Xây dựng lại phương thức đầu tư các dự án cộng đồng thời kỳ đầu? Gitcoin, từ khóa trị giá hàng chục triệu trong DeFi
Lưu ý của biên tập viên: Bài viết này đến từCộng đồng tài chính phi tập trung (ID: China_DeFi), được in lại bởi Odaily với sự cho phép.
Lưu ý của biên tập viên: Bài viết này đến từ
Cộng đồng tài chính phi tập trung (ID: China_DeFi)
Cộng đồng tài chính phi tập trung (ID: China_DeFi)
, được in lại bởi Odaily với sự cho phép.
Gitcoin là gì? Nó là một sản phẩm cộng đồng của một khái niệm thuật toán do Vitalik đề xuất để giải quyết vấn đề hiệu quả tài chính thấp của các dự án sinh thái Ethereum.Một khái niệm thuật toán nổi tiếng khác được cộng đồng hiện thực hóa là Uniswap.
Nếu Uniswap xây dựng lại trải nghiệm giao dịch của thị trường thứ cấp thông qua thuật toán AMM trên ETH1.0, thì Gitcoin đã xây dựng lại phương thức đầu tư hạt giống cho các dự án cộng đồng ban đầu thông qua thuật toán "bỏ phiếu thứ hai". Các dự án đáng chú ý được tài trợ thông qua Gitcoin bao gồm: Tornado.cash, Uniswap, 1inch.exchange, Dune Analytics, MolochDAO
Các nguồn thông tin có giá trị cho các nhà đầu tư theo từ khóa Gitcoin bao gồm:
Mỗi vấn đề của Gitcoin Grand list đều được đầu tư bằng tiền thật và bạn có thể tìm thấy chúng khi các dự án không phải là hot nhất Nếu quay lại danh sách các vấn đề từ 1 đến 8, bạn sẽ thấy rằng các dự án DeFi nổi tiếng có đã xuất hiện ở đây.
Bản tóm tắt của Vitalik về từng vấn đề của gitcoin grand là một thông tin định hướng rất tốt, có thể thu được khuôn khổ và phân tích ngành theo thời gian thực, có thể được xem như một báo cáo hàng quý.
Nếu bạn vẫn muốn xem các dự án trước đó, bạn có thể chú ý đến gitcon kernel, có thể hiểu như một vườn ươm phổ biến trong lĩnh vực đầu tư Internet. Tôi cũng là thành viên của Gitcoin kernel thời kỳ đầu, cảm nhận trực quan của tôi là mật độ thông tin dưới nguồn thông tin này thấp hơn hai nguồn trước và chất lượng của các nhà phát triển không đồng đều.
Tất nhiên, Gitcoin không phải là thuốc chữa bách bệnh. Andre, người sáng lập YFI, đã đăng ký Gitcoin Grand trong một khoảng thời gian nhất định để nhận được sự hỗ trợ kiểm toán mã, nhưng lại bị các dự án khác lấn át. Nếu bạn nhìn nó từ logic của VC, nó sẽ được coi là một bước định hướng lớn.
Một số người mô tả Gitcoin là "kho vũ khí" của Ethereum, mọi chuỗi công khai đều hy vọng có Gitcoin, nhưng chỉ ETH mới có sức sống cộng đồng để kích hoạt sản phẩm này. Các yếu tố của sức sống này bao gồm: 1. Nền tảng phong phú và sẵn sàng 2. Các nhà phát triển tích cực 3. Cộng đồng người dùng nhiệt tình và hơi lý tưởng hóa 4. Thị trường cần thiết để thương mại hóa dự án 5. Kinh nghiệm phát triển trưởng thành
Các tác giả của bài viết này, Danilo Lessa Bernardineli, Michael Zargham và Jeff Emmett, sử dụng cadcad như một công cụ để phân tích xem thuật toán phân bổ Gitcoin có hiệu quả trong hoạt động thực tế hay không và chúng tôi sẽ nói về giá trị của cadcad trong tương lai.
Trong phân tích trước đây của chúng tôi về hệ sinh thái Tài trợ Gitcoin tại BlockScience, chúng tôi đã giới thiệu ngắn gọn về Tài trợ bậc hai và những thách thức mà chính sách phân bổ tài nguyên này gặp phải trong việc phân phối quỹ phù hợp một cách công bằng cho các khoản tài trợ của cộng đồng. Trong bài viết này, chúng tôi đi sâu vào cách sử dụng cadCAD để xác định các trường hợp cụ thể về thông đồng hoặc gian lận tiềm ẩn và thảo luận về hậu quả của các chính sách làm giảm hành vi bóc lột trong hệ sinh thái Gitcoin Grants.
giả định
Xuyên suốt mạng Gitcoin Grants Round 8, các khoản trợ cấp được đánh dấu là các nút màu xanh lam, những người đóng góp được đánh dấu là các nút màu cam và các khoản đóng góp đóng vai trò là kết nối giữa chúng.
Trước khi bắt đầu...
Là một viện nghiên cứu dành riêng cho #OpenScience, chúng tôi dự định tiếp cận phân tích dữ liệu của hệ sinh thái Gitcoin Grants một cách nghiêm ngặt và trình bày kết quả cho khán giả khi chúng tôi làm việc. Như vậy, bạn sẽ nhận thấy rằng bài đăng này có định dạng sau:
giả định
Tóm lại là
Phương pháp luận: Dữ liệu và Mô hình
giải thích và thảo luận
giả định
Tóm lại là
Một điều quan trọng khác cần chắc chắn trước khi đi sâu vào là định nghĩa về "thông đồng" và "gian lận", vì đây là những mối quan tâm chính của nhóm Gitcoin trong việc đảm bảo một nền tảng tài trợ hàng hóa công cộng minh bạch và công bằng. Theo Vitalik, người đã viết một bài báo học thuật về CLR ở Weyl & Hitzig, thông đồng được định nghĩa là "nhiều tác nhân vì lợi ích chung của họ và gây bất lợi cho những người tham gia khác" và gian lận được định nghĩa là "một công dân xuyên tạc danh tính của chính mình". Việc phân tích các định nghĩa này hơi phức tạp, bởi vì hiệu ứng bão hòa của chu kỳ tài trợ thực sự ngụ ý rằng hầu hết tất cả các hoạt động huy động ở cấp độ cộng đồng trong hệ thống Gitcoin Grants đều là thông đồng, vì bất kỳ lợi ích nào trong một cộng đồng sẽ gây hại cho lợi ích của các cộng đồng khác khi chia sẻ một khoản tiền hữu hạn. hồ bơi . Ngoài ra, Wikipedia định nghĩa thông đồng là "sự hợp tác hoặc âm mưu bí mật hoặc bất hợp pháp, đặc biệt với mục đích duy nhất là lừa gạt hoặc lừa gạt người khác", điều này có lợi hơn cho mục đích của chúng tôi vì nó cho phép chúng tôi giải thích ý định khi phân tích.
Thông qua bài viết này, chúng tôi sẽ bắt đầu kiểm tra các mô hình cộng tác được thể hiện bởi các cộng đồng khác nhau tham gia Tài trợ Gitcoin, để xem liệu chúng tôi có thể xác định hành vi thông đồng hoặc lừa đảo hay không và cách giảm thiểu hành vi đó.
giả định
Có một "hình dạng" cơ bản cho một cộng đồng sử dụng Gitcoin Grants. Theo chủ quan, các định dạng sau có thể được sử dụng:
Các cộng đồng dày đặc, chẳng hạn như cụm Commons Stack / Token Engineering, nơi có một số lượng lớn các dự án liên quan liên quan đến những người đóng góp chồng chéo.
Các cộng đồng tích hợp cao, chẳng hạn như Ethereum Foundation, nơi có thể đạt được một số lượng lớn các kết nối mà không cần một cụm chặt chẽ.
Các cộng đồng bị cô lập, chẳng hạn như DAppChaser và các dự án khu vực khác, nơi có số lượng lớn người đóng góp dự án và kết nối hạn chế với các khoản tài trợ khác.
Giả thuyết của chúng tôi trong bài báo này là chúng tôi có thể diễn giải những hình dạng này như một loại "dấu vân tay" để mô hình phù hợp với hành vi của cộng đồng hữu cơ, từ đó xác định tốt hơn hành vi săn mồi và giảm khả năng thu hút tiền phù hợp từ toàn bộ cộng đồng Gitcoin. Nhưng trước khi chúng ta có thể xác định cấu trúc mạng của cuộc tấn công thông đồng, trước tiên chúng ta phải hiểu cấu trúc của cộng đồng Gitcoin. Hình dạng này có thể được phát hiện một cách định lượng bằng cách sử dụng các kỹ thuật khoa học mạng chẳng hạn như thuật toán phát hiện cộng đồng, chúng tôi sẽ khám phá thêm trong phần tiếp theo.
giả định:
Trong phân tích của mình, chúng tôi đã sử dụng một số công cụ và giả định khác nhau mà chúng tôi liệt kê ở đây do tính chủ quan mà chúng mang lại cho phân tích của chúng tôi.
Tổng hợp tiền tệ Phân tích này cô đọng tất cả các khoản đóng góp thành đồng đô la tương đương của họ, bất kể loại tiền tệ của khoản đóng góp. Đây là một giả định đơn giản hóa về cách thức hoạt động của chính sách khớp quỹ Gitcoin. Đây là một giả định đơn giản hóa, tuân theo cách thức hoạt động của chính sách khớp quỹ của Gitcoin.
Các quỹ phù hợp bị loại trừ Báo cáo này không bao gồm phân tích nghiêm ngặt về các quỹ phù hợp được tính toán thông qua Thuật toán tài trợ Quadra Gitcoin, mà thay vào đó tập trung vào cấu trúc của mạng Tài trợ Gitcoin. Phân tích tiếp theo có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về tác động của thuật toán so khớp.
Thuật toán phát hiện cộng đồng: Cộng đồng nổi Cộng đồng nổi là thuật toán dựa trên sự lan truyền có khả năng xác định một số lượng cộng đồng khác nhau trong một mạng động. Chúng dựa trên chất lỏng tương tác trong môi trường, mở rộng và co lại do sự tương tác này. Các cộng đồng lỏng có thể tìm thấy các cộng đồng trong biểu đồ tổng hợp bằng cách khai thác độ chính xác gần với giải pháp thay thế tốt nhất hiện tại. Trong bài báo này, chúng tôi gọi các giao dịch hoán đổi cộng đồng này là "đồ thị con".
Lựa chọn quy mô cắt giảm cộng đồng: 5 Chúng tôi chọn chia nó thành 5 cộng đồng phụ: bạn luôn cần phải bắt đầu từ đâu đó và 5 cộng đồng phụ là đủ để cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về bức tranh lớn, nhưng cũng đủ để hiểu cấu trúc. Hãy nhớ rằng 5 biểu đồ con được liên kết chéo, vì vậy chúng có thể được dán lại với nhau để tạo thành biểu đồ đóng góp hoàn chỉnh.
Mặc dù chúng tôi chỉ chọn thuật toán phát hiện cộng đồng và số lượng đồ thị con để phân tách để phân tích khám phá nhanh, nghiên cứu của chúng tôi hiện nhằm mục đích thực hiện kiểm tra độ nhạy nghiêm ngặt hơn đối với các siêu đường kính như kích thước clip cộng đồng, thông qua một loạt các biện pháp như tối đa hóa mô đun, học tập có giám sát theo miền cụ thể và phân tích thấm của các hệ số phân cụm được sử dụng để chọn thuật toán. Những lựa chọn này sẽ được xem xét lại trong tương lai để xác định xem những thay đổi trong thuật toán hoặc tham số có thể ảnh hưởng đến kết luận của chúng tôi và phù hợp với thực tiễn phản ánh hay không.
Đây là toàn bộ mạng Gitcoin Grants Vòng 8, lần này được đại diện bởi 5 biểu đồ con cộng đồng riêng biệt, mà chúng ta sẽ khám phá thêm bên dưới.
Phương pháp luận: Dữ liệu và Mô hình
Đối với phân tích này, chúng tôi đang sử dụng dữ liệu quyên góp Vòng 8 của Gitcoin Grants (trước khi khớp, vì điều này không ảnh hưởng đến hình dạng của cấu trúc mạng Gitcoin Grants). Chúng tôi sẽ nhập dữ liệu này vào mô hình cadCAD của Gitcoin để thực hiện phân tích dữ liệu của mình. Với mô hình này, chúng tôi có thể ước tính kết quả cuối cùng của trò chơi cho đến khi có bất kỳ sự can thiệp nào của nhóm Gitcoin để giảm thiểu sự gián đoạn có hiệu quả.
Sử dụng mô hình cadCAD, chúng tôi tạo một sơ đồ biểu thị các mối liên kết giữa các khoản trợ cấp và nhà tài trợ trong mạng trao tặng Gitcoin. Để thực hiện việc này, chúng tôi áp dụng thuật toán cộng đồng nổi cho đối tượng biểu đồ NetworkX, đối tượng này trả về danh sách các cộng đồng được phát hiện. Các cộng đồng này bao gồm hai nút, trợ cấp và người đóng góp, dưới dạng các nút, với các khoản đóng góp chảy giữa chúng dưới dạng các cạnh.
Sau đó, chúng tôi trực quan hóa sơ đồ con cộng đồng được liên kết với ba ủy quyền khác nhau: sơ đồ con cadCAD, sơ đồ con MetaGame và sơ đồ con DAppChaser.
Hình ảnh trực quan về sơ đồ con hợp tác Tài trợ Gitcoin được hiển thị bên dưới. Để diễn giải các biểu đồ, các khoản trợ cấp được thể hiện dưới dạng các nút màu xanh lam và những người đóng góp dưới dạng các nút màu cam. Các nút tài trợ được tính theo tổng số đóng góp của tất cả các nhà tài trợ, trong khi các nút tài trợ (tiền thưởng) được tính theo đóng góp của họ cho tất cả các khoản tài trợ. Các cạnh giữa các nút biểu thị các khoản đóng góp chảy từ những người đóng góp sang các khoản trợ cấp.
Tìm hiểu sâu hơn về dữ liệu, chúng tôi đã chọn phân tích ba (nhiều) “dấu vân tay” cộng đồng khác nhau để hiểu rõ hơn về kiểu tương tác của các nhóm khác nhau và cách chúng tôi có thể xác định hành vi thông đồng hoặc không công bằng trong Tài trợ Gitcoin. cadCAD và Metagame đã được chọn để tập trung phân tích của chúng tôi vào các cộng đồng mà chúng tôi đã có kinh nghiệm trực tiếp để cải thiện khả năng diễn giải dữ liệu của chúng tôi trong bối cảnh xã hội. DappChaser đã được chọn để điều tra các mẫu thú vị xuất hiện từ phân tích này.
Sơ đồ con của cadCAD
Lô phụ này có giao diện hữu cơ, với một nhóm hợp tác chặt chẽ xung quanh hệ sinh thái các khoản tài trợ liên quan đến cadcad và liên kết với nhiều dự án trong hệ sinh thái đó.
Mô tả hình ảnh
Bản đồ phụ của các cộng đồng lân cận cho các khoản trợ cấp cadCAD, với các khoản trợ cấp có màu xanh lam và những người đóng góp có màu cam.
Wallkanda：2,Một số thống kê về sơ đồ con cadCAD: Tổng số tài trợ sơ đồ con: 110 Tổng cộng tác viên sơ đồ con: 888 Tổng giá trị USD cho sơ đồ con này: 41.047,76 USD
Autonio：2,*Năm dự án tài trợ hàng đầu trong biểu đồ con này:**
DistributedTown：2,Quỹ hỗ trợ mã nguồn mở Gitcoin: $10.333,02
Quỹ cộng đồng Commons Stack — Liên đoàn Panvala: $2.628,53
$510,39
$500,89
$500,89
Scribble Specifications and Runtime Verification Fund: 2,Biểu đồ con MetaGame
BeyondNFT: 2,Biểu đồ con này cũng thể hiện một cấu trúc hữu cơ, mặc dù khuếch tán hơn, với nhiều kết nối hợp tác, nhưng không có cụm dày đặc.
Rekt- The dark web of DeFi journalism: 2,Biểu đồ con của các cộng đồng lân cận về các khoản trợ cấp Metagame, với các khoản trợ cấp màu xanh lam và những người đóng góp màu cam
Unitimes-Ethereum developer community platform: 1,Một số thống kê về biểu đồ con Metagame: Tổng số tiền tài trợ: 171 Tổng cộng tác viên: 825 Tổng giá trị đô la trong biểu đồ con: $14.859,97 Năm dự án được tài trợ hàng đầu trong biểu đồ con này:
vfat.tools Yield Farming Calculators: 1,$958,19
$616,18
$552,87
$411,17
Đồ thị con DAppChaser
KERNEL Block II [Panvala League]: 11,Vùng lân cận mạng này trông hơi khác so với các sơ đồ con khác. Mạng trông không hữu cơ như ví dụ trước của chúng tôi và có rất ít kết nối giữa các nhà tài trợ và các khoản trợ cấp Gitcoin khác trong hệ sinh thái này, cho thấy sự cộng tác trong hệ sinh thái ít hơn.
EU Crypto Initiative — educating policy makers: 9,Mô tả hình ảnh
Catnip: 3,Biểu đồ con của các cộng đồng lân cận về các khoản trợ cấp DappChaser, với các khoản trợ cấp có màu xanh lam và những người đóng góp có màu cam.
Meme of the Day: 2,Một số thống kê về biểu đồ con DappChaser: Tổng số tiền tài trợ: 85 Tổng số cộng tác viên: 966 Tổng giá trị đô la trong biểu đồ con: $26.243,74 5 dự án được tài trợ hàng đầu trong biểu đồ con này:
COVID-19 Moment || Food Bag Delivery for families: 2,$755,68
$866,64
$038,81
$516,04
$118,16
Với BrightID (hệ thống nhận dạng), những khác biệt này có thể được thực hiện rõ ràng hơn. BrightID là một hệ thống chứng minh danh tính cung cấp phần thưởng cho các khoản tiền phù hợp khi các cộng tác viên được xác định duy nhất. Nhóm BrightID sẽ được khen ngợi vì công việc của họ đối với mô hình cụ thể này, cũng như những nỗ lực của họ trong việc xác định các danh tính duy nhất liên quan đến các khoản tài trợ. Cho rằng Gitcoin đã tạo ra một nhóm tài trợ dành riêng cho các dự án ở Đông Á, rõ ràng đây là một mục tiêu mang tính hệ thống để thu hút nhiều người dùng hơn từ các khu vực này. Vì vậy, trong khi chúng tôi cần cảnh giác với sự thông đồng, chúng tôi cũng cần đảm bảo rằng bất kỳ thuật toán phát hiện nào không được điều chỉnh quá mạnh, ngăn cản những người mới đến từ các thị trường khác nhau tham gia các vòng Tài trợ Gitcoin trong tương lai.
Tóm lại là
giải thích và thảo luận
Trong phân tích ở trên, chúng ta có thể thấy một số mẫu nhất định xuất hiện trong dữ liệu có thể cung cấp cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về nơi cần khai thác thêm thông tin. Trong chế độ cụm DAppChaser, một thuật toán có thể gắn cờ thông đồng tiềm ẩn, nhưng vấn đề này có thể không được giải quyết chỉ bằng một thuật toán. Có thể cần phải xây dựng các công cụ quản trị cộng đồng và thu thập dữ liệu được thiết kế để xác định cách phát triển chính sách xung quanh sự thông đồng và cách diễn giải chính sách thông đồng trên cơ sở từng khoản trợ cấp khi phát sinh tranh chấp về thông đồng. Cuối cùng, chúng tôi quan tâm đến cách hệ thống Gitcoin có thể nâng cấp dữ liệu về những hành động này lên lớp quản trị của hệ thống để giải quyết các tranh chấp của cộng đồng.
Mặc dù dấu hiệu này có thể đóng vai trò là khuôn mẫu cho hành vi thông đồng tiềm ẩn, nhưng chúng tôi cần cẩn thận rằng thuật toán của chúng tôi không đủ ngây thơ để nhầm lẫn một người mới tham gia với một nhóm người thông đồng, dẫn đến các hình phạt không công bằng. Nếu thuật toán của chúng tôi quá hung hăng, chúng tôi có nguy cơ loại bỏ những người mới tham gia thị trường, điều này cũng không tốt cho sự phát triển lâu dài của hệ sinh thái Grants.
Tóm lại là
Mục tiêu của chúng tôi khi tiến hành phân tích này không phải là phân biệt giữa các lựa chọn chính sách "đúng" và "sai" trong hệ sinh thái Gitcoin, mà là sử dụng phân tích dựa trên dữ liệu để khám phá các lựa chọn chủ quan trong thiết kế chính sách thuật toán. Trong cuộc thảo luận ở trên, chúng ta có thể thấy rõ ràng rằng không có "chính sách đúng đắn" khách quan nào có thể giải quyết mọi thách thức trong việc đối sánh Tài trợ Gitcoin. Do đó, phải đưa ra lựa chọn chủ quan về việc nên thực hiện thỏa hiệp nào để duy trì tính công bằng của Gitcoin, dựa trên các tiêu chuẩn và cách sử dụng của cộng đồng cũng như mong muốn của họ về phân cấp dần dần. Phân tích này nhằm cung cấp sự rõ ràng về những đánh đổi này và cung cấp hỗ trợ quyết định cho nhóm và cộng đồng Gitcoin trong việc đưa ra các lựa chọn chính sách để đạt được mục tiêu của họ.
Chúng tôi hoan nghênh Gitcoin đã sử dụng thuật toán gắn cờ có thể xác định các khu vực có hành vi thông đồng tiềm ẩn để hướng sự chú ý của nhóm một cách thích hợp và chúng tôi quan tâm đến cách thuật toán này có thể được tối ưu hóa hơn nữa. Cho rằng "thông đồng" đóng vai trò lớn hơn trong Tài trợ Gitcoin so với các sự kiện rời rạc, nên để con người tham gia vào quá trình phân tích thông đồng và ra quyết định.
Mặc dù có một vài câu trả lời khó khi xử lý các biện pháp chủ quan như "sự công bằng", nhưng có một số câu hỏi rất hay mà chúng tôi có thể đặt ra để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về mức độ bóc lột của chúng tôi trong hệ thống Tài trợ Gitcoin để chúng tôi có thể lựa chọn chính sách phù hợp:
