비즈니스 사기, 미화 1억 달러 현금 인출, 미국 SEC 문서에서 Terra 배후의 사기 세부 정보 공개

Odaily资深作者

2023-02-21 03:45

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55페이지 분량의 SEC 제출에는 권도권과 그의 회사인 Terraform Labs에 대한 다양한 사기 혐의가 자세히 설명되어 있습니다.

원본 출처: BitpushNews

스테이블 코인 TerraUSD의 붕괴로 시가 총액이 400억 달러 이상 사라졌고 이후 암호화폐 산업에서 일련의 파산을 촉발했습니다. 목요일 밤, 미국 증권거래위원회(SEC)는 도권과 그의 회사인 Terraform Labs에 대한 다양한 사기 혐의를 자세히 설명하는 55페이지 분량의 문서를 공개했습니다.

비즈니스 사기, 미화 1억 달러 현금 인출, 미국 SEC 문서에서 Terra 뒤에 더 많은 사기 세부 정보 노출

SEC는 이 문서에서 권씨와 다른 이해관계자들이 "미국과 해외에서... 투자자들을 사취하고 호도하는 계획에 관여했다"고 주장했다. 투자자와 글로벌 미디어의 성격은 완전히 다릅니다.

다음은 SEC 제출의 불만 사항 중 일부입니다.

1. 불안정한 “스테이블코인”

Terraform과 Kwon은 TerraUSD(UST)의 안정성에 대해 투자자들을 오도했습니다. 이 토큰은 복잡한 수학적 알고리즘을 사용하여 미국 달러와 1:1 페그를 보장한다고 주장하는 알고리즘 스테이블코인으로 포지셔닝됩니다.

토큰은 2021년 5월에 디페깅되어 사용자들 사이에 패닉을 일으켰습니다. 페그가 빨리 복원되지 않으면 "전체 Terraform 생태계에 파멸을 초래할 것"이라고 SEC는 썼습니다.

이 시점에서 권씨는 문건에는 이름이 없지만 더블록이 점프트레이딩이라고 보도한 제3자에게 '비밀' 도움을 요청했다. Jump는 페그 복원을 돕기 위해 "상당한" 양의 UST를 구입했지만 이러한 노력은 공개적으로 UST의 분산되고 자발적이며 자체 수정 기능에 대한 승리로 선전되어 투자자들이 계속해서 제품에 수십억 달러를 쏟아붓도록 했습니다.

SEC 서류에 따르면 Jump는 Terraform과의 거래에서 약 13억 달러를 벌어들였습니다.

2. 도권과 그의 동료들은 대규모 현금화를 하고 있다.

Terra 시스템 충돌 이후 다양한 온체인 도구가 Terraform Labs 및 계열사에서 자금, 특히 Bitcoin을 추적하려고 시도했습니다. 최근 한국의 한 뉴스 사이트는 도권이 세르비아에서 약 10만 달러 상당의 비트코인을 현금화했다는 사실을 발견했다고 주장했습니다.

비즈니스 사기, 미화 1억 달러 현금 인출, 미국 SEC 문서에서 Terra 뒤에 더 많은 사기 세부 정보 노출

그러나 SEC 제출은 더 구체적이고 광범위한 주장을 드러냅니다. 그들은 권씨와 코호트가 "테라폼과 루나 파운데이션 가드 계정에서 비수탁형 지갑으로 1만 개 이상의 비트코인을 옮겼다"고 주장한다.

SEC는 2022년 6월부터 1억 달러 이상의 비트코인을 익명의 스위스 은행으로 이체하고 법정 화폐로 전환했다고 주장합니다.

권씨를 재판에 회부하는 것은 그의 정확한 위치가 알려지지 않았기 때문에 까다로운 과정이 될 수 있으며, 블룸버그는 지난주 그가 한국 검찰이 현지 관리들과 그의 사건을 논의하기 위해 방문한 세르비아에서 목격되었다고 보도했습니다. 권씨는 한국 여권이 취소되었고 그의 이름은 인터폴 긴급 지명 수배자 명단에 올라 있다.

3. 상상 이상으로 거짓된 비즈니스 관계

Terraform 블록체인에 대한 신뢰를 구축하려는 시도에서 Kwon과 그의 팀은 Chai라는 한국 결제 회사가 수백만 건의 거래를 해결하는 데 이를 사용하고 있다고 주장합니다. SEC는 완전히 조작된 것이라고 말했습니다.

차이코퍼레이션은 테라폼의 창업자이기도 한 다니엘 신현승이 설립했다. 권 회장은 차이의 이사회에 속해 있으며 두 회사는 사무실 공간과 직원을 공유한다. 포카스트뉴스는 지난 11월 채씨 대변인을 인용해 한국 당국이 채씨와 신씨를 조사하고 있다고 보도했다.

SEC는 Terraform과 Kwon이 청탁 노력의 일환으로 Chai의 참여에 대한 공개 인터뷰에서 "거짓 및 오해의 소지가 있는 진술"을 했다고 말했습니다. 여기에는 미국 기관 투자자에게 Terraform 블록체인을 사용하는 Chai의 속도와 효율성에 대한 PPT 프레젠테이션이 포함되었습니다.

SEC는 고발장에서 권씨 팀이 테라폼 블록체인을 추적해 차이 거래의 증거를 확보하도록 속이기 위해 서버에서 차이가 한국 가맹점과 실제 거래 데이터를 받아 처리하도록 프로그래밍한 뒤 테라폼 블록에 기여했다고 고발장에 적었다. .체인은 이러한 트랜잭션을 복제하라는 명령을 내렸고 실제로 "블록 체인에서 Chai 트랜잭션이 발생하지 않았습니다."