Theo tờ Odaily Planet Daily, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã kiện Unicoin và ba giám đốc điều hành vào tháng 5, cáo buộc họ đã lừa dối nhà đầu tư bằng những tuyên bố sai sự thật và huy động bất hợp pháp hơn 100 triệu đô la. Giám đốc điều hành Unicoin, Alex Konanykhin, tuyên bố rằng công ty sẽ đệ đơn xin bác bỏ vụ kiện hôm nay, gọi vụ kiện của SEC là "bóp méo sự thật" và là "sự bịa đặt" có động cơ chính trị nhằm ngăn Unicoin niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York.

SEC cáo buộc Unicoin phóng đại giá trị các thương vụ mua lại bất động sản tại Argentina, Antigua, Thái Lan và Bahamas, thậm chí còn công bố một số giao dịch đã hoàn tất trước khi chúng được hoàn tất. SEC cũng cáo buộc Unicoin lừa dối nhà đầu tư mua cái gọi là "chứng chỉ Unicoin". Konanykhin phủ nhận mọi hành vi sai trái, nhấn mạnh rằng công ty luôn tuân thủ quy định và minh bạch, sử dụng các luật sư, kiểm toán viên và chuyên gia tư vấn tuân thủ hàng đầu.

Các chuyên gia pháp lý chỉ ra rằng khiếu nại của SEC giống với một vụ gian lận chứng khoán thông thường hơn, với các cáo buộc bao gồm năng lực tài chính bị thổi phồng và tài sản đảm bảo được phóng đại. Unicoin có thể sẽ phải đối mặt với một lời biện hộ khó khăn tại tòa. (Giải mã)