SBF 소송의 12가지 요점 추출

Moni

Odaily资深作者

2022-12-22 07:33

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최대 110년의 징역형을 받을 수 있는 Caroline은 SBF를 물속으로 끌어들이고 있습니다.

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최대 110년의 징역형을 받을 수 있는 Caroline은 SBF를 물속으로 끌어들이고 있습니다.

이 기사는Twitter, 원저자: @Compound 248

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12월 22일 전 FTX CEO Sam Bankman-Fried(SBF)는 바하마에서 미국 뉴욕으로 송환되어 FBI에 의해 구금되었습니다. 수십 년 동안 감옥살이를 하면서도전 알라메다 리서치 CEO 캐롤라인 엘리슨은 FTX 고객에 대한 전신 사기, 알라메다 리서치 대출 기관에 대한 전신 사기, 상품 사기, 증권 사기, 돈세탁 등 7개 혐의에 대해 유죄를 인정했으며 최대 징역 110년형을 선고받았습니다. 공동 설립자 Gary Wang He는 FTX 고객을 대상으로 전신 사기, 상품 사기, 증권 사기를 저지른 4건의 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했으며 최대 50년 징역형에 처해질 수 있습니다.미국 증권거래위원회가 뉴욕 남부 지방법원에 제출한 법률 문서에 따르면, 우리는 이 사건의 주요 12가지 요점을 정리했습니다.

1. SBF는 큰 거짓말을 했고, 게리 왕은 알라메다 리서치를 위한 "FTX 백도어"를 만들어 돈세탁에 사용했고, 캐롤라인 엘리슨은 알라메다 리서치를 SBF의 개인 자금으로 전환했고, SBF는 부동산, 벤처 캐피탈, 미친 듯이 미국 정치인에게 기부하십시오.

2. Caroline은 FTX가 고객 자금을 가져간 사실을 몰랐다는 SBF의 거듭된 증언과 모순되는 FTT 토큰과 교환하여 FTX에서 고객 자금을 가져오도록 지시하는 것을 포함하여 SBF가 그에게 많은 일을 하도록 요청했음을 인정했습니다. 분명히 Caroline은 더 이상 SBF와 어울리고 싶지 않으며 이제 SBF를 아래로 끌 것입니다.

3. 2022년 5월, Alameda Research는 무언가 잘못되었음을 발견했습니다. 그 당시 펀드는 이미 수십억 달러의 FTX 고객 자산을 "차용"했지만 암호화 시장의 격렬한 변동으로 인해 Alameda Research(SBF 포함)는 차용인의 의무를 이행할 수 없었습니다. 미친 듯이 Caroline이 더 많은 FTX 고객 돈을 가져갈 수 있습니다.

4. SBF는 오랫동안 계획했습니다. 실제로 많은 수의 뻔뻔스러운 침해가 오랫동안 어둠 속에서 수행되어 2022년에 절정에 이릅니다. 빠르면 몇 년 전부터 SBF가 이 일을 시작했기 때문에 FTX의 문제는 최근의 "사고"가 아니라 "수년 동안 계획된 사기"입니다.

5. SBF와 Gary Wang은 Alameda Research의 주식 100%를 소유하고 있습니다. Alameda Research를 언급하면 SBF가 펀드 주식의 90%를 소유하고 Gary Wang이 나머지 10개를 소유하기 때문에 거의 "SBF"를 대신 사용할 수 있습니다. % — —Alameda Research에는 고객이 없으며 SBF와 Gary Wang이 고객으로부터 모든 돈을 훔쳤습니다.

6. SBF는 Alameda Research를 처음부터 끝까지 절대 통제합니다. 2021년 Caroline과 Sam Trabucco를 Alameda Research의 공동 CEO로 임명한 후에도 SBF는 항상 펀드에 대한 통제권을 유지하고 펀드 직원과 자주 소통하며 펀드 장부 및 거래 기록에 대한 완전한 액세스 권한을 가집니다. "Alameda Belongs to SBF 혼자"라는 말에는 절대적으로 진실이 있습니다.

7. Alameda(SBF)는 FTX 위험 관리 프로세스에서 "제외"됩니다. 많은 사람들이 알고 있듯이 FTX는 암호화폐 거래소로서 좋은 위험 엔진 세트를 가지고 있지만 SBF는 "쓰레기 통화"인 FTT를 담보로 쉽게 출시할 수 있기 때문에 SBF와 Alameda Research는 포함하지 않습니다.

8. SBF는 FTX 고객 자금에서 최대 80억 달러 손실의 주범입니다. SBF는 Alameda Research에 일련의 불법적인 작업을 수행하도록 요청하여 FTX 고객 자금 80억 달러를 Alameda 계정으로 직접 송금했습니다.이 자금은 본질적으로 "대출"이며 SBF는 Alameda(사실상 SBF 자체)가 이자를 지불하지 않아도 되도록 했습니다.

9. SBF는 증권 사기를 저질렀습니다. SBF 등이 저질렀던 많은 사기 중에는 증권 사기가 있었습니다. 미국 증권 거래 위원회는 이미 SBF를 상대로 소송을 제기했으며, SBF가 잠재적 투자자들에게 거짓말을 하여 새로운 자금을 조달한 방법을 상상하는 것은 의심할 여지 없이 "더 유죄"가 될 것입니다.

10. FTT는 "증권"입니다. SamCoins, ShitCoins, Web3 "Token" 또는 심지어 "Magic Beans", 무엇이라고 부르든 토큰 FTT는 확실히 당신이 상상하는 암호화폐와 다릅니다. SBF는 모든 투자자에게 거짓말을 했고 FTT 가격도 조작했습니다. 이제 미국 증권거래위원회(SEC)도 FTT가 "증권"이라는 점을 분명히 했습니다.