50天，18亿美元，本轮小牛行情的「发动机」浮出水面？
10월 16일, 비트코인은 8·18 폭락의 이전 최고점을 돌파하며 새로운 상승 사이클을 시작하며 27,000 USDT에서 최대 44,000 USDT까지 상승하며 최대 누적 증가 폭이 100만 달러를 넘었습니다. 60%.
동시에 체인의 신비한 주소(0x 1 dbbbc 3 fd b2c 4 fabd 28 fd 9 b 84 ed 99 ceb 84 bfbec 5)는 10월 20일부터 Tether로부터 18억 1천만 USDT를 연속적으로 획득했으며 이를 호환 거래소로 전송했습니다. Kraken, Coinbase, OKX 등과 같은 운영 노드는 이번 라운드 시장의 상승 시간과 완벽하게 일치하며 이번 라운드 Mavericks 시장의 잠재적 엔진 중 하나로 간주됩니다.
OKLink 체인의 Sky Eye 데이터(아래 동일)
그렇다면 이 미스터리한 주소의 구체적인 구매 상황과 판매 패턴은 무엇일까? 그 배후에는 어떤 조직이 있고, 그 배후에는 어떤 논리가 숨겨져 있을까요? 이 글은 OKLink(온체인 Sky Eye 등), Arkham 등 온체인 데이터 분석 도구를 사용하여 이 주소에 대한 심층적인 탐색을 수행하는 것을 목표로 합니다.
50일, 17억 6천만 USDT
우선 OKLink 브라우저 데이터에 따르면 이 주소에 대한 초기 처리 수수료의 출처는 2023년 10월 20일 23시 28분 23초에 크라켄 입금 주소에서 전송된 0.497 ETH입니다.
그러다가 OKLink 체인의 Sky Eye 통계에 따르면 처리 수수료가 신비한 주소로 이체된 지 22분 후 원래 크라켄 입금 주소가 Tether USDT 채굴 계약을 호출하여 처음으로 20 USDT를 신비한 주소로 이체했습니다.
이론적으로 이 20 USDT의 작은 채굴은 첫 번째 USDT 전송 테스트에 사용되어야 하며 이후 USDT 전송에 신비한 주소를 사용할 수 있는지 확인해야 합니다.
이후 10월 20일부터 12월 9일까지 의문의 주소로 테더에서 총 17억6000만 USDT가 38차례 이체됐고 크라켄, 코인베이스, OKX, 후오비 등 센터로 298차례 이체됐다.
이 중 스카이아이(SkyEye)가 OKLink 체인에서 집계한 직접 거래 주체 순위에 따르면 크라켄(Kraken)이 51건의 거래로 1위를 차지했으며 OKX(25건), 후오비(2건)가 뒤를 이었다.
Arkham의 보충 데이터와 결합하여 Coinbase는 입금액 측면에서 1위를 차지했습니다.
이 신비한 주소는 약 11억 9천만 달러를 Coinbase에 입금했으며 이는 거의 70%를 차지합니다.
이 신비한 주소는 총 3억 7700만 달러를 크라켄에 입금했는데, 이는 약 20%에 해당합니다.
이 신비한 주소로 OKX에 총 1억 1백만 달러가 입금되었는데, 이는 약 6%에 해당합니다.
아캄 데이터
거래 정보 뒤에 숨은 규칙
다음으로 OKLink 체인의 Sky Eye와 Arkham을 결합하여 이 주소의 거래 데이터 뒤에 숨겨진 정보를 분석합니다.
북미 일정에 가깝고 근무일에 집중함
OKLink 체인의 24시간 주소 거래 통계 차트에 따르면 신비한 주소의 거래 시간 선호도는 베이징 시간 21시부터 5시까지이며, 22시부터 1시 사이에 가장 집중도가 높은 것으로 나타났습니다.
이는 또한 미국 거래 시간과 완벽하게 일치합니다. 11월 초부터 3월 초까지 미국 주식은 겨울 시간을 채택하고 거래 시간은 베이징 시간으로 정확히 22:30-5:00입니다.
이런 관점에서 볼 때, 수수께끼의 주소는 북미 트레이딩 시장 루틴을 채택한 트레이딩 기관일 가능성이 높습니다.
동시에 북미 좌표를 기준으로 통계를 작성하면 날짜 관점에서 모든 거래가 월요일부터 금요일까지의 근무일에 집중된다는 사실을 알 수 있으며 이는 이 추측의 타당성을 더욱 검증합니다.
총 347건의 거래가 있었는데, 그 중 토요일과 일요일에는 21건의 거래만 있었고, 월요일부터 금요일까지 무려 326건의 거래가 있었습니다. (토요일과 일요일의 거래는 금요일 밤과 월요일 아침의 시차를 배제하지 않습니다. ).
같은 기간 동안 주로 BTC를 구매해야 합니다.
10월 20일부터 12월 9일 사이에 이 주소는 USDT를 통해 총 17억 6천만 BTC를 거래소로 이체했는데, 이는 시장 상승 시점과 완벽하게 일치했습니다. 같은 기간 BTC 가격은 27,000 USDT에서 최대 44,000까지 상승했습니다. USDT.
신비한 주소가 거래소로 자주 전송되면 BTC는 앞으로 며칠 내에 크게 상승할 것입니다.
11월 7일과 8일을 예로 들면, 신비한 주소는 총 30 USDT를 거래소로 이체했고 BTC는 4일 연속 35,000 USDT에서 37,300 USDT로 상승했습니다.
예를 들어 11월 28일부터 12월 1일까지 해당 신비한 주소는 총 55 USDT를 거래소로 이체했으며 BTC는 5일 연속 37,700 USDT에서 44,000 USDT로 상승했습니다.
그러나 동시에 ETH는 상대적으로 약하고 ETH/BTC의 환율 비율은 0.051-0.055 정도에서 크게 변동합니다.
일반적으로 이 신비한 주소의 움직임은 시장의 (특히) 상승 시점과 완벽하게 일치했으며, 12월 9일 움직임이 멈춘 후 12월 11일 시장은 급격한 하락을 경험한 후 높은 수준에서 등락했습니다.
이에 비해 이 신비한 주소는 기본적으로 이번 시장 라운드에서 현물 시장의 리더 중 하나로 판단할 수 있으며, 거래소로 이전되어 시장이 활성화될 때마다 시장 가격이 상승하고 휴면 상태일 때 , 가격이 변동/하락합니다.
이 주소의 원래 Gas 자금 출처가 Kraken이었고, 거래 상대방이 Coinbase, OKX, Kraken 등 준수 기관뿐이었고, 수십억 달러 수준의 대규모 구매라는 점을 고려하면 기본적으로는 그렇지 않다는 것이 확실합니다. 통화권 기관이지만 본부 북미에 위치한 전통적인 기관이며 홍콩 및 기타 지역에 사무실이 있어야 합니다.
12월 28일 또 다른 변화
20일간의 침묵 끝에 12월 28일, 의문의 주소가 마침내 다시 조치를 취하여 테더로부터 5천만 달러를 얻었고, 거래 상대방은 크라켄(Kraken), 비트고(Bitgo), 코인베이스(Coinbase) 3개 기관뿐이었다는 점에 주목할 필요가 있습니다.
안에:
크라켄은 세 번의 거래로 이체되었으며, 누적 금액은 1,300만 USDT에 달했습니다.
Bitgo로의 이체는 3건이었으며 누적 금액은 1,000만 USDT에 달했습니다.
Coinbase로 3번 이체되었으며, 누적 금액은 2,700만 USDT에 달했습니다.
그 뒤에 컴벌랜드 DRW가 있나요?
의문의 주소에 아캄이 준 AI 스마트 라벨은 컴벌랜드 DRW.컴벌랜드 DRW는 누구?
Cumberland DRW는 시카고에 위치한 파생상품 거래회사로서 DRW Trading Group의 전액 출자 자회사로 시카고, 런던, 싱가포르, 홍콩에 사무소를 두고 있으며 North American Work and Rest, OKX 및 후오비의 거래 상대 정보 포인트가 일치합니다.
그 중 선물, 옵션 및 기타 파생상품을 포함한 파생상품 거래에 중점을 두고 있으며, 기관 고객에게 거래, 연구 및 보관 서비스를 제공하는 등 암호화폐 거래에도 매우 적극적입니다. 컴벌랜드 DRW 웹사이트에 따르면 이 회사는 약 100억 달러의 투자금을 보유하고 있습니다. AUM.
미스터리한 주소의 배후가 누구이든, 18억 1천만 달러의 대량 구매 자체가 중요한 신호를 드러내며, 특히 현물 비트코인 ETF 중첩 시기가 다가오고 있는 만큼 후속 조치는 의심할 여지 없이 큰 의미가 있을 것입니다.
