คำอธิบายภาพ

แหล่งที่มาของภาพหน้าจอที่เผยแพร่ในชุมชนแวดวงสกุลเงิน: ข่าวด่วนสกุลเงิน

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม Wu Shuo Blockchain ซึ่งเป็นสื่อของตนเองได้ออกบทความระบุว่า Zhao Dong ถูกตำรวจหางโจวนำตัวไปสอบสวนในเช้าตรู่ของวันที่ 24 มิถุนายน สาเหตุน่าจะเกี่ยวข้องกับธุรกรรม OTC และ "สงสัยว่ามีการปกปิด คดีอาญา”

ในวันเดียวกัน พนักงานของ RenrenBit ยังตอบโต้สื่อว่าเนื่องจาก "กระแสการ์ดแช่แข็งในแวดวงสกุลเงิน" เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทีมงาน OTC ที่ Zhao Dong เข้าร่วมในการลงทุนมีส่วนร่วมในธุรกรรมกองทุนที่สงสัยว่าเป็นการฉ้อโกงและร่วมมือกับ ตำรวจในการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน

สิ่งที่เรียกว่า OTC หมายถึงการทำธุรกรรมที่เสร็จสิ้นผ่านการเจรจาส่วนตัวแบบตัวต่อตัวระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนอกการแลกเปลี่ยน

ในแง่ของคนธรรมดาหมายความว่า "จ่ายด้วยมือเดียวและจ่ายด้วยมือเดียว"

นอกจากนี้การแลกเปลี่ยนและกระเป๋าเงินหลักส่วนใหญ่ยังมีพื้นที่การซื้อขาย OTC ของตัวเองอีกด้วย ที่นี่ ผู้ค้า OTC สามารถซื้อขายโดยตรงกับนักเก็งกำไร

ในแวดวง OTC ของจีน Zhao Dong ถือได้ว่าเป็นผู้บุกเบิก

"ชื่อเสียงของ Zhao Dong ในแวดวง OTC ค่อนข้างดี เขาเป็นคนแรกที่ทำ OTC ในกลุ่ม 'coin circle bigwigs' และเขายังเป็นหนึ่งในพ่อค้า OTC ที่มีชื่อเสียงที่สุดในแวดวงนี้ด้วย" Wang Fang กล่าว ยีเบน บล็อกเชน

ตามข้อมูลสาธารณะ เช่นเดียวกับบริษัทยักษ์ใหญ่อื่น ๆ ในแวดวงสกุลเงินในช่วงปีแรก ๆ Zhao Dong เก็งกำไรในเหรียญและเปิดเหมือง แต่ทั้งหมดจบลงด้วยความล้มเหลว จนถึงจุดหนึ่ง เขาเป็นหนี้ 60 ล้านหยวนเนื่องจากการเก็งกำไรค่าเงิน และในที่สุดเขาก็สามารถยืนหยัดได้โดยอาศัยธุรกรรม OTC

ในเดือนสิงหาคม 2015 Zhao Dong โพสต์บน Weibo ว่าเขาบรรลุปริมาณธุรกรรม 30 ล้านภายในหนึ่งเดือน และค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมคือ 2%

จากการคำนวณนี้ โดยอาศัยการทำธุรกรรมนอกตลาด เขาสามารถสร้างรายได้ 20,000 หยวนต่อวัน

บันทึกการทำธุรกรรมผ่านเคาน์เตอร์ที่เขาโพสต์แสดงให้เห็นว่าในการทำธุรกรรมที่เขาจัดการนั้นมีทั้งคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ 800 bitcoins และคำสั่งซื้อขนาดเล็ก 0.02 bitcoins

ผู้เล่นที่ทำธุรกรรม OTC กับ Zhao Dong ชี้ให้เห็นว่า Zhao Dong ได้ขอให้เขาให้ข้อมูลหลายอย่างรวมถึงรูปถ่ายด้านหน้าและด้านหลังของบัตรประจำตัว, รูปบัตรประจำตัวในมือ, รูปถ่ายบัตรธนาคารและข้อมูลที่อยู่ และบางครั้งแม้แต่ การตรวจสอบวิดีโอเพื่อยืนยันตัวตนของเขา

ในความเป็นจริง Zhao Dong ได้รับความสนใจจากหน่วยงานกำกับดูแลมานานแล้ว

ในเดือนพฤษภาคม 2018 CCTV2 รายงานเกี่ยวกับแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินทางอินเทอร์เน็ตแห่งชาติใน "บล็อกเชนแบบสำรวจการออกอากาศพร้อมกัน 3 ข้อ" สามารถตรวจสอบแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลได้หลากหลาย

ในวิดีโอรายงานเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม ID ชื่อ "zhaodong1982" ปรากฏขึ้นหลายครั้ง

คำอธิบายภาพ

ภาพหน้าจอของแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินทางอินเทอร์เน็ตแห่งชาติ

จากข้อมูลดังกล่าว บัญชีดังกล่าวได้รับการลงทะเบียนในปี 2014 และได้ทำธุรกรรมเสร็จสิ้นไปแล้วมากกว่า 1,000 รายการ โดยมีจำนวนธุรกรรมถึง 602 คน

ชื่อเรื่องรอง

ในแวดวงสกุลเงิน ตลาดซื้อขาย OTC ของโลกเป็นแบบไหน?

ประการแรก ปริมาณการซื้อขายไม่เป็นทศนิยม

ในเดือนเมษายน 2018 Bloomberg อ้างข้อมูลจากหน่วยงานที่ปรึกษา TABB Group ว่าปริมาณการซื้อขายในวันเดียวของตลาด OTC สกุลเงินดิจิทัลทั่วโลกมีความผันผวนระหว่าง 250 ล้านถึง 30 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่ในช่วงเวลาเดียวกัน ปริมาณการซื้อขายจริงใน ตลาดสกุลเงินดิจิทัลมีมูลค่าประมาณ 150 ล้านดอลลาร์ต่อวัน หนึ่งร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ

"ฉันทามติในตลาดคือปริมาณการซื้อขาย OTC ของสกุลเงินดิจิทัลนั้นมากกว่าปริมาณการซื้อขายบนพื้นอย่างมาก และปริมาณการซื้อขายก่อนหน้านี้ควรอยู่ที่ 1.5 เท่าถึง 3 เท่า" ในเดือนกรกฎาคม 2019 Harry Zhou, co - ผู้ก่อตั้ง KoiTrading แพลตฟอร์มการซื้อขาย OTC ของสหรัฐฯ กล่าวกับสื่อ

ประการที่สองวงกลมค่อนข้างเป็นความลับ

"OTC เป็นวงกลมเล็ก ๆ ประมาณว่าจะมีผู้ค้า OTC ในประเทศไม่เกิน 1,000 ราย" Wang Fang กล่าวกับ Yiben Blockchain "ผู้เล่นรายใหญ่ในวงกลมล้วนมีสภาพคล่องอยู่ในมือมากกว่า 8 ตัวเลข"

วังฟางชี้ให้เห็นว่าพ่อค้าเหล่านี้สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท:

ประเภทแรกให้บริการลูกค้ารายใหญ่เป็นหลัก ส่วนใหญ่ทำการค้าผ่านกลุ่ม WeChat ซึ่งเป็นกลุ่มที่รู้จักกันทั้งหมดและความเสี่ยงในการทำธุรกรรมไม่สูง "มีธุรกิจประเภทนี้ไม่มากนัก"

ประเภทที่สองคือผู้ค้า OTC หลัก ส่วนใหญ่ยึดติดกับแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ เช่น ตลาดแลกเปลี่ยนและกระเป๋าเงิน และซื้อขายโดยตรงกับนักเก็งกำไรเหรียญทั่วไป

ในกรณีนี้พวกเขาสามารถรับเงินสีดำได้อย่างง่ายดาย

"99% ของพ่อค้า OTC ไม่มีความสามารถในการระบุ Black Money ตราบใดที่พวกเขาเติบโตมากขึ้น พวกเขาจะต้องพบกับ Black Money ไม่ช้าก็เร็ว" Wang Fang กล่าว

"เชื่อมต่อกับระบบรักษาความปลอดภัยสาธารณะ" หรือซื้อ "ระบบป้องกันการฟอกเงิน" เมื่อพบ black money ระบบจะโทรหาตำรวจทันที

แต่วังฟางกล่าวว่าการอ้างสิทธิ์ดังกล่าวเป็นการหลอกลวง

"OTC อยู่นอกกฎหมายเสมอ จะเชื่อมโยงกับความปลอดภัยสาธารณะได้อย่างไร การต่อต้านการฟอกเงินเป็นระบบภายในของความปลอดภัยสาธารณะและธนาคารกลาง และไม่สามารถซื้อภายนอกได้"

Li Wen ผู้ค้า OTC กล่าวว่าลูกค้าบางรายไม่ทราบแหล่งที่มาของเงินของตน และผู้ค้า OTC อาจมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

เธอกล่าวว่าสิ่งที่เธอสามารถทำได้คือการรับรองความถูกต้องของตัวตนของลูกค้าด้วยวิธี KYC ต่างๆ เมื่อพบแบล็กมันนี่ ข้อมูลจะถูกส่งไปยังหน่วยงานรักษาความปลอดภัยสาธารณะเพื่อเร่งความคืบหน้าในการสืบสวนคดี

“ในอุตสาหกรรม OTC ยังมีผู้ค้าบางรายที่รับความเสี่ยงเพื่อผลกำไรและให้บริการแก่อาชญากรอย่างแข็งขัน” วังฟางกล่าว

พวกเขาจะถูกตัดสินว่าก่ออาชญากรรมอะไร?

"ผู้ค้า OTC ในแวดวงสกุลเงินมีส่วนร่วมในการฟอกเงินและส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมการฟอกเงิน" Zhang Feng หุ้นส่วนของสำนักงานกฎหมาย Wanshang Tianqin กล่าวกับ Yiben Blockchain

กฎหมายอาญาของจีนกำหนดว่าผู้ที่กระทำความผิดฐานฟอกเงินจะต้องถูกตัดสินจำคุกไม่เกิน 5 ปีหรือจำคุกทางอาญา หากสถานการณ์ร้ายแรง พวกเขาจะต้องถูกตัดสินจำคุกตามกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า ห้าปีแต่ไม่เกินสิบปี นอกจากนี้ ผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมายจะถูกยึดและจะถูกปรับมากกว่า 5% และน้อยกว่า 20% ของเงินที่ฟอก

Zhang Feng ชี้ให้เห็นว่าอาชญากรรมของการฟอกเงินต้องมีเจตนา หากผู้กระทำความผิดไม่ทราบว่าเงินนั้นมาจากรายได้ที่ผิดกฎหมายทางอาญาและรายได้ที่ได้รับเมื่อจัดการเงิน และเชื่ออย่างผิดๆว่าเป็นทรัพย์สินที่มาจากแหล่งทางกฎหมาย ไม่ถือเป็นอาชญากรรม

"อย่างไรก็ตาม การตัดสิน "ความรู้" ในเจตนาทางอาญาควรพิจารณาอย่างรอบด้านโดยพิจารณาจากปัจจัยเชิงอัตนัยและวัตถุวิสัย เช่น ความสามารถในการรับรู้ของผู้ต้องสงสัย การติดต่อกับบุคคลอื่นในคดีอาญาและรายได้ของพวกเขา และการสารภาพของผู้ต้องสงสัย ฝ่ายเดียว" เขา พูดว่า.

การกำกับดูแล

ในความเป็นจริง ราวปี 2019 การกำกับดูแลได้ยกระดับการปราบปรามการฟอกเงินผ่านธุรกรรม OTC

ในเดือนมกราคม 2019 Li ผู้ค้า OTC กล่าวในกลุ่ม WeChat ว่าเขาพบเงินสีดำเมื่อทำธุรกรรม OTC บนแพลตฟอร์ม Huobi และถูกตำรวจยูนนานควบคุมตัวเป็นเวลา 30 วันและได้รับการประกันตัวระหว่างรอการพิจารณาคดี

เขาบอกว่าจำนวนเงินรวมของการทำธุรกรรมที่เป็นปัญหานี้คือ 130,000 หยวน และอีกฝ่ายหนึ่งจ่ายในชื่อจริง

“เงินนี้อยู่ในมือที่ 4 ของผมแล้ว มือที่สามจับได้ตอนผมถูกคุมตัวครึ่งเดือน เขาฟอกเงิน” เขาบอก

ในเดือนตุลาคม 2019 Alipay และ WeChat ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ด้านการชำระเงินรายใหญ่ของจีนประกาศพร้อมกันว่าห้ามทำธุรกรรมสกุลเงินเสมือนบนแพลตฟอร์ม เมื่อผู้ใช้พบพฤติกรรมดังกล่าวข้างต้น ฟังก์ชันการชำระเงินและการชำระเงินของบัญชี จะปิด

ในเวลานั้น Zhao Changpeng ผู้ก่อตั้ง Binance ยังกล่าวบน Twitter ว่า Binance OTC จะรองรับการทำธุรกรรมของ Alipay และ WeChat แต่ในไม่ช้า Alipay ได้ทิ้งข้อความอย่างเป็นทางการไว้ใต้ Twitter นี้ว่า "ไม่ คุณทำไม่ได้"

และปี 2020 สามารถอธิบายได้ว่าเป็นปีที่หน่วยงานกำกับดูแลปราบปราม OTC

ในเดือนเมษายน 2020 ศาลประชาชนซานตงหยุนเฉิงสรุปคดีฟอกเงิน OTC จำเลย Zhou ขายเงินมากกว่า 600,000 USDT ให้กับผู้ต้องสงสัยฉ้อโกงด้านโทรคมนาคม เขาถูกตัดสินจำคุก 6 เดือนในข้อหาปกปิดและปิดบังการดำเนินการทางอาญา ปรับ 30,000 หยวนถูกกำหนด

ศาลพบหลักฐานว่าโจวถูกสงสัยว่าฟอกเงิน ราคาตลาดของ USDT ในขณะนั้นอยู่ที่ 7.11-7.13 หยวน ราคาซื้อของโจวอยู่ที่ 7.12 หยวน แต่ราคาที่เขาขายให้กับผู้ต้องสงสัยฉ้อโกงโทรคมนาคมคือ 7.39 หยวน ซึ่งสูงมาก สูงกว่าราคาตลาด

นอกจากนี้ เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 เป็นต้นมา มีการระงับบัตรจำนวนมากในแวดวงสกุลเงิน - บัตรธนาคารของผู้ค้าและผู้เล่นบางรายที่เข้าร่วมในการทำธุรกรรม OTC ได้ถูกระงับทีละใบ

ในเดือนมีนาคม 2020 ชาวเน็ต Weibo กล่าวว่าเขาขายเหรียญผ่านพื้นที่ซื้อขาย OTC ของ Huobi เมื่อวันที่ 9 มีนาคม และได้รับเงิน 50,000 หยวน วันต่อมา บัตรธนาคารของเขาถูกอายัด และผู้ค้า OTC ที่เขาซื้อขายด้วยก็หายเช่นกัน

"Southern Metropolis Daily" รายงานว่าเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ตำรวจกว่างโจวไป่หยุนจัดงานแถลงข่าวเพื่อเผยแพร่คดีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ธุรกรรม OTC สกุลเงินเสมือนเพื่อการฟอกเงิน และผู้ต้องสงสัย 12 คนถูกจับกุม

ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน พ่อค้า OTC และนักเก็งกำไรเหรียญอีกกลุ่มหนึ่งรายงานว่าบัตรธนาคารของพวกเขาถูกอายัด

"การ์ดแช่แข็งระลอกใหม่กำลังมา" ชุมชน OTC ทั้งหมดอยู่ในความตื่นตระหนก

ในเดือนกรกฎาคม หลังจากข่าว "Zhao Dong ถูกจับกุม" แวดวง OTC ก็ยิ่งสั่นคลอนมากขึ้น "ผู้ค้า OTC จำนวนมากกลัวที่จะรับคำสั่งซื้อใหม่จำนวนมาก"

เมื่อเร็ว ๆ นี้บางคนในแวดวงสกุลเงินกล่าวว่าผู้เล่นบางคนที่ซื้อเหรียญถูกแช่แข็งอีกครั้ง

อันที่จริงแล้ว แพลตฟอร์มเทคโนโลยีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินทางอินเทอร์เน็ตแห่งชาติได้เปิดข้อมูลด้วยแพลตฟอร์มการซื้อขายหลายแห่งและตรวจสอบหลายสกุลเงินแล้ว

เมื่อเงินสีดำปรากฏบนแพลตฟอร์มการซื้อขาย OTC หน่วยงานกำกับดูแลสามารถยืนยันผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องได้ตั้งแต่แรก

ธุรกรรม OTC ที่เรียกว่า "แหล่งฟอกเงิน" ไม่ได้อยู่นอกกฎหมายอีกต่อไป

"การปราบปราม OTC ที่รุนแรงยิ่งขึ้นในแวดวงสกุลเงินกำลังจะมา" บุคคลที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้เปิดเผย

ข้อความ