원저자: Mary Liu, BitpushNews

미국 규제 당국과 바이낸스의 법적 줄다리기가 격화되고 있으며, SEC는 최근 법원에 제출한 서류에서 바이낸스US를 비협조적이라고 비난했습니다.

월요일 법원에 제출된 문서에 따르면 미국 증권거래위원회(SEC)는 법원에 바이낸스US 자산을 조사해 달라고 요청했으며, 상대방이 보관 및 기타 정보 제출 요구 사항을 완전히 준수하지 않았다고 비난했습니다. 고객의 암호화폐 자산을 통제합니다.

Binance US의 자회사인 BAM Trading은 이 정보를 제공할 수 없다고 말했습니다.

BAM Trading의 변호사들은 서류에서 SEC의 제출 요건이 지나치게 광범위하고 거래소 실행에 너무 많은 불편함을 초래했다고 말했습니다. BAM의 변호사들은 BAM은 SEC의 요구가 모호하고, 모호하고, 광범위하고, 구체성이 부족하거나, 억압적이라는 이유로 SEC의 요구에 반대합니다라고 썼습니다.

SEC는 이전에 BAM에게 회사의 고객 자산 처리 기록, 회사 준비금 증명, 전반적인 재정 상태 명세서 등을 포함한 일련의 문서를 제공하도록 요구했습니다. 규제 기관은 이러한 요청이 바이낸스에 의해 의도적으로 무시되었다고 밝혔습니다.

Binance.US와 Ceffu의 관계?

미국 고객의 자금을 해외로 이체하기 위해 거래소가 Ceffu라는 보관 서비스를 사용했다는 주장과 관련된 SEC의 요청 중 하나, 즉 Binance.US가 암호화폐 보관 서비스 제공업체 Ceffu의 고객입니까?

외국 기업이 미국 고객의 자산을 통제하도록 허용하는 것을 우려하는 SEC는 법원 문서에서 다음과 같이 말했습니다. 고객 자산 관리와 관련하여 신뢰할 수 없는 취약점을 노출할 수 있는 정보가 차단되었습니다.

또한 SEC는 사장을 포함한 Binance.US 직원의 변화로 인해 자산의 보관 및 가용성에 관한 중요한 정보를 보유할 수 있다고 믿고 신속한 발견이 시급하다고 강조했습니다.

그러나 BAM의 변호사들은 요구 사항이 과도하게 번거롭다며 BAM이 상당한 비용을 부담하도록 강요했다고 응답했습니다. 또한 변호사들은 일부 문서가 거래소의 손에 있지 않거나 SEC 조사의 범위에 속하지 않는다고 주장했습니다.

연방 기관의 조사를 받는 회사는 정보가 너무 광범위하거나 직원에게 부담이 된다는 이유로 정보 요청을 거부하는 경우가 많습니다. 그리고 연기가 항상 성공하는 것은 아니지만, 소송이 상당히 지연될 수 있습니다.

바이낸스 법인이 아닙니다

Bitui는 이전에 Ceffu가 2021년 12월에 출시되어 처음에는 Binance Custody로 명명되었으며 2023년 2월에 Ceffu로 이름이 변경되었다고 보고했습니다.

8월에 제출되어 9월에 공개된 문서에서 SEC는 Binance.US의 Ceffu 사용이 미국의 현지 사용자만 자금에 접근할 수 있도록 하기 위해 고안된 이전 법적 계약을 위반했을 수 있다고 밝혔습니다. 이 계약은 Binance.US가 보관을 위해 Binance 또는 Changpeng Zhao와 관련된 다른 법인을 이용하는 것을 금지하지만, 미국에 기반을 둔 제3자 제공업체를 이용할 수는 있습니다.

Binance.US는 9월 12일에 제출한 법적 서류에서 지갑 제공업체가 고객 자금을 통제할 수 없으며 Ceffu는 단순히 Binance Holdings가 개발한 지갑 호스팅 소프트웨어의 마케팅 이름일 뿐이므로 라이센스가 부여되었기 때문에 SEC의 우려는 아무것도 아닌 것에 대해 큰 고민이라고 밝혔습니다. 미국 부서에..

Ceffu는 금요일 게시물에서 미국을 운영에서 제외하고 Binance.US에 제3자 지갑 에스크로 소프트웨어 및 지원 서비스를 제공한다는 SEC의 주장에 강력하게 이의를 제기한다고 밝혔습니다.

모호한 정보

바이낸스 웹사이트에 게시된 정보에 따르면 Ceffu는 Bifinity UAB로 알려져 있습니다. 리투아니아에서 Bifinity의 등록(암호화폐 거래 및 지갑 서비스 제공 가능)은 여전히 ​​바이낸스 웹사이트에 나열되어 있으며 바이낸스가 획득한 다양한 규정에 포함되어 있습니다. 라이센스하에.

2022년 11월 SEC 서류에 따르면 바이낸스 CEO 창펑자오(Changpeng Zhao)는 비피니티의 단독 주주였으며 비피니티 이사회 구성원 3명 중 2명도 바이낸스에서 근무하고 있다고 밝혔습니다. 지난 6월 SEC에 제출된 서류에 따르면 회사는 궁극적으로 여전히 Zhao의 소유이므로 Ceffu와 Binance의 관계에 대한 혼란이 남아 있습니다.

Binance.US 거래량이 증발하고 있습니다

Binance.US의 거래량은 Binance가 미국 규제 기관과의 싸움이 심화됨에 따라 증발하고 있습니다.

CCData의 데이터에 따르면 8월 Binance.US의 월간 거래량은 2022년 1월보다 98% 감소한 미화 2억 8,600만 달러를 조금 넘었습니다. 9월 초부터 9월 15일까지 Binance.US의 거래량은 미화 1억 1,570만 달러이므로 플랫폼의 거래량은 1억 1,570만 달러였습니다. 9월에는 거래량이 더 줄어들 가능성이 크다.

데이터 추적 회사인 CoinGecko에 따르면 월요일 현재 Binance.US의 일일 거래량은 약 1,050만 달러였습니다. 이에 비해 미국 최대 암호화폐 거래소인 코인베이스 글로벌(Coinbase Global Inc.)의 일일 거래량은 9억 4,800만 달러입니다.

대부분의 하락세는 미국 상품선물거래위원회(CFTC)의 비난으로 바이낸스가 타격을 입은 3월 이후 발생했습니다. 그 후 6월에 SEC는 Binance.US, Binance 및 Changpeng Zhao를 Binance.US 플랫폼에 대한 거래 통제 및 감독 왜곡을 포함한 일련의 위반 혐의로 고소했습니다.

규제 안개로 인해 많은 은행 파트너가 Binance.US와의 관계를 끊었고 Binance.US 경영진도 상당한 변화를 겪었습니다. Binance.US CEO Brian Shroder는 지난주 회사가 직원 중 3명을 해고하면서 사임했습니다.

문서 분쟁과 관련해 미국 지방법원 컬럼비아 특별구 판사 지아 파루키는 청문회에서 바이낸스US와 SEC의 협력을 독려했다. 그리고 해결될 수 있다고 생각하는 것을 나에게 제공하려고 노력하세요. 바로 문제입니다.

판사는 바이낸스가 현재의 보관 솔루션에 대해 더 많은 정보를 제공해야 한다고 말했습니다. “우리는 지금 가지고 있는 것보다 더 많은 정보가 필요하다고 생각합니다.” 그는 “BAM이 자산에 대한 완전한 통제권을 갖고 있다는 확신이 없다”고 덧붙였습니다.

법원이 10월 청문회에서 SEC의 강제 요청을 승인하면 바이낸스의 운영에 대한 조사가 강화되고 증권법 위반 가능성이 높아질 것입니다. 바이낸스는 지갑 호스팅 소프트웨어 및 Binance Holdings Ltd.(BHL)와 같은 법인과의 관계와 관련된 문서를 포함하여 민감한 정보를 공개해야 할 수 있으며, 조사 중에 발견된 위반 사항은 처벌, 벌금 및 추가 법적 조치로 이어질 수 있습니다.