veDAO 연구소: 암호화된 스마트머니 추적, 부의 자유를 향한 첫 걸음

特邀专栏作者

2023-07-19 05:00

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스마트 머니는 항상 암호화폐 시장에서 관심의 초점이었으며, 이를 기반으로 구축된 스마트 머니 추적 전략은 실제로 일반 암호화폐 투자자에게 수익성 있는 수익을 제공할 수 있습니다. 암호화폐 시장에서도 스마트머니 기반의 암호화폐 거래 지표, 전략, 도구를 채택하는 투자자의 비율이 점차 늘어나고 있는 추세입니다.

스마트머니(Smart Money)는 암호화폐 시장에서 늘 관심의 대상이었으며, 이를 기반으로 한 스마트머니 추적 전략은 실제로 일반 암호화폐 투자자들에게 수익성 있는 수익을 제공할 수 있습니다. 암호화폐 시장에서도 스마트머니 기반의 암호화폐 거래 지표, 전략, 도구를 채택하는 투자자의 비율이 점차 늘어나고 있는 추세입니다. 다음으로, veDAO는 암호화폐 시장의 스마트머니를 이해하고 이를 추적하는 방법을 알려줄 것입니다.

1. 스마트머니란 무엇인가?

스마트머니란 암호화폐 시장에서 탁월한 투자 조사 능력과 정보 우위를 보유하고 풍부한 거래 경험과 우수한 역사적 성과를 보유하고 있으며 일반적으로 비교적 많은 자금과 성숙한 투자 개념을 갖춘 전문 투자 기관 또는 개인 투자자를 말합니다. 스마트 머니의 중요성은 일반 투자자보다 더 포괄적이고 철저하며, 스마트 머니의 역학은 암호화 시장의 일반 투자자에게 특별한 의미를 갖습니다.

2. 스마트머니를 추적하는 이유는 무엇입니까?

암호화폐 자산의 높은 변동성과 시장의 심각한 정보 비대칭성 특성, 그리고 암호화폐의 종류가 다양해짐에 따라 암호화폐 시장의 매튜 효과는 점점 더 강해지고 일반 투자자가 암호화폐를 얻기가 더욱 어려워지고 있습니다. 시장의 알파이고 극소수의 스마트머니가 대신 많은 돈을 벌 수 있습니다. 스마트머니는 일반 거래자가 쉽게 접근할 수 없는 정보와 자원에 접근할 수 있어 암호화폐 시장에서 우위를 점할 수 있기 때문입니다. 일반 암호화폐 투자자의 경우 암호화폐 시장에서 스마트머니를 추적하면 시장 동향을 조기에 파악하고 적시에 더 많은, 더 나은 투자 기회를 발견할 수 있어 스마트머니와 동일한 수익을 얻거나 스마트머니와의 격차를 줄일 수 있습니다.

3. 스마트머니를 추적하는 방법은 무엇입니까?

암호화폐 시장에서는 블록체인의 개방성과 투명성으로 인해 사용자는 블록체인상의 모든 거래를 볼 수 있으며, 데이터를 처리하고 선별한 후 이론적, 실무적 관점에서 스마트머니에 의한 거래를 식별할 수 있습니다.

스마트머니를 추적하려면 먼저 스마트머니를 발견하고 검색해야 하며, 이를 위해서는 투자자가 블록체인 브라우저나 스마트머니 관련 제3자 도구를 사용하여 자신의 목표와 필요에 따라 자신에게 적합한 스마트머니를 선택해야 합니다. 스마트 머니 심사는 주로 과거 온체인 상호작용, 거래 및 기타 온체인 정보를 기반으로 하며 거래 또는 상호작용 유형, 정량적 과거 실적 평가 지표, 자본 흐름 및 상호작용 프로토콜 및 기타 행동 패턴에 따라 선택합니다. 스마트 머니 찾기 다음 단계는 스마트 머니를 추적하는 것이며 추적 전체를 복사하도록 선택할 수 있습니다. 일반 암호화폐 시장 투자자의 경우 스마트 머니 추적은 거래에 의존하거나 포트폴리오를 완전히 복사하여 통찰력과 기술로부터 직접적인 이익을 얻을 수 있습니다. 이로써 거래에 드는 노력을 절반으로 줄여 두 배의 결과를 얻고 암호화된 시장의 알파를 보다 효율적으로 얻을 수 있습니다.

그러나 모든 스마트머니가 겉보기만큼 스마트하지는 않다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 심층적인 조사 없이 모든 거래를 맹목적으로 복사하는 것은 일반적으로 현명하지 않습니다. 이러한 거래자는 낮은 가격으로 시장에 진입하는 경향이 있고 후속 거래자는 다른 시장 조건에 있기 때문입니다. 동시에 일부 스마트 머니에는 여러 개의 계좌가 있으며 단일 계좌의 행위는 스마트 머니의 실제 행위를 나타낼 수 없으며 스마트 머니가 얼마나 많은 계좌를 가지고 있는지 판단하는 것은 여전히 어렵습니다. 더 나은 접근 방식은 스마트 머니 전략 추적을 중요한 참조 차원으로 삼고 다른 지표 및 분석과 결합하여 투자 결정을 내리는 것입니다. 현재 암호화폐 시장에는 스마트머니 추적 전용 도구 플랫폼이 많이 있습니다. 여기에서 veDAO는 간단하지만 강력한 5가지 옵션을 선별합니다.

3.1、Nansen

스마트 머니 추적을 위한 가장 잘 알려진 블록체인 분석 플랫폼 중 하나인 Nansen은 인기 있는 프로젝트, 새로운 트렌드 및 중요한 온체인 행동을 조사할 수 있는 쉬운 방법을 제공합니다. 이 플랫폼은 거래자가 개별 프로젝트, 스마트 계약 및 지갑을 더 깊이 파고들 수 있도록 다양한 무료 도구를 제공합니다. 가장 관련성이 높은 기능은 스마트 머니라고 하는데, 이름에서 알 수 있듯이 체인에 있는 수많은 토큰화된 지갑의 행동을 추적할 수 있습니다.

Nansen Smart Money Tracker는 체인상의 스마트 머니(또는 주소) 활동에 대한 세 가지 주요 유형의 정보를 제공합니다.

DEX 거래: 상위 DEX 시장에서 스마트 머니 거래 행동 추적
이체 및 상호 작용: Smart Money를 통한 모든 최근 이체와 상호 작용하는 계약 계약을 추적합니다.
토큰 보유: 스마트 머니의 토큰 보유 및 수익성 있는 리더보드 탐색

중요한 점은 Nansen의 스마트 머니 추적기를 사용하면 사용자가 펀드, 스마트 DEX 트레이더, 에어드롭 전문가, 스마트 NFT 트레이더, IDO 전문가, 스테이킹 전문가 등과 같은 특정 유형을 포함한 스마트 머니 주소를 필터링할 수 있다는 것입니다. 이는 사용자가 관심 있는 사용자 정의 거래 유형을 포함하여 검색을 구체화하는 데 도움이 됩니다.

Nansen의 스마트 머니 추적기는 현재 유료 사용자만 사용할 수 있으며 가격이 상대적으로 높습니다. 그러나 Nansen은 사용자에 대한 가치를 측정하는 데 사용할 수 있는 9달러의 7일 무료 평가판을 제공합니다.

3.2、Dune+Debank

Dune Analytics는 누구나 자신만의 대시보드를 만들고 다른 사람들이 사용할 수 있도록 공유할 수 있는 사용자 중심의 블록체인 분석 플랫폼입니다. 플랫폼은 사용자가 거래 결정의 일부로 활용할 수 있는 수많은 커뮤니티 생성 대시보드를 제공합니다. veDAO는 심층적인 연구를 통해 사용자가 스마트 머니를 식별하고 추적하는 데 도움이 되는 두 가지 최고의 대시보드를 식별했습니다.

A. 토큰 신 모드 대시보드

링크:

링크:https://dune.com/defimochi/token-god-mode

토큰 주소를 입력하고 추적 기간(예: 지난 30일)을 선택하고 관련 블록체인을 선택하면 대시보드에 가장 수익성이 높은 100개의 거래 목록이 표시됩니다(기타 데이터 중에서). 그런 다음 사용자는 이 목록을 탐색하고 MEV 봇을 수동으로 필터링하여 거래에서 가장 많은 이익을 얻는 실제 스마트 머니 거래자를 찾을 수 있습니다.

링크:

링크:https://debank.com/

B. GMX 트레이더 리더보드 대시보드

링크:

링크:https://dune.com/adamzjw/gmx-trader-leaderboard

3.3、CryptoRank

CryptoRank는 최근 펀드의 새로운 추세를 감지하는 데 사용할 수 있습니다.플랫폼은 위 도구처럼 즉각적인 온체인 분석을 제공하지 않지만 CryptoRank는 새로운 시장 추세와 기회를 마이닝하는 데 사용할 수 있는 대량의 데이터를 제공합니다. 플랫폼은 사용자가 시장에 대한 통찰력을 얻고 현재 자금이 어디에 투자되어 있는지 확인할 수 있도록 다양한 도구와 추적기를 제공합니다.

예를 들어, Crypto Funds 및 Investors 기능을 사용하면 유명 펀드 및 엔젤 투자자의 투자 전략에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 이 도구를 사용하면 수많은 VC 펀드, 엔젤 투자자 및 독립 거래자의 포트폴리오를 탐색하고 현재 성과를 확인할 수 있습니다. 사용자는 또한 최근 프로젝트 및 최근 자금 조달 라운드 목록을 볼 수 있으며 최근 자금 지원을 받은 새 프로젝트(및 기존 프로젝트)와 관련된 엔터티에 대한 세부 정보를 확인할 수 있습니다.

이는 사용자가 스마트 머니가 생각하는 시장의 방향을 이해하는 데 도움이 되며, 이를 통해 사용자는 더 많은 정보를 바탕으로 투자 결정을 내릴 수 있습니다.

암호화폐 공간에서 스마트 머니에 대한 보다 일반적인 관점을 위해 CryptoRank는 월간 자금 이동, 가장 인기 있는 투자 클래스, 가장 활성 자금 등 중요한 데이터를 강조하는 다양한 차트도 제공합니다.

3.4、Arkham

사용자가 가장 수익성이 높은 거래자를 찾을 수 있도록 하는 Arkham은 비교적 새로운 온체인 분석 플랫폼입니다. 플랫폼은 스마트머니 지갑 주소를 자동으로 제공하지 않으며 사용자가 직접 검색해야 하며, 플랫폼은 사용자가 조사를 통해 스마트머니를 찾는 데 사용할 수 있는 풍부한 정보를 제공합니다. 사용자는 거래 필터를 사용하여 활성 스마트 머니 거래자 목록을 쉽게 찾은 다음 현재 주요 거래자를 추가로 필터링할 수 있습니다.

예를 들어, 지난 1시간 동안의 거래(최소 금액 $50,000)와 펀드에 의한 거래만 결과를 필터링하면 사용자는 최근 스마트 머니에 의한 대규모 거래 목록을 볼 수 있습니다.

그런 다음 사용자는 이 목록을 탐색하여 스마트 머니 거래자에게 인기 있는 신규 또는 기존 암호화 자산을 찾거나 추가 조사가 필요할 수 있는 특히 활성 지갑을 찾을 수 있습니다. 잠재적인 스마트 머니를 식별한 후 해당 태그나 지갑 주소를 클릭하기만 하면 최근 손익 그래프를 포함한 풍부한 추가 데이터에 액세스할 수 있습니다.

여러 스마트머니를 검색하고 최근 수익성을 기준으로 비교함으로써 사용자는 추적하려는 적합한 스마트머니 지갑 주소를 찾을 수 있습니다. 여기에서 사용자는 현재 온체인 보유 자산을 확인하고, 포트폴리오를 확인하거나, 최근 거래를 스캔하여 거래 전략을 분석할 수 있습니다.

Arkham 프로젝트 공식 웹사이트 주소:https://www.arkhamintelligence.com/

3.5、Chainalysis

Chainalytic은 사용자가 스마트 머니의 행동을 추적하도록 돕고 블록체인에서 거래 활동을 추적 및 분석하여 시장 참여자 및 투자 전략에 대한 정보를 제공합니다. 이는 사용자가 더 많은 정보를 바탕으로 투자 결정을 내리고 시장 역학을 더 잘 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다.

Chainalytic은 독점적인 분석 도구와 기술을 사용하여 블록체인의 거래 활동을 추적하고 분석할 수 있습니다. 스마트 머니 거래 패턴 및 행동은 물론 스마트 머니와 특정 프로젝트 또는 실체 간의 관계도 식별할 수 있습니다.