20 tỷ quỹ liên quan đến vụ án đã sụp đổ và Plustoken, quỹ lớn nhất trong giới tiền tệ, bị nghi ngờ bỏ trốn

1. Khó rút tiền mặt từ nền tảng ví tài sản kỹ thuật số Plustoken và nghi ngờ bỏ trốn

Ngày 29/6, thông tin về vụ “sập” ví Plustoken được mệnh danh là “quỹ số 1 trong giới tiền tệ” thường xuyên vuốt màn hình.

Nguyên nhân vụ việc như sau: Kể từ ngày 27/6, người dùng ứng dụng ví tiền kỹ thuật số Plustoken liên tục báo khó rút tiền mặt trên nền tảng, quá 24 giờ quá trình rút vẫn chưa hoàn tất. Ngoài ra, trong ứng dụng Plustoken, giá mã thông báo của nền tảng đã ổn định ở mức 139,237 đô la kể từ tối ngày 29 và không có biến động giá trong hàng chục giờ. Động thái này đã bị nghi ngờ và nhân viên đã ngừng duy trì các dịch vụ liên quan và cả đội cùng nhau bỏ chạy. Đối với những vấn đề này, Plustoken chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào để giải thích.

Vụ việc gây ra sự hoảng loạn trên diện rộng. Do “mảng” Plustoken quá lớn và liên quan đến quá nhiều người: Theo thông tin được truyền thông cung cấp, vào tháng 8/2018, tổng số thành viên của Plustoken đã vượt mốc 1 triệu và con số này còn được cải thiện hơn nữa. năm sau.sự tăng trưởng của. Plustoken đã tuyên bố rõ ràng rằng số lượng thành viên sẽ vượt quá 10 triệu vào năm 2019. Theo dữ liệu do một nhà đầu tư cung cấp, vào tháng 4 năm nay, địa chỉ của Plustoken đã lưu trữ số tiền kỹ thuật số trị giá hơn 800 triệu đô la Mỹ (tương đương khoảng 6 tỷ nhân dân tệ) và 20 tỷ nhân dân tệ.

(Tin đồn trên mạng về việc Plustoken biển thủ tiền)

2. Bản chất của "hoạt động dựa vào cộng đồng": một "bán kim tự tháp" kéo đầu mọi người và phát triển ngoại tuyến

Nguồn gốc của Plustoken là gì? Tại sao nó nhanh chóng mở rộng thành "quỹ đầu tiên trong giới tiền tệ" chỉ trong một năm?

Trước hết, nó có một nhãn rất "sáng". Theo công khai của dự án Plustoken, đó là "sàn giao dịch STO đầu tiên của châu Á", "ví phi tập trung chuỗi chéo đa chức năng", "gạch di chuyển chó thông minh", "tiền tệ nền tảng", "tiền tệ cho vay", "tiền kỹ thuật số toàn cầu chức năng thanh toán", "trò chơi chuỗi khối", "khai thác sức mạnh điện toán"... Ngoài ra, Plustoken cũng tuyên bố rằng dự án là một ví tài sản kỹ thuật số phi tập trung được xây dựng bởi các công ty khổng lồ Google và Samsung, đồng thời nó cũng là một ví tài sản kỹ thuật số phi tập trung. Nền tảng giao dịch tập trung, hỗ trợ lưu trữ đa tiền tệ, giao dịch nhanh...

Bên cạnh những hot tag rất “sáng sủa” và những khoản “chứng thực” khổng lồ, Plustoken còn có mô hình hút vàng “sáng sủa” hơn, đây mới là điều thực sự khiến Plustoken phát triển “bùng nổ”. Có hai nguồn thu nhập chính cho Plustoken:

1. Công đầu đến từ phần mềm di chuyển gạch độc đáo "chú chó thông minh" của hãng. "Con chó thông minh" tuyên bố rằng nó có thể nhanh chóng thu thập và nắm bắt thông tin chênh lệch giá của hơn 20.000 thị trường giao dịch trên khắp thế giới và bắt đầu chế độ chênh lệch giá chính thống vào đúng thời điểm. Người dùng đầu tư vào ví gạch thông minh Plus Token, ngoài việc bảo toàn vốn, họ còn có thể nhận được thu nhập hàng tháng từ 10% đến 30%.

2. Phần thưởng thứ hai đến từ giao dịch khuyến mãi, giao dịch khuyến mãi còn được gọi là thu nhập liên kết (tương tự như khuyến mãi của WeChat và Alipay), tức là để tăng thu nhập của chính bạn thông qua chế độ trực tuyến và ngoại tuyến, và bạn càng ngoại tuyến càng phát triển thì thu nhập càng cao. Mô hình MLM của Plustoken đạt đến cái gọi là "cơ chế phần thưởng mười cấp".

Cộng đồng Plustoken chủ yếu hoạt động theo phương thức nhóm WeChat. Các cộng đồng này do các "lãnh đạo MLM" cấp cao thành lập. Mỗi cộng đồng có nhiều nhóm WeChat với quy mô 500 người. Các cộng đồng này cũng sẽ có trên các trang web lớn. Và viết một bài viết quảng cáo về Plustoken trong cột phương tiện của vòng tròn tiền tệ và đính kèm liên kết tải xuống APP và mã mời vào bài viết quảng cáo.Thông thường, phương thức hoạt động của tiền tệ MLM là: thông qua việc thành lập các nhóm WeChat, giải thích tại chỗ, v.v., tổ chức và lãnh đạo để quảng bá tiền ảo hoặc yêu cầu người tham gia trả phí mua tiền ảo để đạt được tư cách thành viên. Sau đó, các cấp được hình thành theo một thứ tự nhất định và tiền chiết khấu được thu trực tiếp hoặc gián tiếp từ tuyến dưới và lợi nhuận cao được dùng làm mồi nhử để dụ người tham gia tiếp tục phát triển những người khác tham gia và lừa đảo tài sản. Và mô hình thu nhập của Plustoken hoàn toàn phù hợp với các đặc điểm của "tiền tệ MLM".

3. Liên tục cấm “kim tự tháp tiền tệ”: Bọn lừa đảo quá khôn, hay nhà đầu tư quá ngây thơ?

Trên thực tế, cảnh sát đã thông báo về vấn đề "Plustoken bị nghi ngờ là kế hoạch kim tự tháp". Vào tháng 3 năm 2019, Đồn cảnh sát Wenyuan ở quận Tianxin, thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam đã nhận được báo cáo rằng một băng nhóm đã thực hiện các hoạt động tuyên truyền tài chính bất hợp pháp trong một tòa nhà dân cư ở một cộng đồng nhất định dưới chiêu bài "blockchain và tiền kỹ thuật số". Cảnh sát ngay lập tức mở cuộc điều tra về băng nhóm này và khống chế kẻ chịu trách nhiệm chính. Cảnh sát phát hiện ra rằng "Ví chuỗi khối Plus Token" bị nghi ngờ thực hiện các kế hoạch kim tự tháp dưới chiêu bài chuỗi khối và tiền kỹ thuật số, đồng thời lôi kéo mọi người đầu tư vào các kênh bất hợp pháp. Cảnh sát tuyên bố rằng "Ví Plustoken" đã sử dụng tên của "Blockchain" để thu phí ngưỡng, phát triển lớp ngoại tuyến và phần thưởng, có các đặc điểm điển hình của sơ đồ kim tự tháp.

Trên thực tế, những người có chút ý thức chung có thể nhìn thoáng qua rằng Plustoken là một sơ đồ kim tự tháp trần trụi và một "kế hoạch Ponzi", suy cho cùng, sơ đồ kim tự tháp lôi kéo đầu người và phát triển ngoại tuyến đã thịnh hành từ những năm 1990. Vậy tại sao vẫn có người tham gia dự án “KDTM” thường xuyên bị báo cáo và đình chỉ hoạt động? Tôi nghĩ, đại khái là thế này: chúng ta không bao giờ có thể đánh thức những người giả vờ ngủ. Tội phạm lợi dụng “thói quen cũ”, không phải vì tội phạm quá thông minh mà vì chúng rất giỏi chọc vào điểm yếu của nhà đầu tư:

Đối mặt với cám dỗ làm giàu, dù biết đó là mô hình kim tự tháp nhưng các nhà đầu tư vẫn nơm nớp lo “không lên được xe buýt” và bỏ lỡ cơ hội làm giàu. Một số nhà đầu tư có tâm lý đầu cơ "kiếm lời rồi bỏ đi", bất kể anh ta có phải là sơ đồ kim tự tháp bất hợp pháp hay không, miễn là anh ta có thể kiếm được lợi nhuận... Bạn không biết rằng thế giới sẽ không mất miếng bánh, kim tự tháp kế hoạch dự án Nó chắc chắn sẽ cho phép bạn đầu tư đủ chip trước cái gọi là "làm giàu", khi bạn vẫn còn mơ ước làm giàu, họ sẽ bỏ trốn bằng tiền ...

4. Tiền kỹ thuật số được định nghĩa là "tài sản" và có thể được bảo vệ quyền

Theo quy định của pháp luật hình sự nước tôi về “tội tổ chức, cầm đầu mô hình kim tự tháp”: tổ chức, cầm đầu dưới danh nghĩa bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các hoạt động kinh doanh khác, yêu cầu người tham gia phải có tư cách thành viên bằng cách trả phí hoặc mua hàng hóa. và dịch vụ, và hình thành chúng theo một trình tự nhất định.Cấp độ, số lượng nhân sự phát triển trực tiếp hoặc gián tiếp được sử dụng làm thù lao. Trong thực tiễn tư pháp, trách nhiệm hình sự sẽ bị truy cứu đối với các tội phạm như hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, lừa đảo và gian lận gây quỹ dựa trên các tình huống khác nhau.Mặc dù tiền kỹ thuật số không phải là "tiền tệ hợp pháp" theo đúng nghĩa, nhưng nó đã được công nhận là "tài sản" và được luật pháp quốc gia bảo vệ, từ góc độ này, các nhà đầu tư có thể hy vọng bảo vệ quyền lợi của mình. Tuy nhiên, việc bảo vệ quyền cũng rất khó khăn. Chúng tôi nói rằng việc bảo vệ quyền của các mô hình kim tự tháp là khó khăn, chủ yếu là do mạng lưới nạn nhân của các mô hình kim tự tháp chủ yếu là người thân và bạn bè. Bạn bè, thậm chí là cha mẹ của chính mình... Tuy nhiên, dù sao cũng phải tuân theo luật, chỉ cần các nhà đầu tư tích cực đòi bồi thường, thì việc thu hồi khoản lỗ không phải là không thể.

Cuối cùng, điều tôi muốn nói là khi thị trường tốt, đủ loại quái vật và quái vật sẽ bắt đầu ám ảnh bạn, trước lợi nhuận cao và vốn được đảm bảo không mất tiền, mọi người phải để mắt đến. Đừng mơ làm giàu qua đêm trong cái bẫy do bọn tội phạm giăng ra, nếu không, giấc mơ sẽ trở thành ác mộng!