บทความนี้มาจากTwitterผู้เขียนต้นฉบับ: Adam Cochran หุ้นส่วน Cinneamhain Ventures

นักแปล Odaily |

นักแปล Odaily |

หลังจากที่ Zhou CEO ของ TikTok ได้รับเงินทุนเพื่อยุติ "การทรมานจิตใจ" ของรัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกา ในตอนเย็นของวันที่ 27 มีนาคม Bloomberg ได้เปิดเผยว่า US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ได้เรียกเก็บเงินจาก Binance แพลตฟอร์มการซื้อขาย cryptocurrency และ CEO ของบริษัทในชิคาโก ศาล CZ ซามูเอล ลิม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการคนแรกยื่นฟ้อง

Adam Cochran หุ้นส่วนของ Cinneamhain Ventures วิเคราะห์และตีความคำฟ้อง 74 หน้าของ US Commodity Futures Trading Commission บนโซเชียลมีเดีย และ Odaily ได้รวบรวมไว้ดังนี้:

1. U.S. Commodity Futures Trading Commission กำลังพยายามจัดการกับ Binance ที่ "ร้ายแรง" และอาจล้มล้างอาณาจักร Binance ประการแรกและที่สำคัญที่สุด CFTC เชื่อว่าตั้งแต่เปิดตัวแพลตฟอร์มในปี 2560 Binance ได้ดำเนินการอย่างรอบคอบและค่อยเป็นค่อยไปเพื่อเพิ่มการแสดงตนในสหรัฐอเมริกา ในขั้นต้น Binance กำหนดเป้าหมายลูกค้ารายย่อยในสหรัฐอเมริกาอย่างมีกลยุทธ์ ในช่วงเวลาต่อมา Binance พึ่งพาบุคลากรและซัพพลายเออร์ในสหรัฐอเมริกามากขึ้น และปลูกฝังลูกค้า "วีไอพี" ที่ร่ำรวยและมีความสำคัญทางการค้า รวมถึงลูกค้าสถาบันที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา

2. CFTC ชี้ให้เห็นว่า Binance สร้างฐานลูกค้าในสหรัฐฯ เพราะพวกเขาทำกำไรได้ และรายงานภายในของ Binance ยังเปิดเผยว่ารายได้จากผลิตภัณฑ์มาจากลูกค้าในสหรัฐฯ ที่ "รู้จัก"

3. Binance, CZ และ Samuel Lim ล้วนอยู่ในรายชื่อ 7 การละเมิด CEA/CFC/USC CFTC ยังบอกเป็นนัยว่าหน่วยงาน Binance ทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมของ "CZ" ความลึกลับทางสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการแลกเปลี่ยน Merit Peak ของ Binance เฉพาะในสหรัฐฯ และ BAM (Binance.US)

4. CFTC ยังได้รับบันทึกการสนทนาของ CZ และเอกสารอื่นๆ เกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้

5. CFTC ยังติดตามการยักย้ายถ่ายเทที่น่าสงสัยของ Binance และการซื้อขายด้วยตนเอง โดยอ้างว่ามี “บัญชีภายใน” มากกว่า 300 บัญชีที่เป็นของ CZ, Merit Peak และ Sigma ใช้สำหรับการซื้อขายด้วยตนเอง และชี้ให้เห็นว่า Binance ไม่ได้ต่อต้านอย่างสมเหตุสมผล มาตรการป้องกันการฉ้อโกงหรือต่อต้านการจัดการ

6. CFTC ยังเกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับ Trust-Wallet, Binance Labs (เนื่องจากมีอยู่ในสหรัฐอเมริกา) และพนักงาน Binance จำนวนมากที่ดำเนินงานในสหรัฐอเมริกา รวมถึงอาสาสมัคร "Binance Angels" เพื่อเป็นพื้นฐานในการยื่น สหรัฐอเมริกา.

7. CFTC เชื่อว่า Binance และบริษัทในเครือจะกำหนดผู้รับผลประโยชน์สูงสุด (UBO) และด้วยวิธีนี้จะคืนการควบคุมโดยตรงไปยัง CZ

8. CFTC ระบุว่าได้รับบันทึกการสนทนาและเอกสารจำนวนมากจากบุคคลภายใน ซึ่งบ่งชี้ว่า CZ รู้จักลูกค้าในสหรัฐฯ และดำเนินการเพื่อซ่อนไว้ในเอกสารภายใน

9. CFTC จะพยายามแบน Binance, CZ และ Lim และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากกิจกรรมของ:

- มีส่วนร่วมในการกระทำใด ๆ ที่อธิบายไว้ในกรณีนี้

- การทำธุรกรรมจากนิติบุคคลที่ลงทะเบียน

- ถือดอกเบี้ยสินค้าใด ๆ

- แนะนำการทำธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ

- รับเงินจากใครก็ได้เพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัล

- ลงทะเบียนหรือได้รับการยกเว้นจาก CFTC

- เป็นหลักเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของนิติบุคคลที่จดทะเบียน

และขอ Binance

- ส่งมอบ (ชำระคืนในรูปค่าปรับ) กำไรจากการซื้อขาย รายได้ เงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น เงินกู้ หรือค่าธรรมเนียมจากบุคคลในสหรัฐฯ

- ทำให้ลูกค้าทุกรายได้รับผลกระทบจากการละเมิดเหล่านี้

- ชำระค่าปรับทางแพ่งที่ศาลประเมิน

- การพิจารณาคดีของคณะลูกขุนในเรื่องนี้

10. นี่หมายความว่า:

-Binance US จะได้รับความนิยมอย่างมาก

- ผู้ดูแลสภาพคล่องที่เป็นผู้รับผลประโยชน์สูงสุดในตลาดสหรัฐฯ จะออกจาก Binance

- ระบบการชำระเงินของ Binance International ในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศคู่ค้านั้น "ตายไปตลอดกาล"

- ในทางเทคนิคแล้ว CFTC อาจพิจารณาว่า Binance International ให้บริการซื้อขายใด ๆ นอกสหรัฐอเมริกานั้นผิดกฎหมาย

- พนักงานของ CZ, Lim และ Binance จะไม่สามารถทำงานในธุรกิจที่ได้รับการควบคุมได้

- Binance จะไม่ได้รับเงินทุนจากธนาคารใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับสหรัฐอเมริกาที่ซื้อขายในสกุลเงิน USD

-Binance Labs จะถูกชำระบัญชี

-Binance อาจโดนปรับหลายพันล้านดอลลาร์

ทีม Binance จะไม่ถือครองสินค้าของสหรัฐฯ หรือเข้าถึงหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ อย่างถูกกฎหมาย

11. หาก CZ, Lim และ Binance ไม่สามารถเข้าร่วมกับศาลสหรัฐฯ และไม่สามารถป้องกันตัวเองในการพิจารณาคดีได้ CFTC มีแนวโน้มที่จะชนะทันที และเพิ่มข้อหาทางอาญาเกี่ยวกับการดูหมิ่น/ขัดขวาง ซึ่งจะผลักดันประเด็นนี้ขยายไปยังประเทศอื่นๆ หาก CZ, Lim และ Binance เข้ามาเกี่ยวข้อง พวกเขาพบว่าพวกเขาต้องเปิดเผยทุกอย่างต่อหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ในระหว่างการพิจารณาคดี ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหามากขึ้น

12. สำหรับ Binance วิธีแก้ปัญหาที่ค่อนข้างปลอดภัยคือการจ่ายค่าปรับหลายพันล้านดอลลาร์ให้กับ CFTC ซึ่งอาจทำให้ CZ และคณะหลีกเลี่ยงการสารภาพผิดได้