong vụ kiện Tether/Bitfinex của Văn phòng Công tố New York, Tether đã nộp đơn bào chữa, nói rằng Văn phòng Công tố New York không có thẩm quyền đối với Tether, nhưng lời bào chữa đã bị thẩm phán bác bỏ. , vì lợi ích của cư dân Bang New York , Văn phòng Luật sư New York có thẩm quyền đối với công ty.
tiêu đề cấp đầu tiên
Thực thi pháp luật quốc gia
Có quyền tài phán là một chuyện, nhưng thực thi luật xuyên biên giới lại là chuyện khác. Hiện tại, có vẻ như quốc gia thực thi luật xuyên biên giới tốt nhất trên thế giới là Hoa Kỳ - đây là lý do tại sao hầu hết các sàn giao dịch không tuân thủ đều tích cực tránh người dùng Mỹ.
Cụ thể về cảnh báo này, Binance đã nhanh chóng phản hồi với cơ quan quản lý Canada vì Changpeng Zhao là công dân Canada, theo nguyên tắc cá nhân, Canada có quyền tài phán đối với Binance và có hiệu lực thi hành.
tiêu đề cấp đầu tiên
Binance đang hướng tới đâu?
Hiện tại, mối đe dọa lớn nhất đối với sự giám sát của Binance vẫn đến từ Hoa Kỳ. Hoa Kỳ không chỉ có khả năng thực thi pháp luật mạnh mẽ ở nước ngoài, họ còn có quyền tài phán đối với tất cả các tên miền .com.Vào ngày 25 tháng 7 năm 2017, chính quyền Hoa Kỳ đã trực tiếp đình chỉ tên miền của btc-e.com, một sàn giao dịch tiền điện tử được sử dụng để lấy tiền giặt giũ.
Vào ngày 14 tháng 5 năm nay, theo [báo cáo](4) của Bloomberg, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Sở Thuế vụ đang điều tra Binance về tội rửa tiền và trốn thuế. Trong 5 ngày sau đó, giá Bitcoin giảm ngày này qua ngày khác , giảm hai trong năm ngày. triệu đô la. Mặc dù lý do cho sự sụt giảm bao gồm các yếu tố thị trường khác nhau, những lo ngại về việc tuân thủ của Binance có thể là một trong những động lực.
Trong thời đại không có vấn đề về tuân thủ, Binance đã nhanh chóng phát triển thành sàn giao dịch tiền điện tử số một thế giới, với khối lượng giao dịch vượt xa sàn giao dịch tuân thủ Coinbase. Nếu tính từ tỷ lệ khối lượng giao dịch, vốn hóa thị trường của Binance sẽ vượt xa Coinbase. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, hành động của các cơ quan quản lý ở nhiều quốc gia khác nhau đối với Binance chắc chắn cho thấy rằng Binance có chi phí tuân thủ đáng kể.
