เส้นทางสู่การปฏิบัติตามและการรับรอง: สินค้าคงคลังของดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการลงทะเบียน

ข้อความ | บรรณาธิการ Niu Niu | ที่มา Bi Tongtong | PANews

เพิ่มขึ้นสูงสุดคือ 132.58% Tongcheng Holdings ประกาศว่าจะเปลี่ยนชื่อเป็น Huobi Technology และ Li Lin ผู้ก่อตั้ง Huobi ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ ราคาหุ้นพุ่งปรี๊ดอีกครั้งในวันรุ่งขึ้น

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้ก่อตั้ง Circle ได้โพสต์บนบล็อกอย่างเป็นทางการ โดยประกาศเปิดตัวบริษัทย่อยแห่งใหม่ของ Circle ในเบอร์มิวดาและใบอนุญาตตามข้อบังคับที่ได้รับ พร้อมกันนี้ยังระบุด้วยว่า "น่าเสียดาย เนื่องจากข้อจำกัดด้านกฎระเบียบในสหรัฐอเมริกา เราจึงไม่สามารถให้บริการใหม่เหล่านี้แก่ชาวอเมริกันได้ชั่วคราว"

การเสนอขายหุ้น การจดทะเบียนเชลล์ การจดทะเบียนและใบอนุญาตในประเทศเล็กๆ และการแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เข้าสู่สังคมการปฏิบัติตามกระแสหลักอย่างสมบูรณ์ กำลังมองหาการรับรองในลักษณะที่แปลกใหม่

เมื่อเผชิญกับการกำกับดูแลของประเทศที่มีอำนาจ การแลกเปลี่ยนที่เข้ารหัสสามารถเลือกได้เฉพาะการย้ายข้อมูลไปยังต่างประเทศด้วยนโยบายที่หลวม

ตัวอย่างเช่น ในปี 2560 ด้วยการแนะนำเอกสาร "94" ที่เข้มงวดในจีนแผ่นดินใหญ่ การแลกเปลี่ยน cryptocurrency ในจีนแผ่นดินใหญ่ถูกบังคับให้ปิดตัวลง ดังนั้นการแลกเปลี่ยน cryptocurrency จำนวนมากในแผ่นดินใหญ่จึงต้องเลือกที่จะ "ไปต่างประเทศ" ในเวลานั้น สหรัฐอเมริกาและฮ่องกงซึ่งมีนโยบายค่อนข้างหลวมเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลและสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีทางการเงินที่ดีกว่า มักจะกลายเป็นตัวเลือกในอุดมคติของพวกเขา

อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การกำกับดูแล cryptocurrencies ของฮ่องกงค่อยๆ เข้มงวดมากขึ้น (PANews เคยเขียนบทความเพื่อทำความเข้าใจนโยบายของฮ่องกง) กฎระเบียบในสหรัฐอเมริกาเข้มงวดมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากเลือกที่จะ "ระงับการให้บริการกับผู้ใช้ชาวอเมริกัน" แล้ว ตลาดแลกเปลี่ยนบางแห่งยังพิจารณาที่จะจัดตั้งบริษัทสาขาในภูมิภาคอื่นหรือย้ายที่ตั้งโดยตรงอีกด้วย

ชื่อเรื่องรอง

เบอร์มิวดา

เริ่มจากภูมิภาคเบอร์มิวดาที่กล่าวถึงในตอนต้นของบทความนี้

เบอร์มิวดาเป็นหนึ่งในเขตอำนาจศาลไม่กี่แห่งที่มีกฎหมายควบคุมอย่างรอบคอบและ AML/ATF สำหรับระบบนิเวศ DAB (ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล) ในวงกว้าง ซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล ICO ผู้ให้บริการชำระเงินด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ให้บริการกระเป๋าคุมข้อมูล และผู้ดูแลสภาพคล่อง/ ตัวแทนจำหน่าย / ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล

ในเดือนกันยายน 2018 Bermuda Monetary Authority (BMA) ได้เผยแพร่ Digital Asset Business Act 2018 (DABA) โดยสรุปเอกสารที่จำเป็นในการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล นอกจากนี้ กทม.ยังได้เผยแพร่กฎการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Cybersecurity) พ.ศ. 2561 กฎการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (การเปิดเผยข้อมูลลูกค้า) พ.ศ. 2561 และกฎการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Prudential Code) พ.ศ. 2561 (Annual Return)" และกฎหมาย AML/CFT เดียวกันกับที่ใช้กับภาคการเงินอื่นๆ ก็ใช้กับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยเช่นกัน

ใบอนุญาตสองประเภท: คลาส F (เต็ม) และคลาส M (ระยะเวลาที่กำหนด)

DABA กำหนดให้ทุกคนที่ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในเบอร์มิวดา (เว้นแต่จะได้รับการยกเว้น) ต้องยื่นขอใบอนุญาตจากกทม. สิทธิ์การใช้งานมีสองประเภท: คลาส F (สิทธิ์การใช้งานเต็มรูปแบบ) และคลาส M (สิทธิ์ใช้งานตามระยะเวลาที่กำหนด)

ใบอนุญาตคลาส M มีเป้าหมายเพื่อเป็น 'แซนด์บ็อกซ์' สำหรับการเริ่มธุรกิจโดยมุ่งเน้นเป็นพิเศษสำหรับธุรกิจที่ต้องการสร้างนวัตกรรมและเข้าร่วมในการทดสอบผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการใหม่ ใบอนุญาตประเภท M อาจกำหนดข้อกำหนดในการปรับเปลี่ยนธุรกิจรวมถึงข้อจำกัดบางประการที่กำหนดโดยกทม. ไม่ว่าผู้ยื่นคำขอจะขอรับใบอนุญาตประเภทใดกทม.มีอำนาจออกใบอนุญาตประเภท M ได้ หากเห็นว่าใบอนุญาตประเภท M เหมาะสมกว่า. ใบอนุญาตคลาส M จะใช้ได้ในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น หลังจากนั้นผู้รับใบอนุญาตอาจหยุดดำเนินการ ยื่นขอต่ออายุหรือเปลี่ยนไปใช้ใบอนุญาตคลาส F

ใบอนุญาตประเภท F เป็นใบอนุญาตเต็มรูปแบบ ไม่จำกัดระยะเวลา แต่อาจจำกัดได้หากกทม.เห็นว่าจำเป็น ตัวอย่างเช่น Circle ซึ่งเป็นบริษัทการเงินที่เข้ารหัส ได้รับใบอนุญาต Class F DABA วงกลมแสดงความคิดเห็นว่า "หัวใจสำคัญของ DABA คือการรับรู้ว่าสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นตัวแทนของสินทรัพย์ประเภทใหม่ที่ไม่สามารถอยู่ภายใต้กรอบการกำกับดูแลแบบดั้งเดิมได้. สินทรัพย์ดิจิทัลสามารถทำหน้าที่เป็นยูทิลิตี้ในสัญญาการลงทุน สินค้า บริการ และสกุลเงินการชำระเงินได้ในเวลาเดียวกัน "

ข้อกำหนดขั้นต่ำของผู้สมัคร

ชื่อเรื่องรอง

เซเชลส์

ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม ผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยนของเซเชลส์ MERJ Exchange Ltd. ได้จดทะเบียนหลักทรัพย์โทเค็นในหุ้นของตนเอง ซึ่ง CEO Edmond Tuohy กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ Bloomberg ว่ามีเป้าหมายเพื่อเอาชนะคู่แข่ง รวมถึง SIX ที่กำลังจะเปิดตัวเร็วๆ นี้ บริษัทแลกเปลี่ยนของสวิสที่เปิดตัว โทเค็นการรักษาความปลอดภัย และตลาดหลักทรัพย์ยิบรอลตาร์

เซเชลส์ ประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดียตะวันตกตอนกลาง มีทัศนคติที่ผ่อนคลายมากขึ้นต่อสกุลเงินดิจิทัล จากข้อมูลของ "เฟยเซียวห่าว" ณ เวลาปัจจุบัน มีทั้งหมดHuobi Global, KuCoin, BitMEX, DigiFinexมีการลงทะเบียนการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล 51 รายการในเซเชลส์

ในเซเชลส์ แผนกที่รับผิดชอบเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrency คือ Seychelles Financial Services Authority (FSA)

ในเดือนพฤศจิกายน 2018 FSA ของเซเชลส์เปิดตัว "FinTech Regulatory Sandbox Framework" โดยหวังว่าจะสร้างสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมซึ่ง "อนุญาตให้หน่วยงานเอกชนทำการทดสอบบริการทางการเงินหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินของ FinTech ตามเวลาจริงในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม" เพื่อเปิดใช้งาน เซเชลส์จดทะเบียนบริษัทเพื่อให้บริการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับฟินเทคในอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ "

แต่จนถึงขณะนี้ PANews ยังไม่พบรายงานติดตามผลเกี่ยวกับกรอบการทำงานบนเว็บไซต์ทางการของ FSA และ FSA ยังไม่ได้ออกใบเรียกเก็บเงินหรือข้อบังคับเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ FinTech ระเบียบข้อบังคับ Sandbox

ก่อนหน้านี้ สื่อบางแห่งคาดการณ์ว่าใบอนุญาตที่อาจเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในเซเชลส์ ได้แก่ ใบอนุญาตตัวแทนจำหน่ายสำหรับเซเชลส์และใบอนุญาตที่ปรึกษาทางการเงินในเซเชลส์ ใบอนุญาตนายหน้า ใบอนุญาตตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์เซเชลส์ แน่นอนว่าใบอนุญาตเหล่านี้เป็นใบอนุญาตทั้งหมดภายในระบบการกำกับดูแลทางการเงินที่มีอยู่ของเซเชลส์ ซึ่งไม่ได้ตั้งค่าไว้สำหรับธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลโดยเฉพาะ เป็นมูลค่าการกล่าวขวัญที่มีรายงานว่าชื่อเรื่องรอง。

มอลตา

บินานซ์บินานซ์ย้ายการจดทะเบียนบริษัทไปที่มอลตา สี่เดือนต่อมา การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลOKExประกาศว่าเบลีซมีภูมิลำเนาใหม่เป็นมอลตา ในปัจจุบันBittrex、DQR、ZB.COM、Exchain、BitBay การแลกเปลี่ยนจำนวนมากได้เปิดแพลตฟอร์มการซื้อขายหรือสำนักงานในมอลตา ที่มาของชื่อประเทศคือภาษาฟินีเซียน "มาเลธ" (แปลว่า "ที่หลบภัย")ประเทศที่เป็นเกาะของจีน เนื่องจากทัศนคติที่เปิดกว้างและมองโลกในแง่ดี ได้กลายเป็นที่หลบภัยสำหรับบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิทัล และเป็นที่รู้จักในชื่อ "สวรรค์ของบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิทัล"

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2018 มอลตาได้บังคับใช้ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล 3 ฉบับอย่างเป็นทางการ: พระราชบัญญัติการจัดเตรียมและบริการเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม พระราชบัญญัติสินทรัพย์ทางการเงินเสมือน (VFAA) ) และพระราชบัญญัติอำนาจนวัตกรรมดิจิทัลแห่งมอลตา ร่างกฎหมายเหล่านี้ “มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การรักษาความปลอดภัยทางกฎหมายแก่นักลงทุนและผู้ประกอบการ ในขณะเดียวกันก็รับประกันการเติบโตและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของภาคสกุลเงินดิจิทัลและ DLT ของมอลตา”

ในมอลตา ทั้งการแลกเปลี่ยน cryptocurrency และผู้ออก ICO จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายทั้งสามนี้ ในขณะเดียวกัน แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิทัลได้รับอนุญาตจาก Malta Digital Innovation Authority (MDIA) และ Malta Financial Services Authority (MFSA)

VFAA แสดงรายการประเภทของสินทรัพย์ DLT (เทคโนโลยีบัญชีแยกประเภทแบบกระจาย): (1) สกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์ (2) เครื่องมือทางการเงิน (3) โทเค็นเสมือน (4) สินทรัพย์ทางการเงินเสมือน (VFA)

นอกจากนี้ การแลกเปลี่ยน DLT ยังหมายถึงแพลตฟอร์มการซื้อขายหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในมอลตาหรือเขตอำนาจศาลอื่น ๆ ซึ่งสามารถซื้อขายสินทรัพย์ DLT รูปแบบใด ๆ ได้ตามกฎของแพลตฟอร์มหรือสิ่งอำนวยความสะดวก

VFAA ควบคุมสินทรัพย์ DLT และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องโดยแนะนำระบบการกำกับดูแลที่บังคับ รวมถึงการเสนอขายสินทรัพย์ทางการเงินเสมือนเบื้องต้น (การเสนอขาย VFA เริ่มต้น เท่ากับ ICO โดยประมาณ) และการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ทางการเงินเสมือนจริง (การแลกเปลี่ยน VFA โดยประมาณ เท่ากับ cryptocurrency) นอกจากนี้ VFAA ยังแนะนำแนวคิดใหม่ ตัวแทนสินทรัพย์ทางการเงินเสมือน (ตัวแทน VFA)

การทดสอบเครื่องมือทางการเงิน

VFAA อนุญาตให้ MSFA ทำการทดสอบเครื่องมือทางการเงินที่จำเป็น (การทดสอบเครื่องมือทางการเงิน, FIT) สำหรับ ICO หากผลการทดสอบเป็น "ใช่" ดังนั้น ICO หรือสกุลเงินดิจิตอลนี้จะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของ MiFID (EU Financial Instruments Directive Market) แน่นอน แม้ว่า ICO จะไม่ถือว่าเป็นเครื่องมือทางการเงินในมอลตา แต่ก็อาจยังถือว่าเป็นหลักทรัพย์หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินในเขตอำนาจศาลอื่นๆ

หาก ICO ทดสอบว่าเป็นเครื่องมือที่ไม่ใช่เครื่องมือทางการเงิน จะต้องลงทะเบียนกับ MDIA เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความโปร่งใส และต้องส่งไปยัง MDIA White Paper รายการข้อมูลที่เป็นมาตรฐานจำเป็นต้องรวมไว้ในเอกสารไวท์เปเปอร์เพื่อให้นักลงทุนที่สนใจทำการประเมินโครงการที่เสนอ โครงสร้างและลักษณะของโทเค็น และภูมิหลังของทีม นอกจากนี้ ทีมผู้สนับสนุน ICO ต้องทำการทดสอบ Fit & Proper และการตรวจสอบสถานะเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการ ICO จะไม่ส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของประเทศ

สำหรับแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล สินทรัพย์ทั้งหมดที่ซื้อขายบนแพลตฟอร์มจะต้องผ่านการทดสอบเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งจะตัดสินว่าแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ หรือไม่ หากแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลรองรับสกุลเงิน fiat แพลตฟอร์มนั้นอาจต้องได้รับอนุญาตจากสถาบันการชำระเงิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของแพลตฟอร์ม

ทั้ง ICO และแพลตฟอร์มการซื้อขาย cryptocurrency ควรพัฒนาแผนการดำเนินงานโดยสรุประบบ โปรโตคอลการเข้าถึงความปลอดภัย ฯลฯ และได้รับการควบคุมดูแลโดยหน่วยงานที่มีอำนาจ

โครงการ ICO ทั้งหมดจะต้องแต่งตั้งตัวแทน VFA ที่ได้รับการรับรองจาก VFAA ซึ่งจะเป็นตัวแทนของโครงการ ICO เพื่อเป็นตัวแทนของโครงการ ICO ต่อ MFSA ตัวแทน VFA ต้องเป็นทนายความ นักบัญชี ผู้สอบบัญชี หรือใครก็ตามที่มีอำนาจ คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่ MFSA เห็นว่าจำเป็น และต้องมีความรับผิดชอบและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายภายใต้ VFAA ธุรกิจสามารถขอใบอนุญาต VFAA สำหรับกิจกรรมข้างต้นผ่านตัวแทน VFA

จำเป็นต้องชี้ให้เห็นว่าในฐานะหนึ่งในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปมอลตาต้องกำหนดให้โครงการ ICO ภายในประเทศและการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลเป็นไปตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรปทั้งหมดตัวอย่างเช่น ระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป

ชื่อเรื่องรอง

เจอร์ซีย์

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย cryptocurrency ใน Jersey ถูกควบคุมโดย Jersey Financial Services Commission (JFSC)

ในช่วงต้นปี 2558 รัฐบาลของเกาะเจอร์ซีย์ในสหราชอาณาจักรได้ประกาศกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 หัวหน้าคณะรัฐมนตรีของ Jersey ได้เผยแพร่ "ระเบียบนโยบายสกุลเงินเสมือน" (ระเบียบข้อบังคับของนโยบายสกุลเงินเสมือน) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อ "กำหนดกรอบการทำงานที่เป็นมิตรต่อธุรกิจเพื่อส่งเสริมบริการทางการเงินและนวัตกรรมดิจิทัล การจ้างงาน และการเติบโต ในภาคนี้มีความสำคัญสำหรับรัฐบาลเจอร์ซีย์"

เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559 สภาเจอร์ซีย์ (ฝ่ายนิติบัญญัติ) ได้เผยแพร่ระเบียบ Proceeds of Crime (Miscellaneous Amendments) (Jersey) ประจำปี 2559

ตามการแก้ไขล่าสุดของคำสั่งต่อต้านการฟอกเงินปี 2551 สกุลเงินเสมือนยังรวมอยู่ในขอบเขตของการควบคุมด้วย

การแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนถูกกำหนดให้เป็น "การแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนจริงในรูปแบบใดๆ สำหรับสกุลเงินและในทางกลับกัน" แต่ "การให้บริการแก่บุคคลที่สามไม่รวมถึงการให้บริการโดยบริษัทแก่บริษัทในเครือ"

การชำระเงิน cryptocurrency ใด ๆ ที่ 15,000 ปอนด์ (ประมาณ 18,500 เหรียญสหรัฐ) และทุก ๆ การทำธุรกรรมที่สูงกว่าจำนวนนี้ หรือกลุ่มบริษัทที่เข้าร่วมในการทำธุรกรรมนั้นถือเป็น "ตัวแทนจำหน่ายที่มีมูลค่าสูง" และตัวแทนจำหน่ายดังกล่าวจะต้องลงทะเบียนและควบคุมดูแลโดย JFSC และปฏิบัติตาม ด้วยกฎหมายฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของเจอร์ซีย์

คำสั่งป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนดให้บุคคลที่ดำเนินกิจการ "ธุรกิจบริการทางการเงิน" ต้องลงทะเบียนกับ JFSC และปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและการเงินต่อต้านการก่อการร้ายของเขตอำนาจ หากผลประกอบการประจำปีของพวกเขาเกิน 150,000 ปอนด์ (ขั้นตอนโดยประมาณ แต่งตั้งเงิน เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการฟอกเงินและเจ้าหน้าที่รายงาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้มาตรการเก็บบันทึกและตรวจสอบสถานะลูกค้าเพื่อป้องกันและตรวจจับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย "หากรายได้ต่อปีของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเกิน 150,000 ปอนด์เป็นครั้งแรก ภายในสามเดือนนับจากวันที่รายได้เกินขีดจำกัด ผู้รับผิดชอบจะต้องลงทะเบียนตามบทบัญญัติของกฎหมายปี 2008 มิฉะนั้นจะ ต้องรับโทษทางอาญา”

บุคคลที่ดำเนินการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนจริงในฐานะธุรกิจที่มีมูลค่าการซื้อขายต่อปีน้อยกว่า 150,000 ปอนด์จะได้รับการยกเว้นจากการกระทำดังกล่าว ธุรกิจเหล่านี้ต้องแจ้ง JFSC ว่าพวกเขากำลังดำเนินธุรกิจดังกล่าว แต่พวกเขากำลังดำเนินการอยู่ปลอดภาษีของ. ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการแจ้งเตือนนี้วัตถุประสงค์ของการยกเว้นคือการสร้าง "กรอบกฎเกณฑ์สำหรับนวัตกรรม...ชื่อเรื่องรอง

ยิบรอลตาร์

ในยิบรอลตาร์ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิทัลได้รับการควบคุมโดยคณะกรรมการบริการทางการเงินของยิบรอลตาร์ (GFSC)

ประเทศได้ผ่านข้อบังคับ "Financial Services (Distributed Ledger Technology Providers) Regulations 2017" (Financial Services (Distributed Ledger Technology Providers) Regulations 2017) ในเดือนธันวาคม 2017 และ GFSC ยังได้เปิดตัวกรอบการกำกับดูแลเทคโนโลยีบัญชีแยกประเภทยิบรอลตาร์ที่เรียกว่า DLT กรอบ).

ระบุว่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2018 บริษัทใดๆ ที่ดำเนินธุรกิจในหรือจากยิบรอลตาร์การใช้เทคโนโลยีบัญชีแยกประเภทแบบกระจาย (DLT) เพื่อจัดเก็บหรือส่งมูลค่าที่เป็นของผู้อื่น (กิจกรรม DLT) ต้องได้รับอนุญาตจาก GFSC ในฐานะ "ผู้ให้บริการเทคโนโลยีบัญชีแยกประเภทแบบกระจาย"(ผู้ให้บริการเทคโนโลยีบัญชีแยกประเภทแบบกระจาย ผู้ให้บริการ DLT) และจำเป็นต้องสมัครกับ GFSC สำหรับ "ใบอนุญาตผู้ให้บริการเทคโนโลยีบัญชีแยกประเภทแบบกระจาย" (ใบอนุญาตผู้ให้บริการ DLT) GFSC จะให้คำแนะนำการสมัครแก่ผู้สมัครและประเมินลักษณะและความซับซ้อนของโครงการที่สมัคร

ขั้นตอนการสมัครโดยทั่วไปรวมถึงการประเมินการสมัครเบื้องต้นและการสมัครและการนำเสนอแบบเต็ม

บริษัทที่สมัครเป็นผู้ให้บริการ DLT จะต้องสมัครกับ GFSC ก่อนเพื่อรับการประเมินการสมัครเบื้องต้น และชำระค่าธรรมเนียมการประเมินการสมัครเริ่มต้นแบบขอคืนไม่ได้จำนวน 2,000 ปอนด์ให้กับ GFSC GFSC จะประเมินบริษัทผู้สมัครจากมุมมองต่อไปนี้: วิธีการใช้ DLT และระยะเวลาที่ครบกำหนด ความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สัญญาอัจฉริยะ การถือครองหรือควบคุมทรัพย์สินของลูกค้าเป็นของบริษัท ประเภทของลูกค้าที่บริษัทจะร่วมงานด้วย เช่น นักลงทุนรายย่อย ผู้มีประสบการณ์หรือมืออาชีพ หรือสถาบัน จำนวนและประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดหาให้กับลูกค้า ฯลฯ นอกจากนี้ GFSC จะเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการสมัครทั้งหมดและค่าธรรมเนียมรายปีที่คาดไว้สำหรับการประเมินตามความซับซ้อนของการประเมิน

ในลิงก์ "ใบสมัครที่สมบูรณ์และการสาธิต" ถัดไป การนำเสนอของบริษัทผู้สมัครโดยทั่วไปประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้: 1) ภูมิหลังของบุคคลสำคัญที่ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ รวมถึงทักษะ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 2) แผนธุรกิจ รวมถึงบริษัท / กลุ่มบริษัท โครงสร้าง ผลิตภัณฑ์และบริการ ตลาดเป้าหมาย กลยุทธ์ ฯลฯ 3) ประมาณการทางการเงิน 4) แสดงให้เห็นว่าบริษัทจะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแล 9 ประการของกรอบ DLT ได้อย่างไร

มีรายงานว่านอกเหนือจาก Gibraltar Blockchain Exchange (GBX) ในท้องถิ่นแล้ว ในเดือนกรกฎาคม 2019 Bitso การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลของเม็กซิโกยังได้รับใบอนุญาต DLT จาก GFSC ซึ่งกลายเป็นการแลกเปลี่ยนที่ได้รับการควบคุมดังกล่าวเป็นครั้งแรกในละตินอเมริกา ในเดือนสิงหาคม แพลตฟอร์มการให้ยืมคริปโต Lendingblock และแพลตฟอร์มการซื้อขายอนุพันธ์บิตคอยน์ Quedex ยังได้รับใบอนุญาตผู้ให้บริการ DLT จาก GFSC ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายอนุพันธ์คริปโตแห่งแรกที่ได้รับใบอนุญาตดังกล่าว