우리 모두 알다시피, 해커가 스마트 계약을 공격하여 큰 이익을 얻은 후 대부분은 통화 혼합을 위해 Tornado Cash에 돈을 입금하기로 선택할 것입니다. 입금 주소와 출금 주소 사이의 연결을 끊음으로써 해커는 돈을 세탁하고 가상 통화를 미래에 현금으로 교환할 수 있습니다. Tornado Cash 사용자의 경우 혼합 통화 풀의 유동성은 사용자가 특히 자금의 양이 매우 많을 때 자금의 행방을 잘 숨길 수 있는지 여부를 결정합니다. Tornado Cash의 제재와 2022년 8월 설립자 Alexey의 체포로 인해 Tornado Cash 계약의 유동성이 급격하게 떨어졌으며 동시에 Ethereum에서 다른 통화 혼합 채널의 흐름이 크게 증가한 것을 관찰했습니다. , FixedFloat KYC-free 플래시 교환과 같은.
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No KYC 플래시 교환이란 무엇입니까?
KYC-free 플래시 거래소는 사용자가 개인 정보(Know Your Customer, KYC)를 제공하지 않고 즉각적인 암호화폐 거래소를 수행할 수 있는 암호화폐 거래소입니다. 본질적으로 체인의 거래자에게 서비스를 제공하기 위해 존재하지만 일부 특성으로 인해 이러한 교환이 종종 통화 혼합 도구로 사용됩니다.
익명:이러한 거래소를 통한 거래는 사용자에게 개인 정보를 제공할 것을 요구하지 않으며 사용자는 직접 거래를 수행하기 위해 체인에 주소만 있으면 됩니다.
교차 체인 트랜잭션:사용자는 여러 체인에서 자산 거래를 수행할 수 있으므로 특히 플랫폼이 Monero/Zcash와 같은 프라이버시 토큰 거래를 지원하는 경우 자금 흐름을 추적하기가 어렵습니다.
덜 엄격한 규정 준수 검토:FixedFloat는 도난당한 자금이 다음과 같이 매우 잘 알려진 프로젝트에서 나오지 않는 한 짧은 시간 내에 거래가 완료되기 때문에 거래 자금을 거의 동결하지 않습니다.Curve。
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트랜잭션 메커니즘
이러한 거래소의 거래 경험은 CEX와 DEX 사이에 있습니다. CEX와 달리 사용자는 거래소가 관리하는 지갑에 자금을 입금한 후 오더북을 통해 거래를 완료할 필요가 없고, KYC-free 거래소를 거래 상대방으로 하여 자금을 입금하고 출금하는 과정을 생략합니다. DEX와 달리 트랜잭션은 스마트 계약을 통해 실행되는 것이 아니라 거래소의 백엔드를 통해 실행됩니다.
여기에서는 FixedFloat의 트랜잭션 프로세스를 예로 들어 소개합니다.
홈페이지에서 사용자는 거래할 암호화폐 쌍의 유형과 교환할 금액을 선택합니다. 플랫폼의 토큰 유동성에 따라 단일 교환 금액에 대한 상한이 있지만 단일 주소는 무제한 거래를 수행할 수 있습니다.
사용자는 수신 주소와 주문 유형을 지정합니다. FixedFloat는 고정 비율 주문과 변동 비율 주문의 두 가지 유형의 주문을 제공합니다. 사용자가 고정 금리 주문을 선택하면 고정 1% 취급 수수료 + 네트워크 수수료를 지불해야 하지만 사용자가 변동 금리를 선택하면 다음 기간에 소규모 통화 가격 변동을 피할 수 있습니다. 0.5%의 취급 수수료 + 네트워크 수수료를 지불해야 하지만 환율 변동으로 인해 실제로 더 많은 수수료를 부담할 수 있습니다.
거래가 시작된 후 FixedFloat는 새로 생성된 예금 지갑을 지정하고 거래자는 지정된 시간 내에 지정된 주소로 자금을 송금해야 합니다.여러 블록이 확인된 후 플랫폼은 핫 지갑에서 자금을 송금합니다. 사용자가 지정한 수신 주소 지불 주소, 거래 완료
위에서 언급했듯이 사용자의 단일 거래에는 플랫폼의 하드 한도와 플랫폼 핫 월렛의 유동성에 따라 교환 한도가 있습니다. 플랫폼의 핫 월렛에 있는 특정 토큰의 유동성이 부족할 때 바이낸스와 같은 일부 중앙화 거래소가 유동성을 보충하기 위해 일반적으로 사용됩니다.
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온체인 데이터 분석
자주 사용되는 3개의 KYC-free 플래시 거래소인 FixedFloat, ChangeNow 및 SideShift에 대한 체인 데이터의 특성을 분석하고 이를 Tornado Cash와 비교했습니다.
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보조 제목
1. 통화 혼합 채널로 직접
보조 제목
2. 공격자금의 원천으로
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3. 다른 통화 혼합 채널과 직렬로 사용
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KYC 없는 플래시 교환을 위한 자금 추적
체인의 데이터로 판단하면 KYC가 없는 거래소의 거래 행위는 CEX의 거래 행위와 매우 유사합니다. 모두 입금 주소를 지정하고 후속 사용자 자금 수령을 위한 하나 이상의 핫 지갑이 있습니다. 예를 들어 이더리움에서 FixedFloat의 핫 월렛 주소는 0x4e5b2e1dc63f6b91cb6cd759936495434c7e972f입니다.
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