สำนักข่าว Odaily Planet Daily รายงานว่า ซ่ง ซื่อเจี๋ย เจ้าของแพลตฟอร์มซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาด (OTC) รายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของจีนในกรุงปักกิ่ง ซึ่งติดค้างค่าปรับและยึดทรัพย์กระทรวงการคลังเป็นเงิน 22 ล้านหยวน ได้จ่ายเงินชดเชยการริบทรัพย์สินเกือบ 200 ล้านหยวนให้กับสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา สำนักงานปราบปรามอาชญากรรมแห่งชาติของสหราชอาณาจักรได้ยึดคฤหาสน์ อพาร์ตเมนต์ และบัญชีธนาคารของเขาในลอนดอน รวมมูลค่า 16.7 ล้านปอนด์ (ประมาณ 161 ล้านหยวน) โดยระบุว่าเงินจำนวนดังกล่าวมาจากการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผิดกฎหมายในจีนและการฟอกเงินในสหราชอาณาจักร

ไช่ซินรายงานว่าซ่งซื่อเจี๋ยก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัลเช่นกัน ส่งผลให้บัญชี Binance ของเขาสามบัญชีถูกระงับ ซึ่งมีสินทรัพย์ดิจิทัลรวมอยู่ประมาณ 10 ล้านดอลลาร์ เอกสารที่ยื่นต่อศาลในเมืองออร์แลนโด รัฐฟลอริดา เมื่อปลายเดือนมีนาคม ระบุว่าเขาละทิ้งคำร้องเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกล่าวหาทางอาญา (ไช่ซิน)