อดีตนักสืบ Binance กล่าวว่าฝ่ายบริหารเพิกเฉยต่อการสอบสวนภายในเกี่ยวกับบัญชีที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน

รายงานข่าว Odaily — หมายค้นที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนฉบับหนึ่งระบุว่า อดีตนักสืบอาชญากรรมทางการเงินระดับสูงของ Binance ให้การต่อสำนักงานสรรพากรสหรัฐ (IRS) เมื่อเดือนพฤษภาคมปีนี้ว่า ฝ่ายบริหารของ Binance เพิกเฉยต่อเสียงเรียกร้องให้เปิดการสอบสวนภายในเกี่ยวกับบัญชีประมาณ 2,000 บัญชีที่ต้องสงสัยว่าใช้งานโดยบุคคลในอิหร่าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายเงินทุนราว 1.2 พันล้านดอลลาร์ โดยการสอบสวนดังกล่าวใช้ชื่อรหัสว่า "Operation Loclock" นักสืบรายนี้ก่อนหน้านี้ถูกระงับหน้าที่พร้อมกับเพื่อนร่วมงานหลายคน เนื่องจากการสอบสวนบัญชีสองบัญชีที่ต้องสงสัยว่าละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และโอนเงินไปยังอิหร่าน จากนั้นได้ลาออก และขณะนี้ได้รับหมายเรียกให้ไปให้การต่อคณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางในวอชิงตัน ดี.ซี. Binance ตอบโต้ว่า บริษัทไม่ได้ละเมิดมาตรการคว่ำบาตรอิหร่าน เจ้าหน้าที่สอบสวนที่เกี่ยวข้องถูกเลิกจ้างตามระเบียบเนื่องจากละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของบริษัท การสอบสวนบัญชีที่เกี่ยวข้องไม่เคยถูกปิดลง และบริษัทจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ปัจจุบันการสอบสวนยังไม่มีการตั้งข้อกล่าวหาใดๆ