การประมวลผลธุรกรรมสะสมเกิน 1.7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ A7 Network ถูกกระทรวงการคลังสหรัฐฯ จัดเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่สำคัญ
รายงานข่าว Odaily กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมว่า ปฏิบัติการ "ปิดล้อมทางเศรษฐกิจ" ได้ดำเนินการต่อ A7 Network และจัดให้เป็น "องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่สำคัญ" เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ มีแผนที่จะห้ามการโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนย่อยของ A7 Network และกำหนดให้สถาบันการเงินระบุและรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยที่เกี่ยวข้อง กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า A7 Network เป็น "เครือข่ายธนาคารเงา" ที่มีความเชื่อมโยงกับรัสเซีย และถูกอิหร่านใช้ประโยชน์ในการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร โดยผ่านบริษัทบุคคลที่สาม เอกสารการค้าปลอม ข้อมูลการนำเข้า-ส่งออกเท็จ และคำอธิบายสินค้าที่ทำให้เข้าใจผิด เพื่ออำพรางกระแสเงินทุนที่ถูกคว่ำบาตรหรือผิดกฎหมายให้ดูเหมือนกิจกรรมทางธุรกิจปกติ การสอบสวนแสดงให้เห็นว่าตัวแทนย่อยของ A7 Network ได้ประมวลผลธุรกรรมสะสมเกิน 1.7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงระหว่างเดือนมกราคม 2025 ถึงมิถุนายน 2026
ขณะที่ A7 Network อ้างว่า ณ เดือนมกราคม 2026 ตนประมวลผลธุรกรรมมากกว่า 2,000 รายการต่อวัน โดยมีขนาดธุรกรรมรวมเกิน 7.5 ล้านล้านรูเบิล หรือประมาณ 9.15 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่าเครือข่ายนี้ถูกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน ใช้ประโยชน์ในการเป็นช่องทางหมุนเวียนเงินทุนสำหรับกิจกรรมต่างๆ เช่น การขายน้ำมันและการจัดซื้ออาวุธของอิหร่าน ตัวแทนย่อยรายหนึ่งของเครือข่ายเคยทำธุรกรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ "กองเรือเงา" ของอิหร่าน นอกจากนี้ A7 Network ยังถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับ Nobitex แพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของอิหร่าน และช่วยอำนวยความสะดวกในการไหลเวียนของเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีแฮกเกอร์เกาหลีเหนือต่อแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโต ประกาศยังกล่าวถึง A7A5 Token ซึ่งเป็นโทเคนที่รองรับด้วยรูเบิลที่ออกโดย Old Vector LLC โดยกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่าโทเคนนี้ถูก A7 Network ใช้เพื่อหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร และช่วยให้ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกคว่ำบาตรทำกำไรผ่านการหมุนเวียนโทเคน
