เอกสารของศาล Odaily แสดงให้เห็นว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ของสหรัฐฯ กล่าวหาว่า Binance.US ไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวน และตั้งคำถามถึงการใช้บริการการดูแลของ Binance.US ที่ Ceffu (เดิมคือ Binance Custody ซึ่งเป็นบริการดูแลของ Binance เดิม) เป็นการละเมิดข้อตกลงก่อนหน้านี้ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการไหล ของทรัพย์สินในต่างประเทศ ก.ล.ต. กล่าวว่าในระหว่างกระบวนการรวบรวมหลักฐาน BAM ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งของ Binance.US ได้จัดเตรียม “เอกสารประมาณ 220 ฉบับเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาพหน้าจอที่ไม่สามารถเข้าใจได้และเอกสารที่ไม่มีวันที่หรือลายเซ็น” ในการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 12 กันยายน Binance.US เรียกข้อกังวลของหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับ Ceffu ว่า “กังวลใจมาก” และการขอเอกสารเพิ่มเติมว่าเป็น “ความพยายามฟิชชิ่งที่ไร้ประโยชน์” Binance.US ระบุว่าการสร้างกระเป๋าเงินผ่าน Ceffu ไม่ได้หมายความว่าหน่วยงานระหว่างประเทศของบริษัทสามารถควบคุมหรือเข้าถึงเงินทุนของลูกค้าได้ (คอยน์เดสก์)