ฝ่ายบริการลูกค้า Huobi ปลอมได้เริ่มเกมการฆ่าจริง: นักศึกษาทำงานนอกเวลาเพื่อชักชวนลูกค้า โทร

一本区块链

特邀专栏作者

2020-06-28 13:41

บทความนี้มีประมาณ 3353 คำ การอ่านทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 5 นาที

กับรายการอลเวงบ่อยๆ.

ข้อความ | วงล้อพิซซ่า

ผู้เล่นหลายคนในแวดวงสกุลเงินตอบรับการเรียกของ "ฝ่ายบริการลูกค้า Huobi"

สิ่งเหล่านี้เรียกว่า "บริการลูกค้า Huobi" จะเชิญผู้เล่นเข้าร่วม "กลุ่มแลกเปลี่ยนสกุลเงิน" ในกลุ่มไม่ได้มีแค่ "อาจารย์" ที่นำเหรียญมาทอดเท่านั้น แต่ยังมีสาวๆ บริการลูกค้าที่อ่อนโยนที่สอนด้วยมืออีกด้วย

อย่างไรก็ตาม นี่เป็นกับดักที่วางไว้อย่างดี และไม่ใช่บริการลูกค้าของ Huobi ที่แท้จริง นักต้มตุ๋นจะไม่ปล่อยคุณไปโดยไม่ฉ้อฉลทรัพย์สินของคุณ

กิจวัตรนี้ปรากฏในปี 2562 แต่ไม่นานมานี้น้ำท่วมอีกครั้ง ผู้เล่นบางคนกล่าวว่าพวกเขาได้รับสายดังกล่าวเกือบทุกวัน

การเพิ่มจำนวนของการหลอกลวงเหล่านี้ได้เผยให้เห็นถึงความรุนแรงของการรั่วไหลของข้อมูลในแวดวงสกุลเงิน

แต่ตอนนี้ในตลาดมืด ข้อมูลบางอย่างของผู้ใช้สามารถซื้อได้ในราคาเพียง 5 เซ็นต์เท่านั้น

ชื่อเรื่องรอง

01 หลอกลวงด้วยการเรียกเก็บเงิน

"สวัสดี ฉันคือฝ่ายบริการลูกค้าของ Huobi.com คุณคือผู้ใช้ VIP ของเรา ตอนนี้ฉันขอเชิญคุณเข้าร่วมกลุ่มการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน VIP ของเรา มีครูมืออาชีพในกลุ่มที่จะแนะนำคุณในการดำเนินการและสร้างรายได้ไปกับคุณ"

เมื่อเร็ว ๆ นี้ การตลาดและการส่งเสริมการขายดังกล่าวได้เกิดขึ้นในแวดวงสกุลเงินในกระแสที่ไม่มีที่สิ้นสุด "ฉันได้รับสายแบบนี้เกือบทุกวัน" Xiao Wang ผู้เล่นในแวดวงสกุลเงินบอกกับ Yiben Blockchain

เมื่อดึงเข้าไปในกลุ่มการสื่อสารเหล่านี้แล้ว การหลอกลวง "ฆ่าหมูถาด" ก็เริ่มขึ้น

ผู้เล่นเป็นเหมือน "หมู" ที่รอการฆ่า และนักต้มตุ๋นจะ "เลี้ยงหมู" ก่อน—ให้ความช่วยเหลือเล็กน้อยเพื่อสร้างกำไรให้กับผู้เล่น แนะนำให้พวกเขาลงทุนและฝากเงิน จากนั้นจึง "ฆ่าหมู" เพื่อเก็บเกี่ยวทรัพย์สินทั้งหมดของผู้เล่น

ใน "กลุ่มแลกเปลี่ยนวงกลมเหรียญ" ผู้เล่นจะได้พบกับกลุ่มเพื่อนที่มีตัวตนหลากหลาย "ครู" ที่มีอวาตาร์ในชุดสูทและรองเท้าหนังจะปล่อยการวิเคราะห์ราคาสกุลเงินรายวันและการตัดสินแนวโน้มในกลุ่มด้วยน้ำเสียงเย็นชา "ฝ่ายบริการลูกค้า" ที่ใช้รูปโปรไฟล์ของผู้หญิงสวยมีหน้าที่ทำให้บรรยากาศในกลุ่มมีชีวิตชีวาขึ้นและแนะนำนักลงทุนในการลงทะเบียนและฝากเงินบนแพลตฟอร์ม

นอกจากนี้ยังมี "ส่วนเสริม" มากมายในกลุ่มที่จะริเริ่มขอคำแนะนำจาก "อาจารย์" หรือโพสต์ "บันทึกรายได้จากการลงทุน" เพื่อขอบคุณ "อาจารย์" ที่ช่วยให้เขา "ทำเงินได้มากมาย ".

เมื่อต้นเดือนมิถุนายน "Upstream News" รายงานว่า Xiaoli นักศึกษาปริญญาโทหญิงวัย 31 ปีในกรุงปักกิ่ง ถูกหลอกเงิน 750,000 หยวนใน 4 วันโดย "หมูฆ่า" ในแวดวงสกุลเงิน

นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า ยกเว้นผู้ที่ตกเป็นเหยื่อแล้ว ในกลุ่มแลกเปลี่ยนการลงทุน "จานหมูฆ่า" เหล่านี้ คนอื่นๆ ล้วนเป็นคนโกหก

"ครั้งหนึ่งฉันเคยได้รับการแนะนำจากฝ่ายบริการลูกค้าของ Huobi และลงทะเบียนกับการแลกเปลี่ยนสองรายการที่ฉันไม่เคยได้ยินมาก่อน นั่นคือ TESLA และ Fbix ฝ่ายบริการลูกค้าไม่เพียงแต่สอนให้ฉันลงทะเบียนเท่านั้น แต่ยังขอให้ฉันติดตามการดำเนินงานของพวกเขาเพื่อลงทุนอีกด้วย" Xiao Wang กล่าว

ครั้งหนึ่งเขาเคยตั้งคำถามว่า: "เหตุใดฝ่ายบริการลูกค้าของ Huobi จึงแนะนำการแลกเปลี่ยนอื่นๆ" ฝ่ายบริการลูกค้ากล่าวว่า: "เรามีความสัมพันธ์แบบร่วมมือกับ Huobi"

"การแลกเปลี่ยนเหล่านี้ที่อาศัยการโทรศัพท์เพื่อดึงความสนใจของผู้คนล้วนเป็นกลโกงเกือบทั้งหมด" Sun Yuan นักวิจัยด้านบล็อกเชนบอกกับ Yiben Blockchain ว่า "การโทรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Huobi" ได้กลายเป็นวิธีการหาลูกค้าของพวกเขา

ประเภทแรกคือ "จานหมูฆ่า" ทั่วไป แพลตฟอร์มจะเล่นกับผู้เล่นและแก้ไขข้อมูลการทำธุรกรรมโดยตรงในพื้นหลังหลังจากที่ผู้เล่นลงทุน เพื่อให้ผู้เล่นเสียเงิน

คำอธิบายภาพ

พื้นหลังของการแลกเปลี่ยนสามารถแก้ไขเครือข่ายแหล่งที่มาของแผนภูมิ K-line ได้ตามต้องการ

"ในแวดวงสกุลเงิน แม้ว่าแพลตฟอร์มจะไม่แก้ไขข้อมูล แต่นักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่จะสูญเสียเงินทุนทั้งหมดไม่ช้าก็เร็ว" ซุน หยวน กล่าว "แม้ว่านักลงทุนรายย่อยจำนวนน้อยมากจะทำเงินได้ แต่แพลตฟอร์มก็สามารถ ยังป้องกันผู้เล่นจากการถอนเงินโดยการจำกัดการถอน"

ประเภทที่สองคือรุ่นอัพเกรดของ "จานหมูสังหาร" แพลตฟอร์มนี้ไม่เพียงแต่สามารถเดิมพันกับผู้เล่นเท่านั้น แต่ยังเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการอีกด้วย—ผู้เล่นจะถูก "กิน" ถึงสองครั้งด้วยวิธีนี้

“เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของผู้ที่อ้างว่าเป็นผู้โทรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Huobi นั้นเป็นกลโกงประเภทที่สอง” ซุน หยวน กล่าว

เขาเชื่อว่าการเพิ่มจำนวนของการหลอกลวงดังกล่าวในแวดวงสกุลเงินทำให้เกิด "รูปแบบการสูญเสียลูกค้า" ในแวดวงสกุลเงิน

ในอดีต ในแวดวงการลงทุนแบบดั้งเดิม เช่น ฟิวเจอร์ส การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และโลหะมีค่า "รูปแบบการสูญเสียลูกค้า" คือการหลอกลวงทั่วไปในโหมดนี้ แพลตฟอร์มเดิมพันโดยตรงกับผู้ใช้ และ "การสูญเสียลูกค้า" (เงิน ลูกค้าหายไป) คือรายได้ของแพลตฟอร์ม

ซุน หยวนชี้ให้เห็นว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นักลงทุนในอุตสาหกรรมฟิวเจอร์ส การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และอุตสาหกรรมโลหะมีค่าได้เข้าสู่แวดวงสกุลเงินทีละวงๆ และเจ้าของการแลกเปลี่ยนในอุตสาหกรรมเหล่านี้ก็ได้เปิดการแลกเปลี่ยนแวดวงสกุลเงินกัน โหมดการสูญเสียลูกค้าจึงกลายเป็นโหมดทั่วไปในการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

“ไม่เพียงแค่การแลกเปลี่ยนขนาดเล็กที่ไม่รู้จักเท่านั้น แต่ตอนนี้การแลกเปลี่ยนระดับที่สองและสามจำนวนมากในแวดวงสกุลเงินได้เริ่มเดิมพันกับนักลงทุนรายย่อยเช่นกัน โดยทำเงินจากการสูญเสียลูกค้า” ซุน หยวน กล่าว

ชื่อเรื่องรอง

02 กิจวัตรการหลอกลวง

การหลอกลวงที่อาศัยการโทรศัพท์เพื่อดึงความสนใจของผู้คนเหล่านี้ทำงานอย่างไร

การสำรวจ blockchain พบว่ารูปแบบการดึงการบริการลูกค้าในวงกลมสกุลเงินได้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการดำเนินงานขององค์กร "ฝ่ายบริการลูกค้า" ส่วนใหญ่ที่ดึงความสนใจของผู้คนและนักต้มตุ๋นที่โกงภายหลังมาจากสองบริษัท

Xiao A ซึ่งเรียกตัวเองว่า "Huobi Customer Service" บอกกับ Yiben ว่าเธอยังเป็นนักศึกษา ได้รับการแนะนำจากเพื่อนร่วมชั้น และทำงานพาร์ทไทม์ใน "Internet Marketing Company" งานประจำวันของเธอคือการโทรศัพท์ในฐานะ "Huobi.com Customer Service" เพื่อดึงคนเข้ากลุ่ม

เธอแนะนำว่าบริษัทของเธอตั้งอยู่ในเฉิงตูและมีพนักงานมากกว่าหนึ่งโหล ทุกวันที่เธอไปทำงาน หัวหน้างานจะให้กระดาษ A4 ที่เต็มไปด้วยหมายเลขโทรศัพท์ และขอให้เธอโทรหาทีละคน

"จำเป็นต้องดึง 5 ออเดอร์ทุกวัน และถ้าไม่พอ เงินจะถูกหัก หากมีมากกว่า 5 ออเดอร์ คุณสามารถรับเพิ่ม 5 หยวนต่อคนที่คุณดึงเพิ่ม" เธอกล่าว

งาน 5 ออเดอร์ต่อวันอาจดูเหมือนไม่มาก แต่มันไม่ง่ายเลยที่จะทำให้เสร็จ Xiao A กล่าวว่าคนส่วนใหญ่จะวางสายทันทีหลังจากได้ยินคำว่า "Huobi Customer Service" นอกจากนี้ บางคนก็ด่าเธอหรือแซวเธอด้วยวาจาว่า "คุยกับฉันก่อน ฉันจะเข้ากลุ่ม"

ในตอนท้ายของวัน เธอมักจะต้องโทร 500 ครั้งเพื่อทำงานให้เสร็จ

“คนส่วนใหญ่มองว่าฉันเป็นคนโกหก แต่ฉันเป็นแค่คนรับโทรศัพท์ชั่วคราว” เสี่ยวเอกล่าว

เธอกล่าวว่า "บริษัทการตลาดแบบเครือข่าย" ของเธอมีหน้าที่เพียงโทรออกและดึงกลุ่มเท่านั้น เธอไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากดึงกลุ่ม

แต่ในขณะเดียวกัน ดูเหมือนเสี่ยวเอจะรู้ว่า "กลุ่มแลกเปลี่ยนเงินตรา" เหล่านี้มีเล่ห์เหลี่ยมซ่อนอยู่

“คุณช่วยฉันทำงานเข้ากลุ่มให้เสร็จ และคุณสามารถออกจากกลุ่มได้หลังจากอยู่ในกลุ่มสองวัน อย่าเชื่อสิ่งที่คนในกลุ่มพูด” เธอเตือน

เพื่อให้คนอื่นเชื่อว่าเขาเป็น "ฝ่ายบริการลูกค้าของ Huobi อย่างแท้จริง" Xiao A ยังได้เรียนรู้ทักษะการพูดชุดหนึ่ง:

เมื่อมีคนถามคำถาม เธอจะบอกว่าเธอมาจากสาขา Huobi ไม่ใช่สำนักงานใหญ่

หากอีกฝ่ายถามซ้ำ เธอจะเปลี่ยนคำพูด โดยบอกว่าบริษัทและ Huobi เป็น "ความสัมพันธ์แบบร่วมมือ"

ในความเป็นจริง Huobi ไม่ได้เพิกเฉยต่อการหลอกลวงดังกล่าว

ในเดือนเมษายนของปีนี้ Huobi ได้ออกประกาศโดยกล่าวว่า Huobi ไม่เคยสร้างชุมชนการลงทุน เช่น "อาจารย์นำคำสั่ง" และ "คำแนะนำสำหรับการเก็งกำไรสกุลเงิน"

"ใครก็ตามที่ติดต่อกับผู้ใช้ในนามของการเก็งกำไร Huobi และ Huobi Investment เป็นต้น จะถือเป็นการกระทำที่ฉ้อฉล" ประกาศดังกล่าว

นอกจาก Huobi แล้ว แบรนด์ใหญ่อีกแบรนด์หนึ่งในแวดวงสกุลเงินอย่าง "Bishijie" ก็ตกเป็นเป้าหมายของนักต้มตุ๋นด้วยเช่นกัน

พนักงานของ Bitworld บอกกับ blockchain ว่าเขาได้รับโทรศัพท์จากคนที่อ้างว่าเป็น "ฝ่ายบริการลูกค้าของ Bitworld" ในที่ทำงาน

อีกฝ่ายรีบวางสาย

ชื่อเรื่องรอง

03 การละเมิดข้อมูล

สแกมเมอร์เอาเบอร์โทรมาจากไหน? ผู้คนสับสนกับสิ่งนี้มากขึ้นเรื่อยๆ

“เพื่อนของฉันที่เก็งกำไรในเหรียญมักจะได้รับสายดังกล่าว แต่เพื่อนที่ไม่เก็งกำไรในเหรียญไม่เคยได้รับ” เสี่ยวหวางกล่าว

เห็นได้ชัดว่าข้อมูลของผู้เล่นในแวดวงสกุลเงินรั่วไหล

"การรั่วไหลของข้อมูลในแวดวงสกุลเงินนั้นอาละวาดมานานแล้ว" Zhang Hongwen ผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายกล่าวว่า "ในตลาดมืดข้อมูล ข้อมูลเหล่านี้หาซื้อได้ไม่ยาก"

ผู้ขายกล่าวว่าเขามีข้อมูลผู้ใช้ Huobi มากกว่า 100,000 รายการ และราคาเพียง 800 ดอลลาร์สหรัฐฯ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ราคาของข้อมูลแต่ละชิ้นมีราคาเพียง 5 เซ็นต์หยวนเท่านั้น

คำอธิบายภาพ

ภาพหน้าจอของกลุ่มตลาดมืดโทรเลข

ผู้ขายกล่าวว่าข้อมูลเหล่านี้มาจากผู้ให้บริการดักข้อมูล ดังนั้นมิติข้อมูลจึงมีหมายเลขโทรศัพท์รายการเดียว

"ไม่ว่าจะเป็น Huobi หรือแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตเช่น Weibo และ Zhihu ต่างก็รองรับการเข้าสู่ระบบด้วยรหัสยืนยันทาง SMS ในกระบวนการนี้ ผู้ให้บริการส่งรหัสบุคคลที่สามและผู้ให้บริการโทรคมนาคมสามารถรับข้อมูลผู้ใช้แพลตฟอร์มได้" Zhang Hongwen กล่าว "ข้อมูลเหล่านี้ อาจจะรั่วออกมาทางนี้ก็ได้”

เขาชี้ให้เห็นว่าข้อมูลที่มีราคาเพียง 5 เซ็นต์ต่อชิ้นจะต้องไม่เป็นข้อมูลโดยตรง "ข้อมูลเหล่านี้อาจถูกขายต่อหลายครั้งและทำให้วงการสกุลเงินท่วมท้น"

บางทีนี่อาจเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้การหลอกลวงในแวดวงสกุลเงินเพิ่มมากขึ้น

ตัวอย่างเช่น เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ผู้ใช้ darknet บางรายได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการขายข้อมูลของ “ผู้ใช้ VIP ของการแลกเปลี่ยนและผู้ใช้ที่จ่ายเหรียญ”

คำอธิบายภาพ

ภาพหน้าจอของหน้าเว็บตลาดมืดข้อมูลเว็บมืด

ข้อความคำอธิบายของผลิตภัณฑ์แสดงให้เห็นว่าผู้ขายมีข้อมูลผู้ใช้ที่ชำระเงินของ Coin Exchange จำนวน 2,400 ชิ้น และขนาดเป็นเพียงหมายเลขโทรศัพท์ และราคาคือ 50 ดอลลาร์สหรัฐ

มิติข้อมูลของ "Xu'an Exchange" มีมากขึ้น รวมถึงจำนวนตำแหน่ง Bitcoin และปริมาณการซื้อขายรายเดือน มีข้อมูล 700 ชิ้น แต่ละชิ้นมีราคา 100 ดอลลาร์สหรัฐ

"เห็นได้ชัดว่า 'Xuan Exchange' คือ Binance และ Coin Coin เป็นการแลกเปลี่ยนระดับสองในประเทศจีน" Sun Yuan กล่าวว่า "ผู้ขายอ้างว่าข้อมูลเป็นข้อมูลโดยตรง ดังนั้นราคาจึงแพงกว่า"

บนแพลตฟอร์มการซื้อขายเว็บมืด "Tea Horse Ancient Road" คำว่า "ข้อมูลบล็อกเชน" อยู่ในอันดับที่ 23 ในรายการคำหลัก ก่อนหน้าคำยอดนิยมเช่น "สินเชื่อออนไลน์" และ "Alipay"

คำอธิบายภาพ

บนแพลตฟอร์มนี้ ผู้ขายบางรายกำลังขายข้อมูลผู้ใช้ของการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน โดยกล่าวว่าเป็น "การขายแบบเรียลไทม์ที่แหล่งที่มา" นอกจากนี้ยังมีผู้ซื้อที่โพสต์โดยกล่าวว่าการได้รับข้อมูลผู้ใช้ในระยะยาวในแวดวงสกุลเงินสามารถนำไปสู่ความร่วมมือระยะยาว

คำอธิบายภาพ

ภาพหน้าจอของหน้าเว็บ Darknet Tea Horse Road

เมื่อเร็ว ๆ นี้ เกิดอุบัติเหตุข้อมูลรั่วไหลหลายครั้งในแวดวงสกุลเงิน

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม BlockFi แพลตฟอร์มให้ยืมสกุลเงินดิจิทัลประสบปัญหาการละเมิดข้อมูล ตามคำแถลงอย่างเป็นทางการ แฮ็กเกอร์เจาะเข้าไปในโทรศัพท์มือถือของพนักงานและเข้าสู่พื้นหลังของ BlockFi เพื่อให้ได้ชื่อ อีเมล วันเกิด ข้อมูลการทำธุรกรรม ฯลฯ ของผู้ใช้บางคน

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน Coincheck การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลของญี่ปุ่นก็ประสบปัญหาการละเมิดข้อมูลเช่นกัน ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ประมาณ 200 คนรั่วไหล รวมถึงชื่อ ที่อยู่ที่ลงทะเบียน วันเกิด หมายเลขโทรศัพท์ และภาพถ่าย KYC (ข้อมูลยืนยันตัวตน)

เป็นที่ชัดเจนว่าข้อมูลเหล่านี้ไหลไปที่ไหน

การหลอกลวงฆ่าหมูแพร่หลายในแวดวงเงินตรา และข้อมูลที่รั่วไหลได้ง่ายทำให้นักต้มตุ๋นมีเครื่องมือฉ้อโกงที่ยอดเยี่ยม

หมูที่ถูกฆ่าและรูปแบบต่างๆ ของมันได้กลายเป็นมะเร็งอีกชนิดหนึ่งในวงเงินตรานอกตลาดทุน

*ผู้ให้สัมภาษณ์ในบทความนี้เป็นนามแฝง

交易所

ยินดีต้อนรับเข้าร่วมชุมชนทางการของ Odaily

กลุ่มสมาชิก

https://t.me/Odaily_News

กลุ่มสนทนา

https://t.me/Odaily_CryptoPunk

บัญชีทางการ

https://twitter.com/OdailyChina