จะระบุ "ธุรกรรมการซัก" ของ NFT ได้อย่างไร

Katie 辜

Odaily资深作者

2022-10-19 06:57

บทความนี้มีประมาณ 2102 คำ การอ่านทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 4 นาที

ในปีนี้ ปริมาณการซื้อขาย NFT มากกว่าครึ่งหนึ่งเป็น "คนถนัดซ้ายและถนัดขวา"

สรุปโดย AI

ขยาย

ในปีนี้ ปริมาณการซื้อขาย NFT มากกว่าครึ่งหนึ่งเป็น "คนถนัดซ้ายและถนัดขวา"

บทความนี้มาจาก Forkastบทความนี้มาจาก

ผู้เขียนต้นฉบับ: ANNDY LIAN เรียบเรียงโดยนักแปล Odaily Katie Kuสำหรับนักการเงิน "วอชเทรด" (วอชเทรด) ไม่ใช่คำศัพท์ใหม่ Cryptocurrencies ยัง "สับเปลี่ยน" ไปมาโดยใช้เทคนิคการซื้อและขายแบบเดียวกัน และเช่นเดียวกันกับตลาด NFT

ดังนั้นจะใช้ข้อมูลในเครือข่ายเพื่อระบุ "ธุรกรรมการซัก" และตรวจจับกิจกรรมที่น่าสงสัยได้อย่างไร

ชื่อเรื่องรอง

“วอชเทรด” คืออะไร?

ในการทำธุรกรรม NFT "การซื้อขายล้าง" เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้คนเดียวกันทำหน้าที่เป็นผู้ซื้อและผู้ขายของธุรกรรม NFT ตลาด NFT ไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาล ซึ่งแตกต่างจากหลักทรัพย์แบบดั้งเดิม และเป็นการยากที่จะระบุตัวตนที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังที่อยู่ ดังนั้น การซื้อขายล้างจึงเป็นเรื่องปกติมากในตลาด NFT

ชื่อเรื่องรอง

ทำไมบางคนถึงล้าง NFTs?

มีแรงจูงใจหลักสองประการที่อยู่เบื้องหลังการ "ล้าง" ในสนาม NFT
รับรางวัลแพลตฟอร์ม
ตลาด NFT บางแห่ง เช่น X2Y2 ให้รางวัลแก่ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่โดยให้รางวัลแก่พวกเขา (ในรูปแบบของโทเค็นโปรโตคอล) ตามปริมาณการซื้อขาย ผู้ค้าล้างใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้เพื่อเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดโดยสร้างปริมาณปลอมจำนวนมาก ในทางกลับกัน สิ่งนี้สามารถหลอกลวงผู้ใช้ที่ต้องการวิเคราะห์คอลเลกชัน NFT หรือตลาดเชิงปริมาณในแง่ของสภาพคล่องได้อย่างง่ายดาย
เพื่อสร้างภาพลวงตาของสภาพคล่องและมูลค่าที่สูงเกินจริงของคอลเลกชัน NFT ที่เฉพาะเจาะจง ผู้สร้างที่ไร้ยางอายบางคนหันไปล้างการซื้อขายเพื่อหลอกลวงผู้ซื้อ ผู้ซื้อของแท้ได้กำไรเมื่อพวกเขาถูกหลอกให้ซื้อ NFT จากพวกเขาในราคาที่สูงเกินจริง ผู้ค้าล้างประเภทนี้ซ่อนกิจกรรมของพวกเขาด้วยที่อยู่กระเป๋าเงินใหม่ที่รับทุนด้วยตนเองจากกระเป๋าแลกเปลี่ยนส่วนกลาง การค้าล้างประเภทนี้สร้างปริมาณที่ค่อนข้างน้อยและก่อกวนตลาดน้อยกว่าการค้าล้างประเภทที่ 1

ชื่อเรื่องรอง

"รายการซักผ้า" ดำเนินการอย่างไร?

รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างกิจกรรมการซื้อขายล้างในตลาด X2Y2

คำอธิบายภาพ

จากภาพด้านบน เราจะเห็นว่ามีการซื้อ NFT (ID 164) เดียวกันไปมาระหว่างกระเป๋าเงินสองใบเดียวกันหลายครั้งในหนึ่งวัน และราคาขายของแต่ละธุรกรรมเกิน 300 ETH ในวันที่ 1 กันยายน 2022 ที่อยู่ทั้งสองนี้ซื้อขายกัน 19 ครั้ง ส่งผลให้มีปริมาณธุรกรรม 7228 ETH และชำระค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์ม X2Y2 ที่ 36.14 ETH และอัตราค่าลิขสิทธิ์ของ Dreadfulz ไม่ได้ถูกกำหนดใน X2Y2 ดังนั้นจึงไม่มีการชำระค่าธรรมเนียมผู้สร้าง นักเทรดแบบ Wash จะเลือกซีรี่ส์ที่ไม่มีค่าลิขสิทธิ์เป็นศูนย์เพื่อลดต้นทุนการเทรด

ชื่อเรื่องรอง

จะระบุ "การซื้อขายซักล้าง" ได้อย่างไร?

ฉันได้ค้นคว้าว่าแพลตฟอร์มการวิเคราะห์บางแห่งตรวจจับได้อย่างไร จากความรู้และการวิเคราะห์ของฉันเอง ต่อไปนี้เป็นรายการข้อมูลและกิจกรรมที่น่าสงสัย:
NFT เฉพาะมีการซื้อขายมากกว่า X ครั้งต่อวันในที่อยู่เดียวกัน ในขณะที่ของสะสมอื่น ๆ ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
ที่อยู่เดียวกันกำลังทำธุรกรรม NFT เดียวกันในลักษณะความถี่สูง
คอลเลกชัน NFT ขายตัวเองด้วยความถี่สูงโดยไม่มีการสนับสนุนด้านการตลาดหรือการส่งเสริมการขาย
ราคาธุรกรรมเฉลี่ยในอดีตของตลาด A คือ X เท่าของราคาตลาด B;
ราคาขายของ NFT นั้นสูงกว่าราคา NFT ที่มีขายต่ำสุดถึง X เท่า;
กระเป๋าเงินใบเดียวกันให้เงินกับกระเป๋าเงินที่น่าสงสัยทั้งหมดที่ซื้อและขาย NFT;

สมมติฐานข้างต้นไม่สมบูรณ์แบบ และฉันหวังว่าจะได้ร่วมมือกับนักวิจัยเพื่อพัฒนา "ดัชนีชี้วัด" ที่ครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งสามารถระบุแนวโน้มและพฤติกรรมของ NFT ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ความสามารถในการติดตามกระเป๋าหลายใบเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อระบุระดับความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันก็มีความสำคัญเช่นกัน

ชื่อเรื่องรอง

ในรูปที่ 2 Footprint Analytics ใช้กฎการระบุกับซีรีส์ NFT ที่มีการแลกเปลี่ยนมากที่สุดใน X2Y2 และ LooksRare

คำอธิบายภาพ

ตามกฎของพวกเขา พวกเขาตรวจพบว่า 95% หรือมากกว่าของปริมาณในซีรีส์เหล่านี้เป็นการซื้อขายแบบล้าง Wash Trades คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากของปริมาณของสะสมเหล่านี้ ซึ่งทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับปริมาณในอดีตและกิจกรรมการขายของสะสม