Vụ án trị giá 20 tỷ, quỹ lớn nhất trong giới tiền tệ sụp đổ

Lưu ý của biên tập viên: Bài viết này đến từLưu ý của biên tập viên: Bài viết này đến từCaijing.com-Tài chính chuỗi

(ID: CaijingOnchain), tác giả: Wu Yingjun, được Odaily sao chép với sự cho phép.

Ngày 29/6, Caijing.com nhận được phản hồi từ một số nhà đầu tư Plustoken, kể từ tối ngày 27/6, ví Plustoken được mệnh danh là "quỹ đầu tiên trong giới tiền tệ" đã không thể rút tiền mặt. quy mô rút tiền của người dùng Người ta ước tính rằng sự sụp đổ của dự án này với thị trường vốn lớn nhất trong vòng tròn tiền tệ là một kết luận bỏ qua.

Một người tự nhận là thân cận với cảnh sát nói rằng số tiền liên quan đến Plustoken có thể là 20 tỷ nhân dân tệ.

Hình ảnh hiển thị địa chỉ ETH Plustoken

tiêu đề phụ

Người quen giới thiệu các hoạt động dựa vào cộng đồng

Caijing.com đã chỉ ra trong một báo cáo điều tra về Plustoken vào tháng 3 năm nay rằng Plustoken chủ yếu hoạt động theo chế độ dựa trên cộng đồng, các cộng đồng này do chính các thành viên cấp cao thành lập và mỗi cộng đồng có vài nhóm WeChat gồm 500 thành viên. Cho đến nay, không có giá trị chính xác của số lượng nhà đầu tư Plustoken, nhưng vào tháng 8 năm 2018, tổng số thành viên Plustoken đã vượt quá một triệu và theo mô hình quảng bá MLM, con số này đã đạt được nửa năm sau đó. . Đầu năm nay, Plustoken đã nói rõ rằng số lượng thành viên sẽ vượt quá 10 triệu vào năm 2019.

Hiện tại vấn đề không thể rút tiền mặt đã khiến các nhà đầu tư Plustoken hoang mang trên diện rộng, sau khi Caijing.com khảo sát cho thấy có rất nhiều nhà đầu tư đã đầu tư hàng triệu USD mà không thể rút tiền mặt, thậm chí có người còn mua nhà và ô tô vì chuyện này mà vợ con ly tán.

Sau khi phân tích cơ chế của Plustoken, không khó để nhận thấy rằng Plustoken mở rộng thành viên thông qua mô hình MLM. Theo định nghĩa về "bán kim tự tháp" của các cơ quan quốc gia có liên quan, bán kim tự tháp đề cập đến hành vi bất hợp pháp của nhà tổ chức để phát triển nhân sự, có được sự giàu có thông qua việc phát triển nhân sự hoặc yêu cầu nhân viên được phát triển trả một khoản phí nhất định như một điều kiện để có được tư cách thành viên. Bản chất của MLM là một "kế hoạch Ponzi", tức là tiền của những người đến sau được dùng để phân chia số tiền thu được của những người đến trước.

Một video giải thích về giải thích cấp độ của Plustoken phản ánh đầy đủ bản chất của sơ đồ kim tự tháp của nó. Tài khoản Plustoken có thể được chia thành bốn cấp độ: tài khoản lớn, cà phê lớn, chủ và người sáng lập. Mỗi cấp độ có thể nhận được các khoản giảm giá bổ sung ngoài các lợi ích liên kết.

Theo thống kê của Caijing.com, các hộ gia đình lớn có thể được giảm thêm 5%, cà phê lớn được 10%, các vị thần lớn được 15% và những người sáng lập có thể nhận thêm cổ tức hàng tháng + cổ tức cuối năm từ nền tảng. giá trị của con chó thông minh đã đạt 200.000 đô la Mỹ, có thể lấy 100% lực đẩy trực tiếp. Để trở thành tài khoản lớn, bạn cần trực tiếp giới thiệu 10 người để có hiệu quả và kích hoạt thành công chú chó thông minh; một cà phê lớn cần trực tiếp giới thiệu hơn 10 người và có ba tài khoản lớn; một vị thần lớn cần trực tiếp giới thiệu nhiều hơn 10 người, trong đó có ba đại cà phê; dưới danh nghĩa của hắn ít nhất có ba đại thần.

Phân tích các phương thức tham gia của nhiều nhà đầu tư cho thấy họ chủ yếu bắt đầu đầu tư vào Plustoken theo lời giới thiệu của những người lớn tuổi ở nhà hoặc bạn bè xung quanh. Một học sinh trong trường nói với Caijing.com rằng sau khi trở về nhà sau kỳ nghỉ, cô đã được người lớn nhờ giúp mua Plustoken, sau đó, cô đã bị người lớn tẩy não thành công, cho đến khi cô không thể rút tiền trong một thời gian dài. thời gian mà cô ấy nhận ra rằng có điều gì đó không ổn với dự án.

Một nhà đầu tư đã bị người thân mắng mỏ vì "không biết cách kiếm tiền" khi anh ta từ chối đầu tư, nhưng sau khi bị người thân tẩy não, anh ta cuối cùng đã bắt đầu đầu tư vào Plustoken. Trước đây, một nhà quảng bá cộng đồng đã nói với Caijing.com rằng miễn là bạn gia nhập hàng ngũ thành viên Plustoken (nghĩa là mua Plustoken), cộng đồng sẽ đào tạo các thành viên cách quảng bá miễn phí.

Người quảng bá nói rằng gia đình và bạn bè xung quanh anh ta nên là lựa chọn đầu tiên cho lần quảng cáo đầu tiên. Hầu hết các nhà đầu tư trong cộng đồng này là các bà mẹ toàn thời gian và sinh viên.

Lý do chính để những người chơi đã tham gia Plustoken tích cực phát triển ngoại tuyến là hoa hồng cao.

Theo những người quen thuộc với vấn đề này, cổ tức cho năm đầu tiên không dưới 1,5 triệu đô la Mỹ. Tuyên bố này đã được khẳng định bởi một nhà đầu tư khác.Một người bạn của nhà đầu tư này tham gia trò chơi sớm có thể nhận được vài BTC trong thời gian sau đó chỉ bằng cách trả cổ tức hàng ngày.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư Plustoken không chờ đợi tin tốt về việc niêm yết thành công của Plustoken, mà chờ đợi tin xấu rằng họ không thể rút tiền mặt.

tiêu đề phụ

Huobi OTC cho biết Plustoken là kênh gửi tiền chính

Theo khảo sát dữ liệu của Caijing.com với hơn 400 nhà đầu tư, hơn 95% nhà đầu tư đã mua tiền kỹ thuật số thông qua kênh Huobi OTC và sau đó chuyển nó đến địa chỉ của Plustoken.

Một nhà đầu tư cho biết, nếu không biết cách vận hành, bạn chỉ cần chuyển tiền cho “tuyến trên” đã đưa bạn vào. Sau đó, “tuyến trên” sẽ giúp bạn tải và đăng ký Huobi thật, rồi mua Tiền kỹ thuật số, sau khi mua tiền thật, tiếp tục giúp bạn tải ứng dụng plus của Plustoken. Trong quá trình đăng ký, bạn cần điền thông tin của người giới thiệu. Sau khi đăng ký xong, Plustoken sẽ cung cấp cho bạn địa chỉ, sau đó bạn có thể hoạt động trên Huobi.chuyển địa chỉ.

Ngoài ra, khi đăng ký Plustoken, nhà đầu tư không cần thực hiện xác nhận KYC, nhưng khi rút coin, Plustoken sẽ yêu cầu bạn xác minh danh tính.

tiêu đề phụ

Đình chỉ hoặc kết luận bỏ qua, nhà đầu tư khó bảo vệ quyền lợi của mình

Đã hai ngày kể từ khi ví Plustoken không rút được tiền vào ngày 27, nhưng trong suốt hai ngày này Plustoken vẫn chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào giải thích về việc này. nâng cấp hệ thống hoặc trì hoãn rút tiền, Plustoken sẽ kịp thời đưa ra các thông báo liên quan để giải thích, nhưng lần này vấn đề không thể rút tiền mặt đã gây hoang mang trên diện rộng và Plustoken vẫn chưa đưa ra các thông báo liên quan.

Trên thực tế, một số người vẫn tin tưởng vào Plustoken đang tích cực giải thích rằng việc không thể rút tiền mặt lần này chỉ là do nâng cấp hệ thống chứ không phải do bên dự án biển thủ tài sản của nhà đầu tư và dừng hoạt động một cách ác ý. Tuy nhiên, nhận định này chưa thuyết phục được đa số nhà đầu tư, họ cho rằng đây là lúc một số nhóm lợi ích nhất định xoa dịu cảm xúc để đổi lấy việc chuyển nhượng tài sản.

Tuy nhiên, dựa trên nhiều nguồn, không dễ để các nhà đầu tư Plustoken lấy lại tiền của họ.

Khi Caijing.com đề nghị khai báo vụ việc tại địa phương, nhiều nhà đầu tư tỏ ra ngần ngại, tuyến trên đưa các nhà đầu tư này vào cuộc chơi đều là người quen, người thân, vì quan hệ cá nhân nên họ ngần ngại khai báo vụ việc.

Ngoài ra, việc không có người điều hành rõ ràng cũng là một trong những khó khăn trong công tác thu hồi.

Theo một nhà quảng bá của cộng đồng Dezhong, hầu như không có mối liên hệ thực tế nào giữa các cộng đồng khác nhau và ngoài cộng đồng, các thành viên của cộng đồng cũng đã phát triển nhiều "nhóm chênh lệch giá" khác nhau bên ngoài cộng đồng. Cộng đồng Dezhong là một trong nhiều cộng đồng của Plustoken.

Các bài báo quảng cáo hàng ngày và video giải thích được sản xuất bởi các nhà lãnh đạo cộng đồng này và Plustoken không có kênh bên ngoài hoàn chỉnh, vì vậy về bản chất, Plustoken là một mô hình quản lý phi tập trung.

Tương ứng với việc quản lý phi tập trung, danh tính của người sáng lập nó là một bí ẩn, kiểm tra trang web chính thức của Plustoken cho thấy không có thông tin người sáng lập, thông tin nhà đầu tư hay bất kỳ thông tin trao đổi nào.

Theo thông tin từ cộng đồng, Plustoken được phát triển bởi nhóm Google và nhóm Samsung, nhưng sau khi điều tra cẩn thận, một số người trong ngành phát hiện ra rằng Samsung và Google đã tài trợ quảng cáo trên trình duyệt ETH.

Tuy nhiên, Caijing.com nhận thấy rằng các hành trình cấp cao "ít quan trọng" thường được công bố trong các nhóm cộng đồng. Vào ngày 25 tháng 3, một giám đốc điều hành cấp cao họ Chen đã có bài phát biểu tại Việt Nam để khám phá thị trường nước ngoài. Sau hội nghị Việt Nam, sự nhiệt tình đầu tư của cộng đồng Plustoken cao chưa từng thấy “Nhiều người đã thêm tiền sau hội nghị Việt Nam.” Một nhà đầu tư nói với Caijing.com.

tiêu đề phụ

Nhà đầu tư cần tích cực hồi phục

Xuất phát từ những khó khăn trên, nhiều nhà đầu tư không mấy tin tưởng vào khả năng thu hồi lỗ nên chủ trương “bảo vệ thị trường”, cho rằng Plustoken chưa có thông báo rõ ràng sẽ ngừng hoạt động nên không lên các kênh đại chúng để né tránh. áp lực đối với người vận hành.

Tuy nhiên, theo Caijing.com, miễn là các nhà đầu tư tích cực theo đuổi việc bồi thường, việc thu hồi khoản lỗ không phải là không thể.

Ngày 28 tháng 2 năm 2009, nhằm trấn áp hiệu quả hơn các hoạt động phi pháp và tội phạm của các âm mưu kim tự tháp, Luật Hình sự sửa đổi (VII) đã được biểu quyết và thông qua tại Kỳ họp thứ bảy của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI đã bổ sung quy định "tội phạm". quy định: Nhân danh các hoạt động kinh doanh như bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, các tổ chức và lãnh đạo yêu cầu người tham gia phải đạt được tư cách thành viên bằng cách trả phí hoặc mua hàng hóa và dịch vụ. Trong thực tiễn tư pháp, trách nhiệm hình sự sẽ bị truy cứu đối với các tội phạm như hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, lừa đảo và gian lận gây quỹ dựa trên các tình huống khác nhau.

Tiền kỹ thuật số đã được xác định là "tài sản" và được bảo vệ bởi luật pháp quốc gia.

Ngoài việc bảo vệ các luật và quy định có liên quan, đã có những trường hợp phục hồi thành công trước đây.

Vào tháng 2 năm 2019, cảnh sát Trường Sa đã đưa ra một thông báo cho biết ví blockchain Plustoken đã bị cảnh sát Trường Sa điều tra và xử lý vì cáo buộc âm mưu kim tự tháp.

Vào ngày 23 tháng 4 năm 2019, Chi nhánh Zhuhui của Sở Công an thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam đã báo cáo trên tài khoản chính thức của mình về tiến trình của vụ lừa đảo mạng tiền kỹ thuật số ảo blockchain đã được điều tra trước đó - "Hero Chain".

Được biết, "Chuỗi anh hùng" là một vụ lừa đảo trực tuyến dưới vỏ bọc tiền kỹ thuật số ảo, liên quan đến hơn 300 triệu nhân dân tệ. Hiện 21 đối tượng liên quan đến vụ án đã bị áp dụng biện pháp tạm giữ hình sự, 15 đối tượng bị đưa ra xét xử, trong đó 9 đối tượng đã bị viện kiểm sát bắt giữ.

Báo cáo đề cập rằng vào tháng 12 năm 2018, Văn phòng Công an Zhuhui đã nhận được báo cáo từ nhiều người cung cấp thông tin rằng họ đã bị lừa đảo bởi dự án tiền kỹ thuật số ảo blockchain của "Hero Chain" (HEC) và số tiền bị lừa đảo lên tới hàng trăm nghìn nhân dân tệ. đến Nó dao động từ vài triệu nhân dân tệ. Vào ngày 29 tháng 12 năm 2018, Văn phòng Công an Zhuhui đã chính thức mở vụ án để điều tra.