รายงาน Chainalysis: มีกิจกรรมการซื้อขายล้างและการฟอกเงินมากมายในตลาด NFT

บทความนี้มาจากDecryptผู้เขียนต้นฉบับ: Scott Chipolina

นักแปล Odaily | Nian Yin Si Tang

บทความนี้มาจาก

ผู้เขียนต้นฉบับ: Scott Chipolinaนักแปล Odaily | Nian Yin Si Tang。

แพลตฟอร์มการวิเคราะห์บล็อกเชน Chainalysis พบหลักฐาน "สำคัญ" ของการซื้อขายล้างและการฟอกเงินในตลาด NFT ที่เกิดใหม่

ระบุในรายงาน

โดยพื้นฐานแล้ว Wash Trading เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการตลาดโดยที่นักลงทุนซื้อและขายสินทรัพย์เดียวกันไปพร้อม ๆ กัน สร้างกิจกรรมที่ผิดพลาดและทำให้เข้าใจผิดในตลาด

ในทำนองเดียวกัน ผู้ถือ NFT สามารถ "ขาย" NFT ของพวกเขาไปยังกระเป๋าเงินอื่นที่พวกเขาควบคุม ทำให้ NFT "เห็นคุณค่า" ในมูลค่า

ชื่อเรื่องรอง

NFTs และการซื้อขายล้าง

Chainalysis ติดตามธุรกรรมล้างข้อมูลโดยวิเคราะห์การขาย NFT ไปยังที่อยู่ "ที่ได้รับเงินด้วยตนเอง" หรืออีกนัยหนึ่งคือ ธุรกรรมที่ได้รับทุนจากที่อยู่ขายหรือที่อยู่ซึ่งเดิมเป็นเงินทุนของที่อยู่ขาย

ตามวิธีการนี้ รายงานจบลงด้วยการเปิดเผยการซื้อขายล้างหลายแสนรายการ หนึ่งในผู้ใช้ — ผู้ค้าล้างที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดที่ Chainalysis ระบุ — พบว่ามีการซื้อขายเสร็จสิ้น 830 รายการที่ส่งไปยังที่อยู่การระดมทุนด้วยตนเอง

“เราพบผู้ใช้ 262 รายที่ขาย NFTs มากกว่า 25 เท่าให้กับที่อยู่แบบใช้เงินตัวเอง” Chainalysis กล่าว

Chainalysis เชื่อว่าเงินเหล่านี้ "น่าจะมาจากการขายให้กับผู้ซื้อที่ไม่สงสัย ซึ่งเชื่อง่ายๆ ว่า NFT ที่พวกเขาซื้อมีมูลค่าเพิ่มขึ้นและหมุนเวียนในหมู่นักสะสมที่แตกต่างกัน"

ในขณะที่บริษัทวิเคราะห์ blockchain ยอมรับว่าไม่สามารถ "แน่ใจได้ 100%" ว่าการขาย NFT ทั้งหมดไปยังวอลเล็ตที่ได้รับเงินด้วยตนเองนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนแบบล้างข้อมูล "เกณฑ์ธุรกรรม 25 รายการทำให้เรามั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ใช้เหล่านี้มีการซื้อขายแบบล้างข้อมูลเป็นนิสัย" โดย"

ยิ่งไปกว่านั้น ข้อมูลของ Chainalysis จะบันทึกเฉพาะธุรกรรมสำหรับ ethereum และ ethereum แบบรวม (โทเค็น ERC-20 ที่สะท้อนราคาของ ethereum) “อาจมีกิจกรรมการซื้อขายล้างที่เรายังไม่ได้พิจารณา” Chainalysis กล่าวเสริม

ชื่อเรื่องรอง

ปัญหาการฟอกเงิน

Chainalysis รายงานว่าเงินที่ส่งไปยังตลาดผ่านที่อยู่ผิดกฎหมาย “เพิ่มขึ้นอย่างมาก” ในไตรมาสที่สามของปี 2021 และเพิ่มขึ้นอีกครั้งเป็นเกือบ 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสที่สี่ของปี 2021

Chainalysis พบว่าสิ่งนี้เกิดจากการโอนจากการแลกเปลี่ยน cryptocurrency Chatex ซึ่งอยู่ในรายชื่อ Specially Designated Nationals ของ U.S. Office of Foreign Assets Control

นั่นคือสิ่งที่ Chainalysis พบเมื่อติดตามการฟอกเงินโดยใช้สกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 8.6 พันล้านดอลลาร์ในปี 2564

“การฟอกเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโอนจากธุรกิจ cryptocurrency ที่ถูกคว่ำบาตร มีความเสี่ยงที่สำคัญในการสร้างความไว้วางใจใน NFT และควรได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นโดยตลาด หน่วยงานกำกับดูแล และการบังคับใช้กฎหมาย” Chainalysis กล่าว

ชื่อเรื่องรองศิลปะและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย — โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟอกเงิน — ได้รบกวนโลกศิลปะแบบดั้งเดิมมาอย่างยาวนาน และผู้เชี่ยวชาญบางคนเตือนมานานแล้วว่า NFT อาจทำให้ปัญหารุนแรงขึ้น

Gabriel Hidalgo ผู้จัดการทั่วไป K2 Integrity

บอกถอดรหัส