40억 달러가 넘는 엄청난 벌금과 합의로, 권도씨는 여전히 감옥에 가야 할까요?

원작자: 루시, 스카이

6월 13일 로이터는 Terraform Labs가 SEC와의 소송에서 44억 7천만 달러를 지불하기로 합의했다고 보도했습니다. 마지막으로 이렇게 큰 규모의 벌금이 부과된 것은 바이낸스의 40억 달러였습니다.

SEC는 법원 문서에서 "이번 판결은 피해를 입은 투자자들에게 최대한의 자금 반환을 보장하고 Terraform의 사업을 중단할 것"이라고 밝혔습니다. 따라서 제안된 판결은 공정하고 합리적이며 공익에 부합합니다.”라고 Terraform과 Kwon은 동의했습니다. 그들의 변호사는 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.

반년 간의 법정싸움

2년 전 LUNA 붕괴를 돌이켜보면 8,400만 달러 규모의 UST 매도는 두 번째로 큰 퍼블릭 체인 생태계였던 Terra에서 단 이틀 만에 거의 400억 달러가 증발했습니다.

UST가 죽음의 소용돌이를 촉발한 이후에도 Jump, Alameda 및 기타 기관이 막후 거래에 도달했으며 회사를 구하기 위해 20억 달러를 투자할 준비를 하고 있다는 소문이 돌았습니다. 바이낸스는 UST 방어전에도 참여해 UST 주문장에 대한 거래 하한가를 강제로 설정했다. 그러나 UST 붕괴는 여전히 대중이 모두 볼 수 있는 상황에서 발생했으며 암호화폐 개발 역사상 최초의 대규모 '태국 바트 + 리먼' 이벤트가 되었습니다.

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루나 파산 이후 SEC는 2023년 2월 루나 전 대표와 권도형 전 대표를 증권사기 혐의로 기소했다. 상호 연관된 암호화폐 자산 증권'은 투자자들로부터 수십억 달러를 모금했습니다.

이후 테라폼 랩스와 권도권의 판결 소식이 암호화폐 커뮤니티에 영향을 미치고 있으며, 사건의 심리는 당초 2024년 1월로 예정돼 있었다. 도권씨는 지난 1월 12일 법정에 직접 출석하고 싶다는 뜻을 밝혀 재판을 2024년 3월 중순까지 연기해 달라고 요청했다.

1억 6600만 달러 “비자금”

1월 22일 SEC의 증권 사기 소송에 대해 Terraform Labs는 법원에 Chapter 11 파산 보호를 신청했습니다. 문서에는 자산과 부채가 1억 달러에서 5억 달러에 달한다고 명시되어 있습니다. 채권자는 199명이다.

지난 2월 5일 한창준 전 테라폼랩스 최고재무책임자(CFO)가 한국으로 송환됐다. 몬테네그로 경찰은 금융 투자 서비스, 투자, 자본 시장 사기와 관련된 범죄는 "한국에서는 무기징역에 처해질 수 있다"고 밝혔다. 그러나 한국 법원에서 증언한 Terraform Labs의 전 개발자 이(가명)에 따르면 그럼에도 불구하고 권도권과 신현승은 여전히 TerraUSD 스테이블코인을 투자자를 위한 잠재적인 지불 옵션으로 간주했다고 합니다.

이후 한창준은 테라 스테이블코인 사기 마케팅 혐의로 536억원을 횡령하고, 다른 공범자들에게 불법 이득을 챙긴 혐의로 2월 8일 서울남부지검에 구속됐다. 최대 4,629억 원.

한씨는 또 테라 블록체인에 약 1억건에 달하는 사용자 전자결제 정보를 무단으로 기록하고, '로봇' 프로그램을 이용해 테라와 루나 코인의 시세와 거래량을 조작한 혐의도 받고 있다. 아울러 테라가 발행한 화폐를 고정가격으로 대리하고, 실제로 다수의 거래를 통해 특정 가격대 내에서 시장을 운영해 자본시장의 공모·매매 규정을 위반한 혐의도 받고 있다.

재판을 준비하기 위해 Terraform Labs는 2월 말에 로펌 Dentons에 1억 6,600만 달러의 선불금을 지불했습니다.

이에 대해 SEC는 거액의 선지급금이 '비자금'이라며 해당 자금이 회사 채권자들에게 상환하는 데 쓰일 수 있다고 믿었다며 강한 불만을 표시했다. Terraform Labs는 Dentons에 선순위 지불 채권으로 1억 2,200만 달러를 지불했으며 SEC는 로펌이 채권 계좌에 남아 있는 8,100만 달러를 반환하지 않는 한 Terraform Labs를 대리하는 것이 허용되어서는 안 되며 수수료는 파산 법원의 감독을 받아야 한다고 말했습니다.

SEC의 반대에 직면한 Terraform Labs는 이의를 제기하고 파산 법원에 특별 소송 변호인을 고용할 수 있는 허가를 신청했으며 소송에 직면한 직원과 외부 파트너에게 법적 비용으로 630만 달러를 할당할 것을 요청했습니다. 법원 문서에 따르면 궁극적으로 약 325만 달러가 직원의 법적 비용을 지불하는 데 사용됩니다. 3월 13일, 미국 법원은 Terraform Labs가 Dentons Law Firm을 고용하도록 허용했습니다.

엄청난 벌금 45억 5천만 달러

Binance와 달리 Terraform Labs의 정산 과정은 "쉬운" 것이 아니었고 벌금 금액을 놓고 몇 달 동안 SEC와 논쟁을 벌였습니다.

체포된 후 도권씨는 몬테네그로 교도소에 수감되어 3월 25일 맨해튼 법원에서 재판을 받았습니다. SEC 변호사는 맨해튼 배심원단에게 Terraform Labs와 창립자 도권씨가 암호화폐 플랫폼의 거짓말에 대해 반복적으로 성공적으로 논의했다고 말했습니다.

규제 당국은 투자자 사기 혐의에 대한 소송이 마무리됨에 따라 권도권과 테라폼에 대해 민사상 금전적 처벌과 증권업계 진출 금지 명령을 구하고 있습니다.

지난 4월 6일, 테라폼 랩스와 권도권은 맨해튼 연방법원의 민사사기 사건에서 배심원단에 의해 유죄 판결을 받았습니다. Terraform 대변인은 회사가 이번 판결에 실망했으며 SEC는 이 사건을 제기할 권한이 없다고 말했습니다.

4월 19일 미국 뉴욕 남부지방법원에 제출된 서류에서 SEC는 권도도와 테라폼에게 민사소송이 결정된 후 약 47억 달러의 환급금과 판결전 이자를 지불하라고 명령했으며, 총 5억 2천만 달러를 지불해야 했습니다. 민사 손해 배상금은 Terraform이 4억 2천만 달러, Do Kwon이 1억 달러를 지불하게 됩니다.

테라폼은 최대 민사 벌금 350만 달러를 제안했고, 권도씨는 80만 달러를 제안했다.

5월 1일, 미국 연방 판사는 배심원단이 미국 증권거래위원회(SEC) 사기 사건에서 Terraform Labs와 공동 창립자 Do Kwon에게 책임이 있다고 판결한 후 당사자들에게 수백만에서 수십에 이르는 청구에 대해 논의하도록 명령했습니다. 미화 1억 달러에 이릅니다.

추가 보상 패키지에서 SEC는 여전히 미화 52억 2천만 달러의 벌금을 요구했고, Terraform의 법무팀은 보상 금액을 더욱 줄여 미화 100만 달러의 민사 벌금과 수익금 몰수를 권고했습니다.

5월 30일, Terraform Labs와 Do Kwon은 사기 사건과 관련하여 SEC와 예비 "원칙적" 합의에 도달했습니다. 최종 판결 총액은 45억 5천만 달러에 달하며, Terraform은 44억 7천만 달러의 민사 벌금을 지불하기로 합의했습니다.

도권도 감옥에 가야 하나?

화폐계에서 40억 달러를 초과하는 벌금은 소수에 불과하며, 이에 비할 수 있는 것은 바이낸스의 40억 달러뿐입니다.

지난해 11월 21일, 미국 규정은 바이낸스에 대한 또 다른 공식적인 공격을 시작했으며, 미국 법무부는 수년간의 조사에 대한 제안된 결의안의 일환으로 40억 달러 이상의 벌금을 부과했습니다. 동시에 CZ에게도 징역 4개월이 선고됐다.

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CZ뿐만 아니라 한때 암호화폐계를 뒤흔든 창업자들도 재앙을 피하지 못할 것이다. SBF가 징역 25년을 선고받는 것이 타당하다면 토네이도 캐시 창업자의 유죄 판결은 여전히 논란의 여지가 있고, 비탈릭도 이에 법률자금을 기부했다.

Terraform의 판결에는 40억 5천만 달러의 환수금과 이자, 4억 2천만 달러의 민사 벌금이 포함되어 있습니다. Terraform이 1월에 파산 신청을 했기 때문에 대부분의 돈을 지불하지 못할 수도 있습니다. 대신 Terraform이 청산하는 Chapter 11 파산 사건에서는 무담보 청구로 처리됩니다.

도권에 대한 형사 판결에 대한 정보는 현재 알려지지 않았습니다. 그는 미화 8천만 달러의 민사 처벌을 받고 암호화폐 거래를 할 수 없으며 미화 2억 430만 달러를 Terraform의 파산 자산으로 이체해야 합니다.

도권은 SEC의 민사소송 외에도 현재 한국과 미국에서 형사고발을 앞두고 있고, 한미간 인간강도전도 여전히 해결되지 않은 상황이라는 점도 강조해야 한다.

도권씨는 당초 지난 2월 재판을 위해 미국으로 송환하라는 명령을 받았으나, 지난 3월 항소법원이 한국으로 송환 결정을 바꾸었고, 이후 몬테네그로 대검찰청이 대법원에 판결 뒤집기를 신청해 항소했다. 대신 그는 도권을 미국으로 인도하기 위해 몬테네그로에서 인도 결정을 기다리고 있다.

Terraform Labs의 이전 파산 신청은 SEC가 제기한 증권 사기 사건에서 법적 절차에 직면하면서 회사가 사업 계획을 계속 실행할 수 있도록 하기 위한 것이었습니다. 그러나 오늘 The Block은 Terraform Labs가 Pulsar Finance, Station Wallet 및 Enterprise DAO를 포함하여 Terra 생태계에서 프로젝트를 판매할 계획이라고 보고했습니다. Terraform Labs의 CEO인 Chris Amani는 회사가 운영을 해체할 계획이므로 커뮤니티 인수를 요청했습니다.

Chris Amani는 Terraform Labs의 종말을 알리며 "TFL은 항상 어느 시점에 해체될 예정이었고, 그 때가 바로 지금입니다"라고 말했습니다. “우리는 완전히 운영을 중단할 것입니다.” BlockBeats는 Terraform Labs와 Do Kwon의 향후 발전에도 계속 관심을 기울일 것입니다.

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