インド法執行機関による暗号化資産4,600万ドルの凍結に対し、Vaultは「法的助言を求めている」と応じた。

念银思唐

读者

2022-08-14 13:05

この記事は約1512文字で、全文を読むには約3分かかります

ヴォールド氏：「尊重するが同意しない」インド当局は資産の一部を凍結し、強制執行に遺憾の意を表明。

この記事の由来はThe Block副題

日常翻訳者 | ニアン・イン・シー・タン

まとめ：

- インド法執行機関は、Vauld の法定通貨および暗号通貨資産約 4,600 万ドル相当を凍結しました。

- 同庁は、仮想通貨融資プラットフォームとその顧客の1社をマネーロンダリング事件で捜査している。

- ヴォールド氏は、資産凍結を解決する方法について法的助言を求めていると回答した。

- アジアの仮想通貨融資プラットフォームも、顧客の出金を停止したことで流動性危機に直面している。

金曜日によると声明声明

, インド法執行機関はイエロー・チューン・テクノロジーズというインドの企業を捜索したところ、同社がマネーロンダリング事件に関連していることが判明した。同社は、Vauld のインド法人である Flipvolt Technologies の顧客です。

「資金追跡調査を実施している間に、インド執行庁は、非銀行金融会社（NBFC）とそのフィンテック企業を含む23の団体が、最大37億ルピーに相当する多額の資金を、保有するインド・ルピーのウォレットに預けていたことを発見した」 Yellowtune Technologies Private Limited at Crypto Exchange M/s Flipvolt Technologies Private Limited. これらの資金は、略奪的融資行為による犯罪収益に他なりません」とインド執行局は述べた。

同庁はまた、イエロー・チューン・テクノロジーズがフリップボルトの支援を受けて、従来の銀行チャネルを回避し、暗号化された資産の形ですべての不正資金を引き出したフィンテック企業の告発に協力したとも述べた。

執行局はさらに、緩いKYCおよびAMLプロセスを維持しているYellow Tune Technologiesが実施した暗号通貨取引の完全な追跡をVauldが提供できなかったと述べた。

「不透明で緩いAML規範を奨励することで、M/s Yellow Tuneによる10億ルピー相当の犯罪収益とプール口座内の20億3,260万ルピー相当の暗号資産（モバイル資産の36億7,670万ルピーに相当）の洗浄を積極的に支援した」 2002 年の PMLA 協定に基づき、仮想通貨取引所が資金の完全な記録を提供するまでは禁止されていました。」執行局の作戦はヴォールドにとって新たな打撃となった。ヴォールドは先月顧客の引き出しを停止し、7月8日にシンガポールの裁判所に債権者保護を申請していた。法的文書は次のことを示していますヴォールドは債権者に総額4億200万ドルを負っている

、そのうち90％にあたる3億6,300万ドルは個人投資家からの預金によるものだった。ヴォールドは最大の無担保債権者20社に対して総額1億2,500万ドルの負債を抱えており、最大の債権者は3,400万ドルを請求している。今月初め、シンガポール高等裁判所は、Vaultに3ヶ月の猶予を与えた

、オプションの探索を続けます。ヴォールドは今後の方針を11月7日までに決定する必要がある。

現在、Vauld はライバル Nexo による買収の可能性に向けてデューデリジェンスを受けています。こうした最新の展開を考慮すると、この取引が成立するかどうかはまだ分からない。地元仮想通貨取引所WazirXの6億4700万ルピー相当の銀行残高が凍結される。