FBI 코인 피싱 법 집행 기관? 여러 시장 조성자들이 시장 조작 혐의로 기소되었습니다.
원제: FBI, "가격 조작"을 위해 암호화폐 기업을 함정에 빠뜨리고 기소하기 위해 토큰 발행
원본 출처: Coin 68
미국 관리들은 FBI가 만든 코인에 대한 시장 조작과 투기 혐의로 암호화폐 회사 4곳을 기소했습니다.
FBI는 함정을 설치하기 위해 토큰을 발행한 후 "과대 광고"를 전문으로 하는 암호화폐 회사를 기소합니다.
미국 법무부는 10월 9일 암호화폐 회사 Gotbit, ZM Quant, CLS Global, MyTrade 등 4개 회사와 이들 회사의 임원 18명을 시장 조작 및 암호화폐 토큰 투기 혐의로 기소했습니다.
미국 검찰은 피고 4개 회사가 암호화폐 프로젝트를 설립했지만 허위 정보를 제공하고 가장 거래를 하여 해당 프로젝트가 활발하게 거래되고 수요가 많은 것처럼 착각을 일으켰다고 밝혔습니다. 토큰 가격이 일정 수준까지 상승한 후 피고인들은 배송 및 차익 거래를 시작했습니다.
4개 회사 모두 범죄를 인정했으며 2,500만 달러 상당의 암호화폐 자산을 압수했습니다.
한편 Gotbit, ZM Quant, CLS Global 및 MyTrade는 이러한 토큰에 대한 가장매매를 수행하기 위해 고용된 시장 조성자입니다.
FBI가 사건 수사를 위해 '미끼'로 'NexFundAI'라는 토큰을 만든 뒤, 마켓메이커를 고용해 시장을 구축하고, 최종적으로 범죄 증거를 수집했다는 점은 주목할 만하다.
DEXTools 데이터에 따르면 NexFundAI 토큰은 2024년 5월 말에 발행되었습니다. 가격은 며칠 동안 급격히 상승한 후 8월 말에 급락할 때까지 오랫동안 정체 상태를 유지했으며 현재 거래가 중단되었습니다.
NexFundAI 토큰 가격 차트, 2024년 10월 10일 오전 10시 55분 DEXTools의 스크린샷
미국 법무부는 미국 당국이 암호화폐 업계에서 금융 범죄를 기소한 것은 이번이 처음이라고 밝혔습니다. 이는 2023년에 미국인들이 암호화폐 사기로 인해 56억 달러의 피해를 입은 이후 미국 당국의 단속이 강화된 징후로 보입니다. 앞서 미국 당국은 자금세탁 혐의로 바이낸스에 43억 달러의 벌금을 부과하기도 했다.
이 사건은 또한 암호화폐 커뮤니티에서 토큰이 상호작용할 때 "정부의 함정에 빠졌다"는 논란을 불러일으켰습니다.
그러나 지난 몇 시간 동안 NexFundAI와 유사한 이름을 가진 수많은 밈 토큰이 생성되어 활발하게 거래되었습니다.
NexFundAI라는 토큰이 거래되고 있습니다. 2024년 10월 10일 오전 DEXTools의 스크린샷
블록체인 분석가 @jconorgrogan도 FBI의 암호화폐 지갑을 발견했습니다.
