Hai cảnh sát Hàn Quốc bị cáo buộc hỗ trợ một băng nhóm tội phạm điều hành các điểm giao dịch tiền điện tử trong vụ rửa tiền tiền điện tử trị giá 186 triệu đô la.

Theo Odaily, các công tố viên Hàn Quốc đã truy tố hai cảnh sát với các tội danh bao gồm hối lộ và hỗ trợ, tiếp tay cho rửa tiền, cáo buộc họ đã hỗ trợ một băng nhóm tội phạm trong một vụ rửa tiền bằng tiền điện tử liên quan đến 186 triệu đô la (khoảng 249,6 tỷ won).

Một cuộc điều tra cho thấy hai cảnh sát đã nhận tiền thưởng từ các sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp và cung cấp cho nhóm này thông tin tình báo điều tra, hỗ trợ mở khóa tài khoản, giới thiệu luật sư và kết nối với các nhân viên thực thi pháp luật khác. Hiện tại, các nhà chức trách đã phong tỏa khoảng 1,1 triệu đô la (1,5 tỷ won) tài sản liên quan.

Mạng lưới rửa tiền liên quan đến vụ án này được tổ chức chung bởi một kẻ cầm đầu và một người tự xưng là CEO, được gọi là "A". Từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2024, chúng đã chiêu mộ thành viên và mở các điểm đổi tiền mặt trá hình thành "cửa hàng phiếu quà tặng" tại các khu vực đông đúc như Yeoksam-dong ở Gangnam-gu, Seoul, để đổi tiền lừa đảo qua điện thoại lấy USDT. Để che giấu hoạt động bất hợp pháp, các điểm đổi tiền này thậm chí còn dán biển cảnh báo bên trong với nội dung "Cảnh giác lừa đảo qua điện thoại".

(Giải mã)