Lừa đảo ngầm trong giới tiền tệ: kế hoạch kim tự tháp và quỹ tràn lan, hàng chục tỷ của cải bị bàn tay đen thu hoạch

một chuỗi khối

(ID: yibenqkl), tác giả Ratchet Pizza Light White, được Odaily tái bản với sự cho phép.

Trong vòng tròn tiền tệ, các thói quen như kế hoạch kim tự tháp, quỹ, tiền ảo và tuyên truyền sai lệch xuất hiện vô tận.

Trước những món lợi đầy cám dỗ, một số người thiếu hiểu biết đã không may mắc bẫy, cũng có người sẵn sàng mạo hiểm khi biết đó là lừa đảo.

Tuy nhiên, đây là một trò chơi cực kỳ nguy hiểm. Phá sản và muốn khóc không ra nước mắt thường là kết cục cuối cùng của những người tham gia.

tiêu đề phụ

01 tiền MLM

"Tôi có một dự án kiếm tiền tốt ở đây và tôi giới thiệu nó cho bạn." Vào tháng 8 năm ngoái, Wei Jingming, nhân viên của một doanh nghiệp nhà nước ở Tây An, đã nhận được một tin nhắn WeChat từ một đồng nghiệp.

Dự án được gọi là MCC và tên tiếng Trung là "Miner Classic Coin". Wei Jingming được cho biết rằng MCC là mã thông báo được phát hành dựa trên dự án chuỗi khối Mchain và chuỗi khối là "xu hướng chung của tương lai".

"Bạn sẽ không bao giờ mất tiền. Nếu bạn chỉ đầu tư vào 'máy khai thác trên nền tảng đám mây' và không quảng bá chúng, bạn sẽ có thể hoàn vốn sau ba tháng rưỡi". hãy đầu tư như tôi, để bạn kiếm được nhiều tiền hơn. nhanh chóng”.

Ngay sau đó, Wei Jingming đã nhận được sách trắng Mchain từ các đồng nghiệp của mình.

Việc sắp chữ của trang trắng này còn thô và thường xuyên có lỗi chính tả. Nó giới thiệu rằng Mchain là một "cộng đồng" và "hệ sinh thái" phục vụ ngành công nghiệp game và game. Người dùng có thể có ba cách để kiếm tiền dựa trên Mchain: mua máy khai thác, quảng cáo và đầu cơ.

Trong số đó, đầu cơ tiền tệ ít được Mchain khuyến nghị nhất vì "đầu tư nhiều và rủi ro cao". Những gì Mchain chính thức khuyến khích là "mua máy khai thác" và "quảng cáo".

Cái gọi là "mua máy khai thác" đề cập đến việc Mchain chính thức mua "máy khai thác trên nền tảng đám mây MCC". Giá của chúng dao động từ 5.500 nhân dân tệ đến 180.000 nhân dân tệ, và càng đắt tiền thì sản lượng càng cao. "Máy khai thác trên nền tảng đám mây MCC" trị giá 180.000 nhân dân tệ có thể tạo ra 28,96 xu mỗi ngày, tính ra là 60 nhân dân tệ mỗi đồng và thời gian hoàn vốn là 104 ngày.

Nhưng những cỗ máy khai thác trên nền tảng đám mây này giống như một tài khoản ảo có thể "tạo ra tiền từ không khí mỏng". Mchain chưa bao giờ giới thiệu cơ chế khai thác của riêng mình.

Mặc dù không liên quan gì đến IPFS, Mchain cũng đã tung ra một máy khai thác vật lý tuyên bố dựa trên khai thác IPFS. Giá của nó cao tới 6300 nhân dân tệ và phải trả thêm phí lưu trữ 0,5ETH, vượt xa các máy khai thác IPFS phổ biến trên thị trường.

Và chức năng độc quyền của nó thật trớ trêu - cắm đĩa U vào, nó có thể phát nhạc dưới dạng MP3.

Mô tả hình ảnh

Kênh thu nhập và chu kỳ hoàn vốn của máy khai thác được đưa ra trong sách trắng Mchain

Đặt ngưỡng đầu vào, khuyến khích các nhà đầu tư kéo xuống dòng và cung cấp các khoản chiết khấu đa cấp cao... Mô hình này không khác gì mô hình kim tự tháp.

Một vấn đề đáng chú ý là sách trắng của Mchain tránh những thông tin quan trọng nhất trong kiến ​​trúc kỹ thuật của sách trắng blockchain và các thành viên trong nhóm. "Điểm nhấn" lớn nhất của toàn bộ sách trắng là quảng cáo trên màn hình lớn mà Mchain đưa vào Nasdaq.

Mô tả hình ảnh

Mchain cũng để lại "câu hỏi bài tập về nhà" ở trên cho độc giả trong sách trắng

Sau khi nhận ra rằng đây có thể là một trò lừa đảo, Wei Jingming đã thuyết phục các đồng nghiệp của mình "quay lại và làm như vậy", nhưng không hiệu quả.

Vào tháng 9 năm 2018, Mchain đã thông báo rằng nó đã được mua lại bởi Tập đoàn SINOC của Hoa Kỳ. SINOC đã từng bán máy khai thác dưới biểu ngữ của "cộng đồng IPFS", nhưng đã bị cái tát vào mặt sau này. Trong vòng tiền tệ, nó cũng có tiếng xấu.

Nhưng các đồng nghiệp của Wei Jingming đã bị cuốn vào đó. Anh ấy đã thông báo với một nhóm bạn bè nổi tiếng: "Cuối cùng, chúng ta có thể bán máy khai thác một cách hợp lý."

Dưới biểu ngữ tiền kỹ thuật số và chuỗi khối, Mchain không phải là người đầu tiên và nó sẽ không bao giờ là người cuối cùng.

Lấy OneCoin, tiền tệ MLM thế hệ đầu tiên làm ví dụ.

Có rất nhiều nạn nhân của Onecoin và số tiền tham gia vào dự án này chỉ riêng ở Trung Quốc đã lên tới 15 tỷ nhân dân tệ.

Chỉ vài ngày trước, FBI Hoa Kỳ thông báo rằng họ đã bắt giữ lãnh đạo Onecoin Konstantin Ignatov.

tiêu đề phụ

02 quỹ

Ngoài các đồng tiền MLM tràn lan, một sự hỗn loạn ghê tởm khác trong vòng tròn tiền tệ là các quỹ đang hoành hành.

"Bây giờ, dự án tài trợ nóng nhất trong giới tiền tệ là PlusToken." Zhang Jin, người đã đầu tư vào dự án, nói với một phóng viên blockchain.

PlusToken tuyên bố là "ví đa tiền tệ chuỗi chéo" và "nền tảng giao dịch phi tập trung". Trong các tài liệu quảng cáo, PlusToken tự gọi mình là "Yu'e Bao của tiền kỹ thuật số".

"Khác với các ví khác, PlusToken có thể kích hoạt chức năng gọi là 'con chó thông minh', có thể tự động 'di chuyển gạch và chênh lệch giá' và thu nhập hàng tháng có thể đạt tới 10% -35%." Zhang Jin nói.

Cái gọi là "gạch di chuyển tự động" có nghĩa là khi một loại tiền tệ nhất định có chênh lệch giá trên các nền tảng khác nhau, hệ thống có thể mua nó trên nền tảng giá thấp và bán nó trên nền tảng giá cao để kiếm chênh lệch.

Để kích hoạt chức năng này, bạn cần nạp tiền vào ví của mình bằng loại tiền kỹ thuật số trị giá hơn 500 USD.

Wanqing, một "giáo viên đầu tư" trong nhóm người dùng PlusToken, nói với một phóng viên blockchain, "Gửi 1 triệu mã thông báo tương đương trên PlusToken, bắt đầu 'kinh doanh chênh lệch giá gạch' và tái đầu tư số tiền thu được. Kiếm hơn 7 triệu."

PlusToken tuyên bố rằng người dùng có thể rút tiền để rời khỏi thị trường bất cứ lúc nào, nhưng đã thiết kế ngưỡng rút tiền - trong vòng 28 ngày, phí xử lý 5% sẽ được tính; sau 28 ngày, phí 1% sẽ được tính. "Mục đích là cho phép người dùng tiết kiệm tiền trong vài ngày nữa." Zhang Jin nói.

Không có sự tách biệt giữa các quỹ và kế hoạch kim tự tháp. PlusToken cũng áp dụng cơ chế giảm giá đa cấp của MLM.

Người quảng bá PlusToken có mười cấp phần thưởng hoa hồng. Khoản hoàn trả của "khuyến mãi trực tiếp lên tầng một" cao tới 100% và khoản hoàn tiền từ tầng hai đến tầng mười là 10%.

"Bạn chỉ có thể tính phí 500 đô la cho kích thước lớn, bật 'chú chó thông minh', sử dụng kích thước nhỏ để di chuyển gạch và thêm giảm giá, và bạn sẽ có thu nhập gấp đôi." Wanqing giải thích.

Với mức chiết khấu cao, việc mời các nhà đầu tư tham gia PlusToken cũng có thể kiếm được nhiều tiền. "Giả sử bạn thu hút được 10 người dùng hợp lệ và mỗi người trong số họ trả 'phí thành viên' là 500 đô la Mỹ, bạn cũng có thể kiếm được 500 đô la Mỹ mỗi tháng." Zhang Jin nói, "Đây là lý do tại sao mọi người gửi mã mời PlusToken ở khắp mọi nơi. .”

Tuy nhiên, có một điều tốt như vậy trên thế giới?

"Chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch trong vòng tròn tiền tệ hiện rất thấp và nó sẽ sớm được lấp đầy. Thu nhập hàng tháng không thể vượt quá 10%", nhà giao dịch định lượng tiền kỹ thuật số Sun Da nói với một phóng viên blockchain.

Theo quan điểm của anh ấy, PlusToken là một thị trường vốn toàn diện và việc di chuyển các viên gạch chỉ là một mánh lới quảng cáo.

Trước PlusToken, thị trường vốn nóng nhất trong giới tiền tệ chắc chắn là BHB.

Vào ngày 4 tháng 12 năm 2018, "chị Feng" Luo Yufeng đã đăng một Weibo, kêu gọi mọi người đừng bỏ lỡ BHB. Khẩu hiệu “Hoa hồng ba cấp, cổ tức 11%/ngày” đã khiến BHB thu hút sự chú ý của mọi người.

Để thu hút nhiều nhà đầu tư hơn, nhóm BHB thậm chí còn hô vang khẩu hiệu "1 triệu tiền mặt sẽ được phân phát cho 500 người trong nhóm WeChat".

Nắm giữ tiền cổ tức là chế độ "đơn giản và thô thiển" nhất trong thị trường quỹ vòng tròn tiền tệ, và mọi người trên thế giới gọi nó là "tấm cổ tức". Không giống như các nạn nhân trong vụ lừa đảo tiền tệ MLM, các nhà đầu cơ cống hiến hết mình cho thị trường quỹ thường nhận thức được rủi ro.

Nhưng tất cả họ đều tin rằng họ sẽ không trở thành "người nhận" khi quỹ sụp đổ.

Chứng kiến ​​​​đồng BHB tăng giá và cổ tức tăng, người chơi Luo Xingsi cũng rút 5 bitcoin để tham gia canh bạc BHB. “Tôi biết đó là trò chơi xem ai chạy nhanh hơn,” anh nói.

Cùng thời điểm BHB sụp đổ, ZXC và LEX, những "bảng cổ tức" với mô hình gần như tương tự, cũng không thoát khỏi số phận sụp đổ.

Với tín ngưỡng "tìm kiếm sự giàu có thông qua bảo hiểm", một số nhà đầu tư trở nên giàu có chỉ sau một đêm nhờ giao dịch vốn, nhưng nhiều người trở thành nạn nhân hơn.

tiêu đề phụ

03 Sự hỗn loạn khác

Trong con mắt của nhiều học viên, lý do tại sao ngành công nghiệp blockchain bị nghi ngờ không thể tách rời khỏi các dự án lừa đảo "nở rộ khắp nơi".

Air coin, lừa đảo ICO, lừa đảo dự án, người đẹp thay mặt nhà đầu tư... những trò gian lận trong vòng tiền tệ và vòng chuỗi có thể được mô tả là đầy mánh khóe.

Vào tháng 5 năm 2018, cảnh sát Thâm Quyến thông báo rằng họ đã phá được vụ lừa đảo "Puyin Coin". Có 3.000 nạn nhân trong vụ án này và số tiền liên quan lên tới 307 triệu nhân dân tệ.

Puyin Coin là một loại tiền kỹ thuật số được phát hành bởi Shenzhen Puyin Blockchain Group Co., Ltd. Nhóm tuyên bố rằng đây là "tiền kỹ thuật số tiêu chuẩn đầu tiên trên thế giới" - "đằng sau mỗi đồng xu bạc thông thường, có một loại trà Tây Tạng vật chất tương đương làm tài sản thế chấp."

Tuy nhiên, cuộc điều tra của cảnh sát đã phát hiện ra rằng công ty đang thao túng giá của những đồng bạc thông thường trong nền và "thế chấp trà ẩn vật lý" không tồn tại.

Ngoài các dự án lừa đảo trắng trợn như Puyincoin, vẫn còn nhiều dự án blockchain tuyên truyền sai sự thật. Trong số đó, giả mạo thông tin thành viên trong nhóm là tình trạng phổ biến nhất.

Lấy MDC làm ví dụ, hai thành viên trong nhóm được hiển thị trong sách trắng của họ thực sự là cùng một người. Danh tính xuất thân của anh ta cũng là hư cấu.

Điều này cũng đúng với dự án chuỗi khối "MIROSKII". Trong sách trắng của dự án, các nhà môi giới bất động sản được đại diện hư cấu là Giám đốc điều hành của một số công ty Internet và luật sư được đại diện hư cấu là kỹ sư. Trên thực tế, hầu hết các thành viên trong nhóm của dự án đều là người mẫu quảng cáo.

Trong vòng tròn tiền tệ, một lĩnh vực khác đầy thông lệ là "đầu tư ủy nhiệm ICO".

Sau "9.4", ICO bị xếp vào loại "gây quỹ bất hợp pháp" tại Trung Quốc nhưng nhà đầu tư trong nước vẫn đổ xô vào ICO. Sự lựa chọn của họ là "đầu tư thay thế".

Thật bất ngờ, một số nhà đầu tư ủy nhiệm sẽ ăn cắp cổ phần của họ, và một số sẽ trực tiếp bỏ trốn cùng với số tiền đó.

Trong số các trường hợp "cử tri thay thế bỏ chạy", trường hợp "Li Shiqin" có thể là trường hợp nổi tiếng nhất. Vào tháng 3 năm 2018, một số nhà đầu tư RFR (Refereum) đã đưa tin rằng một nhà đầu tư ủy nhiệm tên là "Li Shiqin" đã từ chối phát hành tiền sau khi lấy đi 18.000 ETH và tống tiền các nhà đầu tư. Theo giá tiền tệ vào thời điểm đó, số tiền liên quan đến vấn đề này lên tới 90 triệu nhân dân tệ.

Một số nhà đầu tư tin rằng "Li Shiqin" có thể chỉ là một danh tính giả được lên kế hoạch cẩn thận và có những người khác đứng sau hậu trường. Nhưng cho đến ngày nay, vụ việc vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải trong giới tiền tệ.

Kẻ lừa đảo rút tiền và rời khỏi thị trường, trong khi các nhà đầu tư muốn khóc không ra nước mắt. Trong vòng quay tiền tệ, lần lượt những "đồng tiền chết" đã trở về con số 0, giống như những bia mộ, cảnh báo những người đến sau.

Theo thống kê của trang Coinopsy, hiện có 545 "đồng tiền chết" được xác nhận trên toàn thế giới.

"đồng tử" là gì? Định nghĩa được đưa ra bởi trang web Coinopsy là một loại tiền kỹ thuật số đã bị bỏ rơi, trang web đã chết, không có nút, có vấn đề với ví và mạng xã hội ngừng hoạt động. Miễn là một hoặc nhiều đặc điểm này được đáp ứng, đồng tiền có thể được tuyên bố là "đã chết".

Trong mắt một số người, bản thân nhiều loại tiền kỹ thuật số không có giá trị và chính các nhà đầu tư mới mang lại giá trị cho chúng. Nếu tất cả các nhà đầu tư rời khỏi thị trường, các loại tiền kỹ thuật số này sẽ trở về con số không.

Trước lợi ích, cái ác của bản chất con người được phóng đại vô hạn. Hậu quả tất cả mọi người phải gánh chịu.

* Một số người được phỏng vấn trong bài viết này là bút danh.