ผู้เขียนต้นฉบับ: Lisa, Slow Mist Technology

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2024 ที่อยู่ที่ทำเครื่องหมายว่าเซ็นเซอร์: Clock Multisig (0x5DAEA26517788b1c0DDB0200c6Fa6d8248076143) โอน 100 ETH ไปยังที่อยู่ใหม่ การดำเนินการนี้กระตุ้นความสนใจและความไม่พอใจของชุมชนอีกครั้ง เนื่องจากที่อยู่นี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับองค์กรอิสระที่กระจายอำนาจ AssangeDAO สมาชิกบางคนในชุมชนจึงแสดงความสงสัยเกี่ยวกับพฤติกรรม Soft Rug Pull ที่อาจเกิดขึ้น(ปล. บทความนี้จัดทำขึ้นร่วมกันโดย SlowMist และ RescuETH)

AssangeDAO คืออะไร

นับตั้งแต่ก่อตั้ง AssangeDAO ได้รับความสนใจจากความสัมพันธ์กับบุคคลที่มีความขัดแย้งอย่างลึกซึ้งอย่าง Julian Assange จูเลียน อัสซานจ์ ผู้ก่อตั้ง WikiLeaks ในปี 2549 ถูกจำคุกในเรือนจำลอนดอนในปี 2553 เนื่องจากเปิดโปงข้อโต้แย้งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2021 ศาลสูงของอังกฤษได้มีคำตัดสินให้ส่งตัว Julian Assange ผู้ร้ายข้ามแดน ซึ่งหมายความว่าเขาอาจถูกตัดสินจำคุกสูงสุด 175 ปีในสหรัฐอเมริกา ในวันที่คำตัดสินนี้ถูกตัดสิน AssangeDAO ตั้งชื่อตาม Assange ซึ่งก่อตั้งขึ้นในกลุ่ม Telegram ไม่นานหลังจากที่กลุ่มนี้ก่อตั้งขึ้น กาเบรียล ชิปตัน น้องชายของอัสซานจ์ก็เข้าร่วมด้วย และประท้วงอย่างแข็งขันและล็อบบี้ให้ปล่อยตัวอัสซานจ์

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2022 AssangeDAO ทำตามตัวอย่างของ ConstitutionDAO (PEOPLE) ซึ่งได้รับการรายงานโดยสื่อกระแสหลักจำนวนมาก และเปิดตัวงานระดมทุนบนแพลตฟอร์มการระดมทุน JuiceBox ตามเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ AssangeDAO เป็นองค์กร cypherpunk ที่มีสมาชิกรวมถึงสมาชิกของตระกูล Assange โดยมีวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวคือช่วยเหลือ Assange จากการถูกจำคุก AssangeDAO อ้างว่ากำลังระดมทุนเพื่อประมูลชุด NFT ร่วมกัน เซ็นเซอร์ ที่สร้างโดย Assange และศิลปินดิจิทัล Pak NFT ซีรีส์นี้เรียกว่า Clock 1/1 และเป็นนาฬิกาเงียบที่บันทึกวันที่ Assange อยู่ในคุก เป็นที่เข้าใจว่า NFT ได้รับการประมูลโดย Pak บนเว็บไซต์เฉพาะ และรายได้จากการขาย NFT จะนำไปใช้สำหรับกิจกรรมการป้องกันและสนับสนุนทางกฎหมายของ Assange เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเสรีภาพในการพูดในกรณีของเขา

เช่นเดียวกับ PEOPLE ผู้คนสามารถรับโทเค็นการกำกับดูแล 1 ล้าน JUSTICE สำหรับ ETH ทุกอันที่พวกเขาบริจาค เนื่องจากโทเค็นการกำกับดูแลของ PEOPLE เพิ่มขึ้นหลายสิบเท่าก่อนหน้านี้ ผู้บริจาคจึงได้รับประโยชน์อย่างมาก ดังนั้น การระดมทุนครั้งนี้จึงดึงดูดนักลงทุนจำนวนมาก และรับโทเค็น JUSTICE ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการลงคะแนนเสียงข้อเสนอ DAO ในอนาคตได้ สิ่งที่ทำให้การระดมทุนครั้งนี้โดดเด่นยิ่งขึ้นก็คือในเดือนกุมภาพันธ์ Vitalik Buterin ผู้ก่อตั้ง Ethereum ได้บริจาค 10 ETH ให้กับโครงการ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2022 การระดมทุนรอบแรกของ AssangeDAO สิ้นสุดลง และพวกเขาระดมทุนได้มากกว่า 10,500 ETH จากนั้น พวกเขาก็เปิดตัวการระดมทุนรอบที่สองอย่างรวดเร็ว จนถึงขณะนี้ การระดมทุนทั้งหมดมีถึง 17,422 ETH ซึ่งแซงหน้า ConstitutionDAO ที่มี 11,613 ETH กลายเป็น DAO ที่มีการระดมทุนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ JuiceBox

การติดตามออนไลน์ MistTrack

ตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับจาก RescuETH ที่อยู่หลายลายเซ็นของ AssangeDAO (0x5DAEA26517788b1c0DDB0200c6Fa6d8248076143) ได้รับทั้งหมดประมาณ 16,600 ETH ในเดือนมีนาคม 2022 ปัจจุบัน ที่อยู่แบบหลายลายเซ็นนี้เหลือ 5,018.59 ETH และเกือบ 12,000 ETH ได้ถูกโอนในสองปี . 000 อีทีเอช

เราใช้แพลตฟอร์มติดตามการต่อต้านการฟอกเงิน MistTrack เพื่อการวิเคราะห์ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2022 ที่อยู่ที่มีลายเซ็นหลายลายเซ็น (0x 5 DA... 143) โอน 580.745 ETH ไปยังที่อยู่ของสัญญา (0x eD 2... 131) แล้วจึงกระจายการโอนไปยังที่อยู่หลายแห่ง ในจำนวนนั้น 151 ETH ยังคงอยู่ในสองที่อยู่และยังไม่ได้โอนออก

ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2022 ที่อยู่แบบหลายลายเซ็น (0x 5 DA… 143) โอน 34.99 ETH ไปยังที่อยู่ Kraken (0x 158…D 11)

ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2022 ที่อยู่แบบหลายลายเซ็น (0x 5 DA… 143) โอน 829.64 ETH ไปยังที่อยู่ของสัญญา (0x 8 a 1… 262) จากนั้นด้วยการโอนที่อยู่สี่แห่ง ในที่สุด 500 ETH ก็ถูกโอนไปที่ ( 0x323339bc28028da8cd11b584747ee8ec873616b4)

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2022 ที่อยู่ที่มีลายเซ็นหลายลายเซ็น (0x 5 DA… 143) โอน 124 ETH ไปยังที่อยู่ Coinbase (0x 9 Ff… FE 2)

เป็นที่น่าสังเกตว่าในธุรกรรมข้างต้น ที่อยู่แบบหลายลายเซ็น (0x 5 DA… 143) จะส่ง 0.01 ETH ไปยังที่อยู่เป้าหมายเพื่อทดสอบก่อนโอนสินทรัพย์จำนวนมาก

ในวันที่ 3 มิถุนายน 2022 ที่อยู่ที่มีลายเซ็นหลายลายเซ็น (0x 5 DA… 143) โอน 50 ETH ไปยังที่อยู่ (0x323339bc28028da8cd11b584747ee8ec873616b4)

ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2022 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2024 ที่อยู่ที่มีลายเซ็นหลายลายเซ็น (0x 5 DA... 143) จะโอน 150 ETH ไปยังที่อยู่อื่นทุกๆ ครึ่งเดือนโดยประมาณ มีการโอนแล้ว 65 ครั้ง รวมเป็น 9750 ETH ส่วนใหญ่ถูกโอนไปยังที่อยู่ (0x323339bc28028da8cd11b584747ee8ec873616b4) และตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2024 ธุรกรรมสองรายการสุดท้ายจำนวน 150 ETH ก็ถูกโอนไปยังที่อยู่ในที่สุด (0x2f988a4f26280a108a5761a889e63bd7f91d517e)

ในวันที่ 6 มีนาคมและ 10 มีนาคม 2024 ที่อยู่ที่มีลายเซ็นหลายลายเซ็น (0x 5 DA... 143) โอน 200 ETH เป็นการโอนสองครั้งไปยังที่อยู่ (0x2f988a4f26280a108a5761a889e63bd7f91d517e)

หลังจากการวิเคราะห์ข้างต้น จะเห็นได้ว่าเงินทุนสุดท้ายถูกรวบรวมไปยังที่อยู่สองแห่ง:

0x323339bc28028da8cd11b584747ee8ec873616b4

0x2f988a4f26280a108a5761a889e63bd7f91d517e

วิเคราะห์ที่อยู่ต่อไป (0x 323 … 6 b 4):

• ธุรกรรมครั้งแรกเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม 2563

• ระหว่างเดือนมีนาคม 2565 ถึงพฤศจิกายน 2566 มีการโอน ETH ทั้งหมด 17,517 ETH ไปยังแพลตฟอร์ม Kraken

• ในเดือนธันวาคม 2023 มีการโอน ETH 337.5992 ETH ไปยังที่อยู่รวมอื่น (0x2f988a4f26280a108a5761a889e63bd7f91d517e)

การทำธุรกรรมครั้งแรกของที่อยู่ (0x2f9…17e) เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2566 และโอน 1,250 ETH ไปยังที่อยู่ Kraken สองแห่งระหว่างเดือนธันวาคม 2566 ถึงมีนาคม 2567

ปัจจุบันสถานการณ์การโอนเงินและยอดคงเหลือเป็นดังนี้:

สรุป

เกี่ยวกับเหตุการณ์ AssangeDAO แม้ว่าเป้าหมายเริ่มแรกจะอยู่เหนือกระดาน แต่การโอนเงินขนาดใหญ่เมื่อเร็ว ๆ นี้ทำให้เกิดคำถามมากมาย โดยเฉพาะที่อยู่ที่เก็บเงินได้ในที่สุด หากคุณสนใจ คุณสามารถใช้แพลตฟอร์มติดตามการต่อต้านการฟอกเงิน MistTrack (https://dashboard.misttrack.io/) กองทุนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบตนเอง

เราไม่สามารถทราบเจตนาที่แท้จริงเบื้องหลัง AssangeDAO ได้ โดยกำลังรอคำอธิบายอย่างเป็นทางการขององค์กรหรือการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม ในเวลาเดียวกันนักลงทุนควรตระหนักถึงความเสี่ยงและต้องทำการวิจัยและประเมินผลอย่างรอบคอบก่อนที่จะลงทุนในโครงการใด ๆ พวกเขาควรระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระที่มีการกระจายอำนาจ (DAO) เนื่องจากความโปร่งใสและการดำเนินโครงการดังกล่าว มี เป็นความท้าทายบางประการ คำมั่นสัญญาใดๆ เกี่ยวกับผลตอบแทนที่มากเกินไป กระแสเงินทุนที่ไม่ชัดเจน หรือการโอนเงินบ่อยๆ ควรกระตุ้นให้เราระมัดระวัง สิ่งเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าถึงพฤติกรรมเสี่ยงบางอย่าง อย่าสุ่มสี่สุ่มห้าไล่ตามผลตอบแทนที่สูงและเพิกเฉยต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น