ก.ล.ต.สหรัฐฯ ฟ้องผู้ก่อตั้ง PGI Global ฐานฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลและฟอเร็กซ์ 198 ล้านดอลลาร์
Odaily แพลนเน็ต เดลี่ สำนักงาน ก.ล.ต. ของสหรัฐฯ ได้กล่าวหานายรามิล ปาลาฟอกซ์ ผู้ก่อตั้งบริษัท PGI Global ว่าวางแผนฉ้อโกง โดยระดมทุนได้ประมาณ 198 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนทั่วโลก และยักยอกเงินไปกว่า 57 ล้านดอลลาร์
ก.ล.ต. กล่าวว่า PGI Global อ้างว่าเป็นบริษัทซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลและแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และ Palafox ได้ขายแพ็คเกจ "สมาชิก" ระหว่างต้นปี 2020 ถึงเดือนตุลาคม 2021 โดยสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงและตั้งกลไกให้รางวัลผู้อ้างอิงแบบโครงการพีระมิดเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนเข้าร่วม Palafox ใช้เงินของนักลงทุนในการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยและเพื่อการบริโภคส่วนตัว และใช้เงินที่เหลือเพื่อจ่ายผลตอบแทนให้กับนักลงทุนในช่วงแรกในรูปแบบของโครงการพอนซี จนกระทั่งการหลอกลวงนี้ถูกเปิดเผยในช่วงปลายปี 2564
สำนักงาน ก.ล.ต. ยื่นฟ้องต่อศาลในเขตตะวันออกของรัฐเวอร์จิเนีย โดยกล่าวหาว่าบริษัทละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง และพยายามขอคำสั่งห้าม การคืนกำไรที่ได้มาโดยมิชอบ และการลงโทษทางแพ่ง คดีนี้ยังระบุชื่อบริษัท BBMR Threshold LLC และบุคคลหลายรายในฐานะจำเลยในคดีบรรเทาทุกข์อีกด้วย
