คำอธิบายภาพ: การกระจายสถาบันเชิงปริมาณชั้นนำของ Crypto (รวมถึงการข้ามพรมแดนแบบดั้งเดิม)
คำอธิบายภาพ: การจัดสถาบันเชิงปริมาณของ Crypto head (รวมถึงการข้ามพรมแดนแบบดั้งเดิม)
ชื่อระดับแรก
บทนำและภาพรวม
เริ่มจาก Defi Wintermute เป็นหนึ่งในบริษัทซื้อขายอัลกอริทึมสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ให้สภาพคล่องแก่การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ชั้นนำเกือบทั้งหมด การแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ และช่องทาง OTC ตามข้อมูลที่เปิดเผยในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ธุรกรรมเฉลี่ยรายวันของ Wintermute ขนาดประมาณ 5 พันล้านเหรียญสหรัฐWintermute มุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาหลักสองประการที่ป้องกันไม่ให้ crypto กลายเป็น การเงินกระแสหลัก ได้แก่สภาพคล่องไม่เพียงพอและใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ. เป้าหมายคือการเป็นบริษัทเทคโนโลยี
ไม่ใช่บริษัทที่ให้บริการทางการเงิน:
2) สร้างผลิตภัณฑ์แทนบริการ
ชื่อระดับแรก
องค์ประกอบทางธุรกิจ
ธุรกิจผู้ดูแลสภาพคล่อง
Wintermute Trading Ltd. และ Wintermute Asia Pte. Ltd. เป็นบริษัทการค้าที่ดำเนินการด้วยตนเองของ Wintermute ซึ่งให้การสนับสนุนด้านสภาพคล่องสำหรับ Cryptocurrencies โปรดทราบว่าทั้ง 2 บริษัทไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลในท้องถิ่นให้ถือ/จัดการสกุลเงิน fiat ของลูกค้าและ สินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
ธุรกิจโอทีซี
ให้บริการสปอตและอนุพันธ์แก่ผู้ใช้ Wintermute ได้รับการอนุมัติจาก UK Financial Conduct Authority (FCA) ในเดือนมีนาคม 2022 ทำให้สามารถดำเนินธุรกิจ OTC Spot (OTC Spot) ที่เกี่ยวข้องกับคริปโตในสหราชอาณาจักรได้ จากการสัมภาษณ์กับ Marina Gurevich COO ของ บริษัท การสมัครใช้เวลามากกว่าหนึ่งปีครึ่ง
ตามข้อมูลของ FCA ตั้งแต่ปี 2020 สถาบันมากกว่า 240 แห่งได้ยื่นขอกับ FCA เพื่อดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับในสหราชอาณาจักร ซึ่ง 153 แห่งถูกปฏิเสธหรือถอนออก มีเพียง Galaxy Digital UK Limited, Fidelity Digital Assets, LTD., eToro ( สถาบัน 38 แห่ง รวมถึง DRW GLOBAL MARKETS LTD และ DRW GLOBAL MARKETS LTD ได้ผ่านข้อกำหนดของกฎระเบียบการฟอกเงิน การเงินของผู้ก่อการร้าย และการโอนเงิน (ข้อมูลผู้ชำระเงิน) (MLR) ในปี 2560 และได้ลงทะเบียนกับ FCA เรียบร้อยแล้ว และ Wintermute Trading Limited คือ หนึ่งใน 8 รายการที่ได้รับการอนุมัติในปีนี้
ณ ตอนนี้ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ crypto ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในสหราชอาณาจักรภายใต้เงื่อนไขของ MLR ได้แก่ Cryptoasset Exchange Provider และ Custodian Wallet Providers:
เกี่ยวกับบริษัทสินทรัพย์เข้ารหัสลับที่จดทะเบียน FCA ตามข้อบังคับของ FCA เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2022 การได้มาซึ่ง 25% หรือมากกว่าของส่วนของบริษัทสินทรัพย์เข้ารหัสลับที่จดทะเบียน FCA จะต้องได้รับการอนุมัติจาก FCA ก่อนดำเนินการต่อ มิฉะนั้นจะมีการเรียกใช้ความผิดทางอาญาเทียบกับ B2C2
เนื่องจากแรงกดดันด้านกฎระเบียบที่ทนไม่ได้จาก FCA บริษัทได้โอนธุรกิจ OTC Spot ทั้งหมดของบริษัทไปยังบริษัทย่อยในสหรัฐอเมริกา B2C2 USA ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2022 โดยไม่ได้ดำเนินธุรกิจสปอตนอกสถานที่ในสหราชอาณาจักร (CFDs ) จะไม่ได้รับผลกระทบในขณะนี้ และ B2C2 OTC Ltd ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจาก FCA ภายใต้ B2C2 จะยังคงรับผิดชอบต่อไป
โหนด (ธุรกิจแพลตฟอร์ม)Wintermute Nodeแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์: ในเดือนเมษายน 2022 ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มที่ซื้อขายผ่านเคาน์เตอร์ (OTC) แบบไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับลูกค้าสถาบันและนักลงทุนที่ได้รับการรับรองเพื่อซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและตราสารอนุพันธ์
มีเป้าหมายที่จะเป็นแพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่ให้การค้นหาราคาสินทรัพย์ดิจิทัล การซื้อขาย และการตรวจสอบความเสี่ยง ผู้ใช้สามารถสั่งซื้อและดำเนินการธุรกรรมผ่านซอฟต์แวร์โซเชียล แพลตฟอร์มการซื้อขาย และผู้ให้บริการบุคคลที่สาม
แพลตฟอร์มแบบกระจายศูนย์: ในเดือนมิถุนายน 2565 Wintermute ได้เปิดตัว Bebop ซึ่งเป็นตัวรวบรวมธุรกรรมแบบกระจายศูนย์ที่ไม่มีความคลาดเคลื่อนของธุรกรรมและอนุญาตให้มีการแลกเปลี่ยนโทเค็นหลายรายการพร้อมกัน โดยแข่งขันโดยตรงกับแพลตฟอร์มรวมธุรกรรมแบบกระจายอำนาจเช่น 1inch เมื่อวันที่ 20 กันยายน Bebop ได้รับผลกระทบจากการโจมตีของแฮ็กเกอร์ในธุรกิจ Wintermute Defi โดยประกาศระงับการทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลอย่างเป็นทางการ และระบุว่าสัญญาจะไม่ได้รับผลกระทบ และจะไม่มีปัญหาด้านความปลอดภัยกับเงินของผู้ใช้และคีย์ส่วนตัว .
เวนเจอร์ส (ธุรกิจการลงทุน)
Wintermute เป็นผู้เข้าร่วมรุ่นแรกๆ ใน DeFi และเป็นหนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดจาก DeFi Wintermute Ventures ของบริษัทได้เข้าร่วมในการลงทุนมากกว่า 50 โครงการตั้งแต่ปี 2020 โดยเน้นไปที่สามทิศทางของการขยายเลเยอร์ 2 เป็นหลัก การทำธุรกรรมแบบกระจายศูนย์และการปล่อยสินเชื่อแบบกระจายอำนาจ ปัจจุบัน NFT และ DAO มีการลงทุนเพียงแห่งละหนึ่งแห่งโดยเข้าร่วมโครงการลงทุน + ให้ยืม + ให้บริการด้านการตลาดชื่อระดับแรก。
กองเทคโนโลยี
Wintermute เลือกPythonและC++และ
เพื่อพัฒนาภาษา
เมื่อ CEO Evgeny Gaevoy ถูกถาม อะไรคือตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนดว่าผู้ทำตลาดที่ดีที่สุด ใน dYdX AMA เขากล่าวว่า เทคโนโลยีเป็นบิตแรก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน DeFi สิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องอยู่เหนือ ทุกอย่าง.
ชื่อระดับแรก
ประวัติทางการเงินณ วันที่แถลงข่าวWintermute ได้เสร็จสิ้นการจัดหาเงินทุนทั้งหมด 4 รอบ โดยเปิดเผยจำนวนเงินกว่า 23 ล้านเหรียญสหรัฐ
. นักลงทุนมากกว่า 10 รายรวมถึง Lightspeed Ventures, Pantera Capital, Fidelity, Blockchain.com, Coinbase Ventures เข้าร่วมในการลงทุน
1) ในเดือนกันยายน 2018 Wintermute Trading เสร็จสิ้นการจัดหาเงินทุนรอบเมล็ดพันธุ์กับนักลงทุนที่ไม่เปิดเผยและจำนวนเงินลงทุน
2) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2020 Wintermute Trading เสร็จสิ้นการจัดหาเงินทุนรอบเมล็ดพันธุ์มูลค่าหลายล้านดอลลาร์ที่นำโดย Blockchain.com Ventures และเข้าร่วมโดยนักลงทุน angel รายอื่นเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับแพลตฟอร์มอัลกอริทึมและขยายทีม3) ในเดือนมิถุนายน 2020 Wintermute Trading เสร็จสิ้นการลงทุนที่นำโดย Lightspeed Ventures ตามมาด้วยนักลงทุนรายเดิม2.8 ล้านดอลลาร์ในการระดมทุน Series A
เร่งขยายสภาพคล่องในตราสารอนุพันธ์ สินค้า OTC และ DeFi;2,4) ในเดือนมกราคม 2564 Wintermute Trading เสร็จสิ้นการลงทุนที่นำโดย Lightspeed Ventures โดยมีส่วนร่วมจาก Pantera Capital, Sino Global Capital, Avon Ventures, Hack VC และนักลงทุนรายเดิมใช้ในการขยายขนาดของธุรกิจอนุพันธ์ สำหรับการจัดหาเงินทุนรอบนี้ Lightspeed และ Pantera ได้แสดงความคิดเห็นต่อไปนี้เกี่ยวกับ Wintermute:
a) Lightspeed：“Wintermute has grown almost 25x since Lightspeed led the company’s Series A round just six months ago.
b) Pantera：In December 2020, Wintermute handled $30 billion in monthly trading volume, with 60% monthly revenue growth through 2020.
ชื่อระดับแรก
กรรมการและการจัดการหุ้น
ตามข้อมูลที่เปิดเผยโดย Company House กรรมการสามคนในคณะกรรมการบริหารล้วนมาจากฝ่ายบริหารของ Wintermute รวมถึง Evgeny Gaevoy, Valentine Samko และ Marina Valerievna นักลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ Jeremy Liew (หุ้นส่วนที่ Lightspeed) และ Samuel Harrison (หุ้นส่วนที่ Blockchain.com) จะลาออกพร้อมกันในวันที่ 23 พฤษภาคม 2022
ตามข้อมูลที่เปิดเผยโดย Company House Wintermute ได้ออกหุ้นทั้งหมด 15,156,086 หุ้นให้กับผู้ถือหุ้น 88 ราย (รวมถึงผู้ถือหุ้นสถาบัน ผู้ถือหุ้นรายบุคคล และสมาชิกหลัก) รวมถึงหุ้น 6 ประเภท ได้แก่ Deffered, Growth และ Ordinary ผู้ก่อตั้ง EVGENY GAEVOY นอกเหนือจากการเป็นเจ้าของหุ้นสามัญแล้ว ยังมีส่วนร่วมในการจองซื้อหุ้นในรอบ Series A และ Series B ตามลำดับ และผู้ควบคุมที่แท้จริงของบริษัทคือผู้ควบคุมที่แท้จริงของบริษัทที่ถือหุ้นโดยตรงโดยตรงจำนวน 5,043,200 หุ้น คิดเป็น 33.27% ของ หุ้นที่ออก;Deferred Shares，issued with the intention of being converted into ordinary shares under certain circumstancesเกี่ยวกับAny Deferred Shares may be purchased by Wintermute at any time at its option for the aggregate sum of 1 penny for all the Deferred Shares registered in the name of any holder without obtaining the sanction of the holder.”
โดยบริษัทระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับของบริษัทที่เปิดเผยโดยสภาบริษัทว่า “Growth Shares，Growth shares’ are a special class of shares that allows employees to participate in the value of a company over and above a valuation hurdle. By setting the hurdle at an appropriate rate the Growth Shares should have only a minimal value on issue, so there is little cost for the employees subscribing for the shares.
เกี่ยวกับOrdinary Shares（4-years）เกี่ยวกับ
Wintermute ได้ออกหุ้นทั้งหมด 84,900 หุ้นให้กับพนักงาน 19 คนรวมถึงนักพัฒนาอาวุโส Graham Barnett หุ้นจะถูกปล่อยภายใน 4 ปี ในช่วงที่ยังออกไม่หมดผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิ์ในการออกเสียงหรือสิทธิในเงินปันผลSeries B Sharesเกี่ยวกับRedeemable อาจเป็นเพราะความต้องการเงินทุนอย่างเร่งด่วนของบริษัท เมื่อ Series B ระดมทุน บริษัทตกลงกับนักลงทุนในการซื้อหุ้นคืนที่ถือโดยนักลงทุน Series B หลังจากช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือตามวันที่กำหนด
ชื่อระดับแรก
พนักงานหลักทีมงานหลักประกอบด้วย เทรดเดอร์ + วิศวกรซอฟต์แวร์
Optiver เป็นหน่วยงานเชิงปริมาณชั้นนำระดับโลกที่จัดตั้งขึ้นในเนเธอร์แลนด์ในปี 2529 มีพนักงานมากกว่า 1,600 คนทั่วโลก รายได้จากการซื้อขายสุทธิ (Net Trading Income) ในปี 2564 จะอยู่ที่ 2.3 พันล้านยูโร (ลดลง 28% จาก 3.2 พันล้านยูโรในปี 2563) , Citedals รายรับจากธุรกรรมสุทธิทั้งปีในปี 2563 อยู่ที่ 6.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ);
ชื่อระดับแรก
นอกเหนือจากพอร์ตการลงทุนและการให้ยืม Defi แล้ว ยังสามารถเห็นได้ในการตั้งค่าโครงสร้างที่ธุรกิจ Defi มีตำแหน่งที่สำคัญมากใน Wintermute และแผนกธุรกิจ Defi ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นพิเศษ
ชื่อระดับแรก
วิกฤตและความท้าทาย
ตั้งแต่ปี 2022 เพราะความประมาทเลินเล่อของการจัดการภายในของ Wintermute ทำให้มีการสูญเสียสินทรัพย์ร้ายแรงสองครั้งติดต่อกัน และปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ตามมา ส่งผลให้ Wintermute อาจเผชิญกับวิกฤตสภาพคล่องอย่างรุนแรง:
เหตุการณ์ OP
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2022 Optimism ได้ออกเอกสารอย่างเป็นทางการระบุว่าโทเค็น OP จำนวน 20 ล้านรายการที่จัดสรรโดย Optimism Foundation ให้กับ Wintermute ผู้ผลิตตลาด cryptocurrency ถูกขโมย ตามข้อมูลอย่างเป็นทางการของ Optimism เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดตัวโทเค็น OP Optimism Foundation ได้เชิญ Wintermute เพื่อให้บริการจัดหาสภาพคล่องเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ OP มีประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้นในการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลโดยรวม กองทุนพันธมิตร ของมูลนิธิจึงได้จัดสรรเงินช่วยเหลือชั่วคราวจำนวน 20 ล้านโทเค็น OP ให้กับ Wintermute เนื่องจากที่อยู่ที่ได้รับจาก Wintermute เป็นที่อยู่หลายแห่งบนเครือข่าย Ethereum และที่อยู่ดังกล่าวไม่ได้ถูกนำไปใช้กับเครือข่าย Optimism ดังนั้น Wintermute จึงไม่สามารถเข้าถึงโทเค็นได้ โชคดีที่แฮ็กเกอร์ส่งคืนโทเค็น OP 17 ล้านรายการจากโทเค็น OP 20 ล้านรายการในเดือนมิถุนายน 10. เหรียญ ลดความสูญเสียที่เกิดจาก Wintermute อย่างมาก
แฮ็กเกอร์ Defi
ประมาณ 73% ของ $160 ล้านที่ถูกขโมยจากธุรกิจการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) ของ Wintermute อยู่ในสินทรัพย์ที่มีเสถียรภาพ (DAI, USDT, USDC, USDP), 8% ใน WBTC, เกือบ 70 สกุลเงินบลูชิพ เช่น Sand, Uni, Aave, Ape ,และซูชิ. แฮ็กเกอร์ได้รับ 111,953,508 3Crv โดยการเพิ่มสภาพคล่องให้กับกลุ่ม Curve DAI/USDC/USDT ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ถือครอง 3Crv รายใหญ่อันดับสาม
การสูญเสียสินทรัพย์ 160 ล้านดอลลาร์อยู่ในอันดับที่ 5 ในรายการการสูญเสียช่องโหว่ DeFi ปี 2022 รองจาก Ronin Network (624 ล้านดอลลาร์), Wormhole Bridge (320 ล้านดอลลาร์), Nomad Bridge (190 ล้านดอลลาร์) และอัลกอริทึม Stablecoin ในโครงการ Beanstalk Farms (182 ล้านดอลลาร์)
JZL Capital เป็นองค์กรมืออาชีพที่จดทะเบียนในต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นที่การวิจัยและการลงทุนด้านระบบนิเวศบล็อกเชน ผู้ก่อตั้งมีประสบการณ์มากมายในอุตสาหกรรมนี้ เขาดำรงตำแหน่ง CEO และกรรมการบริหารของบริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศหลายแห่ง และยังเป็นผู้นำและมีส่วนร่วมในการลงทุนทั่วโลกของ eToro
เกี่ยวกับเรา
JZL Capital เป็นองค์กรมืออาชีพที่จดทะเบียนในต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นที่การวิจัยและการลงทุนด้านระบบนิเวศบล็อกเชน ผู้ก่อตั้งมีประสบการณ์มากมายในอุตสาหกรรมนี้ เขาดำรงตำแหน่ง CEO และกรรมการบริหารของบริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศหลายแห่ง และยังเป็นผู้นำและมีส่วนร่วมในการลงทุนทั่วโลกของ eToro
สมาชิกในทีมมาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่น University of Chicago, Columbia University, University of Washington, Carnegie Mellon University, University of Illinois at Urbana-Champaign และ Nanyang Technological University และเคยทำหน้าที่ Morgan Stanley, Barclays Bank, Ernst Young, KPMG , HNA Group , Bank of America และบริษัทต่างประเทศที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ
Website www.jzlcapital.xyz
Twitter @jzlcapital
