암호화폐 분야의 리먼 모먼트로 FTX가 붕괴한 지 1년이 넘었습니다. 올해는 무슨 일이 일어났고, 암호화폐 개발과 규제 준수는 어디로 향하고 있을까요? 똑같이 특별한 오늘, 우리 함께 분석하고 토론합시다. FTX 붕괴 이후 많은 일들이 일어났는데, 저희가 상대적으로 중요하다고 생각하는 몇몇 사건들은 다음과 같습니다. 불완전한 점이 있다면 자유롭게 추가해 주시기 바랍니다.
미국 SEC 위원 Hester Peirce: FTX의 붕괴는 결국 규제의 촉매가 될 수 있습니다. FTX의 붕괴와 그에 따른 파산 신청은 암호화 업계에 많은 부정적인 관심을 불러일으켰습니다. 규제 당국은 명확한 규정을 제정하고 무엇이 무엇인지 이해해야 합니다. 규범은. 암호화폐와 그 기반이 되는 블록체인 기술은 금융 시스템의 백엔드에 통합될 수 있으므로 SEC의 관할권이 정당하다고 제안됩니다. 피어스는 “우리 모두가 협력한다면 SEC는 현물 암호화폐 시장에 대한 훌륭한 규제 기관이 될 것”이라고 말했습니다.
마이클 바(Michael Barr) 연준 부의장은 의회에서 “최근 암호화폐 사건은 강력한 가드레일 없이 투자자와 소비자에 대한 위험을 부각시켰다”고 증언했습니다. 마이클 바(Michael Barr)는 은행 시스템 외부에서 발생한 FTX 폭락이 감독의 초점이라고 지적하며 최근 사건은 암호화폐 시스템과 전통적인 금융 시스템이 상호 연결되면 시스템적 위험이 있을 수 있다는 점을 상기시켜준다고 말했다.
재닛 옐런 미국 재무장관은 FTX가 암호화폐 산업의 약점을 노출했으며 미국 정부는 바이든 대통령의 행정명령에 따라 업계 규제를 고려하고 있다고 말했습니다.
130개 이상의 FTX 관련 회사가 미국의 주요 파산 사건에서 법원 신청이나 설명 문서를 제출하지 않은 채 법원 보호를 요청했습니다.
FTX와 연계된 감사회사 아르마니노(Armanino)와 프라거 메티스(Prager Metis)는 정밀 조사를 받게 됩니다.
Visa CEO인 Al Kelly는 CNBC와의 인터뷰에서 FTX 재난이 투자자와 직원들에게 가져오기를 바라는 좋은 점 중 하나는 규제가 가속화되고 좋은 스테이블코인 규제 쪽으로 기울어진다는 것입니다. 왜냐하면 그것이 필요하다고 생각하기 때문입니다. 사람들의 신뢰를 회복하십시오. 시간이 지나면 지켜보게 될 것입니다. FTX 사건은 암호화폐 시장의 규제를 가속화할 것입니다.
2022년 11월 19일, FTX는 파산 절차의 일환으로 회수 가능 가치를 극대화하기 위해 글로벌 자산에 대한 전략적 검토를 시작할 것이라고 발표했습니다. FTX 채무자들은 Perella Weinberg Partners LP를 수석 투자 은행가로 고용하고 특정 사업체를 매각하거나 재편성할 준비를 시작했습니다.
적어도 한 명의 잠재적 구매자가 인수를 위해 FTX Japan에 접근했습니다. FTX Japan은 현금과 예금이 196억 엔(1억 4천만 달러)이고 자기자본이 약 100억 엔입니다. 100,000명 이상의 고객을 위한 암호화폐 자산을 보유하고 있지만 부채보다 자산이 더 많습니다.
2023년 6월 28일, FTX는 재시작 계획에 대한 협상을 시작했습니다.
FTX US의 법무 자문위원인 Ryne Miller는 FTX US와 FTX가 모든 디지털 자산을 콜드 월렛으로 옮기기 위한 예방 조치를 시작했다고 말했습니다. 무단 거래로 인한 손실을 완화하기 위해 프로세스가 신속하게 이루어졌습니다.
BlackRock, NYDIG, Nasdaq 및 기타 회사가 FTX 2.0 재시작에 관심을 가질 수 있습니다. FTX의 자문 회사인 Alvarez Marsal은 회사 자산 매각을 허용하는 미국 파산법 363조 매각에 따른 이해관계자 목록을 공개했습니다. 이 목록은 FTX 재구성 및 재부팅에 대한 자세한 내용을 원하는 연락을 받고 비공개 계약에 서명한 FTX 2.0 재부팅에 관심이 있는 기업을 나타냅니다.
미국 SEC, 재무부, 연준 및 기타 기관이 FTX 사건의 영향을 처리할 때 초기 단계에서 짧은 혼란과 조정을 거친 후 신속하게 질서 있는 파산 청산과 FTX 2.0 재시작에 들어간 것을 볼 수 있습니다. 이는 암호화폐 감독에 대한 미국의 역할을 반영하며, 2년 이내에 FTX와 바이낸스가 잇따라 매각되는 등 미국은 이미 높은 수준의 관리 및 리스크 관리 능력을 갖추고 있습니다.
ChainAegis 데이터에 따르면 FTX의 총 부채는 약 US$90억, 현금 연체액은 US$50억, 단일 청구 금액은 US$1,100만 이상이며, 파산 청산 및 보상이 아직 진행 중이며 완료되지 않았습니다. 온체인 분석 관점에서 FTX가 보유하고 있는 자산은 얼마나 되는지, 미국 정부가 FTX를 인수한 후 어떻게 처분했는지, 보상은 어떻게 이루어졌는지 알아보겠습니다.
1. 온체인 자본 흐름 분석
FTX는 지난해 11월 19일 자산 검토 및 청산을 시작했고, 올해 9월 파산 정리 계획이 공식적으로 시작됐으며, 최근 FTX의 네이티브 토큰인 FTT 가격이 최저 1.8달러에서 3.2달러로 급등하는 등 가파른 상승세를 보이고 있다. , 최대 78% 증가했습니다.
최근 몇 달간 FTX와 알라메다 관련 지갑에서는 청산 보상 의혹이 제기되는 대규모 자산 이체가 빈번하게 이뤄지고 있다. FTX/Alameda 관련 주소의 토큰 자산 유출에 대해서는 아래에서 자세히 설명하겠습니다. 동시에 온체인 주소 추적에 따르면 최근 FTX 해커들도 자금을 이체하고 있습니다. 다음은 최근 FTX 콜드월렛을 통한 FTX 자금 흐름, FTX 관련 공식 주소, FTX 해커 자금 이체에 대한 자세한 분석을 제공합니다.
1.1 FTX/Alameda 주소 자금 흐름 분석
FTX 공식 계정에는 핫월렛과 콜드월렛이 있습니다. 지난해 FTX 파산이 발생한 가운데, FTX US와 FTX는 무단 거래로 인한 손실을 완화하기 위해 모든 디지털 자산을 콜드월렛으로 옮기는 예방 조치를 시작했습니다. FTX는 BTC, ETH, Solana 등과 같은 여러 체인에 여러 개의 콜드 지갑 주소를 가지고 있습니다. 솔라나를 예로 들면 6b4aypBh(FTX Cold Storage #1), 9uyDy9VD(FTX Cold Storage #2)로 시작하는 세 개의 콜드 지갑 주소가 있습니다. 및 6wEMcwrc(FTX 냉장 보관 #3).
6b4aypBh(FTX Cold Storage #1) 및 9uyDy9VD(FTX Cold Storage #2)는 10월 말부터 자금 이체를 시작했으며, 구체적인 자금 이체 상황은 아래 그림과 같습니다. 6b4aypBh는 총 46,000 SOL을 이체하여 현재 약 306만 달러 상당의 SOL을 이체했으며 9uyDy9VD(FTX Cold Storage #2)는 21건의 거래를 이체했으며 약 700만 SOL을 이체하여 현재 약 4억 6천만 달러에 해당합니다. 이체금액이 2백만 달러를 초과했습니다. 두 콜드 지갑 모두 5RAHKkXd, 4Axqyo8x 및 K1c4Q9cH로 시작하여 3개의 중간 주소로 지속적으로 자금을 이체합니다. 그 중 4Axqyo8x로 전송된 SOL이 약 2억 2천만 달러로 가장 높은 비중을 차지했으며, 5RAHKkXd로 시작하는 주소가 약 2억 달러 상당의 SOL을 수신했습니다.
ChainAegis 온체인 데이터에 따르면 FTX의 콜드 지갑 3개에는 현재 약 4천만 달러 상당의 BTC와 JSOL, mSOL, RAY, ETH, SHDW, SAMO, WUSDC, SRM, MNDE 등 기타 토큰이 총 가치로 보관되어 있습니다. 약 130만 달러.
그림: 솔라나의 FTX 콜드월렛은 최근 SOL에서 대량 이체되었습니다.
간접 주소인 5RAHKkXd 및 4Axqyo8x는 FTX 콜드 지갑 SOL 자금을 받은 후 신속하게 자금 이체를 수행했습니다(아래 그림 참조). 10월 말부터 오늘까지 5RAHKkXd로 시작하는 중간 주소는 387만 SOL을 3ADzk5YD, 5sTQ5ih7, 8CAAyVNz 및 Ca469SFV를 시작으로 새로운 중간 주소 4개로 분산 전송했습니다. 그 중 3ADzk5YD가 가장 많은 SOL 개수와 빈도를 받아 총 245만 SOL을 받았습니다. 간접 주소 4Axqyo8x는 콜드 지갑에서 새 주소 3vxheE5C로 전송된 모든 SOL을 7번의 전송으로 전송했으며, 매번 평균 전송 횟수는 470,000 SOL로, 이는 다른 중간 주소에서 전송한 횟수보다 훨씬 높습니다.
그림: 간접 주소 5RAHKkXd 및 4Axqyo8x 자금 이체(외출) 추적
표: 간접 주소 5RAHKkXd 4Axqyo8x 자금 이체(외출) SOL 통계표
ChainAegis 분석 플랫폼의 체인 수준 주소 추적에 따르면 간접 주소 5 RAHKkXd가 최종적으로 4개의 중간 주소를 통과했으며 대부분의 자금이 Binance, Kraken 및 Coinbase 거래소에서 이체된 것으로 나타났습니다. 4Axqyo8x 간접 주소로 가는 자금은 솔라나 온체인 자산으로 이체되었으며, 이는 추후 솔라나에 SOL 스테이킹을 준비하기 위해 단순히 토큰을 보내고 받는 데 사용되는 계정과 다른 유형의 계정입니다. 이 외에도 상당한 양의 SOL이 새 주소로 이체되었으며 며칠 후 다시 모든 자금이 4Axqyo8x로 이체되었습니다. 결국 크라켄 거래소에는 소액의 자금이 흘러들어갔습니다.
그림: 자금이 간접 주소 5RAHKkXd로 이동하는 곳
그림: 자금이 간접 주소 4Axqyo8x로 이동하는 곳
최근 FTX 콜드월렛에 대규모 자금 흐름이 발생한 것 외에도, FTX 공식 계정과 알라메다의 기타 공식 주소에서는 10월 24일부터 11월 16일 현재 바이낸스와 코인베이스, 4억 5천만 달러 상당의 토큰 자산 45개를 크라켄으로 이체했습니다. 아래 그림은 이체된 상위 20개 자금을 보여줍니다. 그 중 SOL이 약 700만 SOL(약 2억8천만 달러)로 전체의 절반을 차지해 1위를 차지했다. 그 뒤를 ETH 4,130만 달러, MATIC 2,660만 달러, RNDR 2,200만 달러, LINK 1,100만 달러 순입니다.
그림: FTX와 Alameda의 다른 공식 주소 TOP 20 토큰 거래
FTX와 관련된 중간 주소와 Alameda의 기타 공식 주소가 약 50개 있는데, 여기서는 자본 흐름을 설명하기 위해 0xde9A를 예로 선택했습니다. 아래 그림에서 알 수 있듯이, 10월 25일 이후 19건의 자금 이체가 이루어졌으며, 총 자금 이체 금액은 3천만 달러가 넘습니다. 토큰 전송 가치에 따르면 ETH가 가장 큰 비중을 차지하며 2,904 ETH(약 518만 달러)가 바이낸스 거래소로 전송되었고, 그 다음으로 198,000 LINK(약 410만 달러), 114만 DYDX(약 410만 달러)가 뒤따랐습니다.(약 미국 달러) 226만 달러), 결국 바이낸스 거래소로 이체되었습니다.
그림: 10월 말 이후 중간 주소 0xde9A에서 토큰 전송
온체인 거래 분석에 따르면 중간 주소 0xde9A에 대한 자금은 주로 FTX(61%)와 Alameda Research(37%)에서 나옵니다. 허용되는 주요 토큰 유형은 DYDX, LINK, LDO, CHZ 및 GALA 등입니다.
그림: 중간 주소 0xde9A의 자금 출처
요약: 처분된 자산이 10억 달러를 초과했습니다. 콜드월렛에 있는 자산은 FTX 2.0의 재가동에 사용될 것으로 추측되며, 다른 계좌의 주소는 점차 기관에 보상을 지급하기 시작했습니다. 고객.
1.2 FTX 해커체인 자금 이체 분석
FTX가 붕괴된 후, 파산 신청 후 몇 시간 만에 “해커”에 의해 FTX의 암호화폐 지갑에서 4억 7,700만 달러 상당의 자산이 도난당했습니다. 도난당한 자산은 수백 개의 암호화폐에 걸쳐 있습니다. 즉시 해커들은 돈세탁을 시작했습니다. 먼저 해커는 훔친 자산이 동결되는 것을 막기 위해 유니스왑(Uniswap), 팬케이크스왑(PancakeSwap)을 통해 훔친 자산을 ETH 등 주류 토큰으로 신속하게 교환했다. 둘째, 해커는 자신의 흔적을 감추기 위해 즉시 자산을 여러 블록체인에 분산시킨 다음 멀티체인 및 웜홀 크로스체인 브리지를 통해 도난당한 자산을 병합했습니다. 그 직후 자금은 RenBridge 및 Thorswap 크로스체인 브리지 플랫폼을 통해 분산화되어 비트코인 네트워크로 이체되었습니다. 또한 해커는 추적을 피하기 위해 통화 혼합 플랫폼을 사용합니다.
FTX 해킹 사건 이후 총 2차례에 걸쳐 대규모 자금 이체가 발생했는데, 첫 번째는 공격이 발생한 지 며칠 뒤인 2022년 11월 20일 65,000 ETH가 이체된 것이다. 해커는 9개월 간의 동면 끝에 2023년 9월 30일에 다시 자금을 이체했으며, 이는 8일간 지속되어 약 90,000 ETH를 이체했습니다.
FTX 공격자 주소(0x3e957E)는 2023년 9월 30일 오전 4시 10개월 만에 첫 이체를 진행해 2,500 ETH를 새로운 주소(0x396120)로 이체한 뒤 해당 주소로 분산 자금 이체를 진행했다. , 0시부터 09시 사이에 12개의 중간 주소를 통해 자금이 분산되었으며, 최종적으로 Railgun Helper와 THORChain을 통해 2,448 ETH가 성공적으로 전송되었습니다. 이후 곧바로 2차 자금 이체가 이루어졌고, 다시 FTX 공격자 주소(0x3e957E)에서 중간 주소(0xcBCEF2)로 2500 ETH가 이체됐다. 이 주소는 2개의 중간 주소(0x94143E 및 0x25a918)를 통해 평균 가격 $27,281에 153.6tBTC로 교환되었습니다. 또한 EOA 주소 0x 41555 A, 0x 368129, 0x 3 ca 0 F 8 및 0x cd 8 2B 7에 각각 1,250 ETH, 2,500 ETH, 1,500 ETH 및 4,750 ETH가 순차적으로 전송되었습니다. 이러한 중개 주소는 각각 여러 주소를 통해 자금을 분산시킵니다. 결국 FTX 공격자 주소(0x3e957E)는 6개의 주소를 통해 총 15,000 ETH(약 $31.5 M)를 전송했으며, 그 중 12,447 ETH(약 $26 M)가 크로스체인으로 전송되었고, 2,500 ETH가 Metamask 내장을 통해 전송되었습니다. 스왑에서는 153.6tBTC로 변환됩니다.
그림: FTX Hacker 0x3E957E의 자금 이체 메인라인
FTX 공격자는 공격 주소를 0x7F3DeB, 0xD53C2e, 0x9B10ca로 변경해 10월 1일 오후에도 계속해서 자금 이체를 진행해 총 6건의 거래가 발생했으며, 이체된 ETH 금액은 첫 이체 금액보다 훨씬 높았다. 모두 7,500 ETH이며, 5,625 ETH가 5번 이체되었으며, 마지막 이체는 9,375건으로 총 45,000 ETH, 약 9,450만 달러입니다. 이 기간 동안 6개의 중간 주소가 관련되었으며, 이러한 중간 주소는 레이어 2-3 트랜잭션을 통해 전송되어 분산되었습니다.
그림: FTX 해커 0x7F3DeB, 0xD53C2e 및 0x9B10ca의 또 다른 6개 트랜잭션.
FTX 공격자는 10월 5일부터 7일 사이에 또 다른 자금 이체를 실시하여 총 30,000 ETH를 이체한 후 THORChain을 통해 체인 전체에 걸쳐 대량의 자금을 이체했습니다. 중간에 500 ETH는 40 tBTX로 교환되며, 이는 TheTNetwork를 통해 비트코인 네트워크에 크로스체인됩니다.
그림: FTX 해커 0xa122d2 및 0x5ab55a의 또 다른 5개 거래.
9월 30일부터 10월 7일까지 이체된 총 자금 금액은 90,000 ETH, 약 1억 8900만 달러에 달했습니다. 이더리움의 6개 FTX 공격자 주소는 결국 비트코인의 약 60개 주소로 이전되었으며, 해커는 신바드 믹서를 사용하여 코인을 혼합했습니다.
그림: FTX Hacker에 의해 THORChain에서 ETH와 BTC 간의 특정 스왑이 발생했습니다.
2. 요약 및 깨달음
FTX 뇌우, SBF 체포, CZ 사임, 바이낸스 벌금 등은 중앙화된 거래소의 불투명성을 드러냈습니다. 갱단 등이 이를 악용하고 있어 암호화폐 규제가 시급하다.
FTX의 청산 및 폐기 과정을 보면, 소비자 보호를 강화하든, 기관을 위한 규정을 명확하게 하든 감독의 속도가 점점 더 명확해지고 있음을 알 수 있습니다. FTX의 붕괴는 많은 국가와 지역, 특히 미국 규제 당국의 세심한 관심을 끌었으며, SEC, CFTC, 백악관, 의회에 이르기까지 모두 암호화폐 규제의 필요성에 대한 의견을 표명했습니다. 이후 한국, 일본, 호주, 유럽 등 국가에서는 암호화 시장에 대한 조사가 시작되었으며, 암호화 시장의 운영 규칙을 어떻게 준수하고 효과적인 감독을 수행할 것인지는 매우 중요한 문제입니다. 암호화폐 감독 및 자금 추적을 수행하려면 한편으로는 온체인 및 오프체인 분석 및 증거 수집 기능을 구축해야 하며, 다른 한편으로는 네트워크 보안에서 APT 수준의 보안 공격 및 방어를 시작해야 합니다. 수준이며 공격과 방어를 통합하는 능력을 가지고 있습니다.
미국 SEC, 재무부, 연준 및 기타 기관이 FTX 사건의 영향을 처리할 때 초기 단계에서 짧은 혼란과 조정을 거친 후 신속하게 질서 있는 파산 청산과 FTX 2.0 재시작에 들어간 것을 볼 수 있습니다. 이는 암호화폐 감독에 대한 미국의 역할을 반영하며, 2년 이내에 FTX와 바이낸스가 잇따라 매각되는 등 미국은 이미 높은 수준의 관리 및 리스크 관리 능력을 갖추고 있습니다.
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